№ 87803087, 24.02.2020, Lokhvytsia District Court of Poltava Oblast

538/182/20

1-кс/538/53/20

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 лютого 2020 року слідчий суддя Лохвицького районного суду Полтавської області Бондарь В.А., за участю секретаря судового засідання - Волошиної Л.О., слідчого СВ Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області Горбоконя В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Лохвиці клопотання слідчого СВ Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області Горбоконя В.В., погоджене прокуроромЛохвицького відділуЛубенської місцевоїпрокуратури ОлійникО.В., протимчасовий доступдо речейі документів,які містятьохоронювану закономтаємницю покримінальному провадженні№ 12019170230000568,зареєстрованому уЄРДР 10.10.2019року,за ознакамич.1ст.190КК України, -

В С Т А Н О В И В :

05.02.2020 р. до Лохвицького районного суду поступило письмове клопотання слідчого СВ Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області Горбоконя В.В. по кримінальному провадженню № 12019170230000568 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються у головному офісі АТ «ОЩАДБАНК» за адресою: 300465, м. Київ, вулиця Госпітальна, 12-Г.

Розгляд клопотання здійснено в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику представника АТ «ОЩАДБАНК».

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питання слідчим суддею, відповідно до положень ст. 107 КПК України не здійснюється, в зв"язку з відсутністю клопотання про фіксування кримінального провадження технічними засобами.

Слідчий суддявідмічає,що у період часу з липня 2019 року по 02.10.2019, невідома особа, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_1 в сумі близько 79 868 грн. 31 коп., які вона добровільно перерахувала на картку невідомій особі.

В ході досудового розслідування було встановлено, що в березні 2019 року ОСОБА_1 почула по радіо інформацію про продаж ліків для лікування суглобів і записала номер телефону, який там був вказаний. Після чого вона зателефонувала по даному номеру та домовилася про купівлю вказаних ліків за які заплатила 11760 грн. Потім у липні 2019 року їй зателефонували з невідомого їй номеру та жінка представилася медичним працівником та запитала у ОСОБА_1 про результат лікування вказаними ліками, на що остання повідомила, що ліки не допомагають. Далі у серпні 2019 року ОСОБА_1 знову зателефонували з невідомого їй номеру телефону та представилися працівниками поліції зі служби по боротьбі з економічними злочинами та повідомили, що вони перевіряють фірму яка продала їй ліки, і відносно них відкрите кримінальне провадження. Далі у кінці серпня 2019 року їй зателефонували та представилися працівником зі служби захисту прав споживача та повідомили, що можуть повернути їй кошти, які ОСОБА_1 потратила на ліки, але для цього їй необхідно перерахувати їм кошти для проведення певних технічних операцій, а в кінці ОСОБА_2 повернуть всі кошти, на що ОСОБА_1 погодилася і в період часу з 24.09.2019 по 02.10.2019 перерахувала кошти в розмірі 79868, 31 грн на банківську карту «Ощадбанк» № НОМЕР_1 . Після чого її запевняли, що кошти їй повернуть, але через деякий час ОСОБА_1 зрозуміла, що це були шахраї.

Внаслідок даних шахрайських дій у період з 24.09.2019 по 02.10.2019 було перераховано грошову суму в загальній сумі 79868,31 гривень на картку АБ «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_1 .

Беручи до уваги вище викладене, та те, що вказана інформація у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження може слугувати як доказ і не може бути отримана іншим шляхом, адже відповідно до ЗУ «Пробанки ібанківську діяльність»становить банківськутаємницю,у слідства виникає необхідність у тимчасовому доступі до неї.

Згідно вимог ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступдо речейі документівполягає унаданні сторонікримінального провадженняособою,у володінніякої знаходятьсятакі речіі документи,можливості ознайомитисяз ними,зробити їхкопії тавилучити їх(здійснитиїх виїмку).

Відповідно до вимог ч. 1 п. п. 4, 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать: конфідеційна інформація в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які мають становити банківську таємницю.

Слідчий СВ Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області Горбоконь В.В. вважає, що неможливо отримативказані відомостів іншийспосіб,та враховуючи,що уматеріалах кримінальногопровадження вбачаєтьсянаявність достатніхпідстав вважати,що вказанаінформація маєсуттєве значеннядля встановленняважливих обставину кримінальномупровадженні,а томунеобхідно отриматитимчасовий доступінформації прорух коштівпо банківськійкартці АБ«ОЩАДБАНК» № НОМЕР_1 .

Заслухавши думку слідчого СВ Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області Горбоконя В.В. і ознайомившись із матеріалами клопотання про доступ до документів, слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області Горбоконя В.В., погоджене прокуроромЛохвицького відділуЛубенської місцевоїпрокуратури ОлійникО.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні № 12019170230000568, зареєстрованому у ЄРДР 10.10.2019 року, за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ у кримінальному провадженні відомості про яке 10.10.2019 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019170230000568, за ч. 1 ст. 190 КК України, до всіх документів за рахунком по банківській карті АБ «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_1 , за періодчасу з24.09.2019 по 05.10.2019 року, які зберігаються у головному офісі АТ «ОЩАДБАНК» за адресою: 300465, м. Київ, вулиця Госпітальна, 12-Г, ЄРДПО 00032129, та міститься в документах і на електронних носіях і має важливе значення по справі.

Під час тимчасового доступу надати можливість ознайомитись з ними в повному обсязі, виготовляти з них копії та вилучати.

Зобов`язати АТ «ОЩАДБАНК» за адресою: 300465, м. Київ, вулиця Госпітальна, 12-Г, ЄРДПО 00032129, виготовити на паперовому та електронному носії документи, про рух коштів по банківській карті, АБ «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_1 , за періодчасу з24.09.2019 по 05.10.2019 року, а саме: виписку про рух коштів, фотознімки осіб, які знімали готівку у банкоматах, відповідно до кожної трансакції, повні адреси розташування банкоматів в яких знімалися кошти, за періодчасу з24.09.2019 по 05.10.2019 року.

Виконання ухвали слідчого судді доручити слідчим Лохвицького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області Миколаєнку Олександру Валерійовичу, Кравченку Володимиру Валентиновичу, Пономаренку Богдану Миколайовичу, Каблучці Олександру Миколайовичу та Пугачу Валерію Олексійовичу.

Строк дії ухвали - один місяць з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Згідно ст.309КПК Україниухвала слідчогосудді оскарженнюне підлягає.

Слідчий суддя

Лохвицького районного суду В.А. Бондарь