№ 8780302, 18.12.2008, Shevchenkivskyi District Court of Kyiv City

Справа № 4-3268/08

ПОСТАНОВА

18 грудня 2008 року Шевченківський районний суд м. Києва в складі: головуючого - судді Кормушина К.О. при секретарі - Білецькому Б.М.

розглянувши подання старшого слідчого СУ ГУ МВС України в м. Києві про розкриття банківської таємниці та надання дозволу на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю,

встановив:

Старший слідчий СУ ГУ МВС України в м. Києві за погодженням із заступником прокурора м. Києва звернулась до суду з поданням про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, та надання дозволу на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю, стосовно ТОВ «В-Пплюс».

Подання обґрунтоване тим, що за результатами даної слідчої дії можуть бути вилучені документи, які мають значення для встановлення істини в кримінальній справі, порушеній за фактом заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовим становищем службовими особами ТОВ «В-Пплюс», за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 358 та ч. 4 ст.190 КК України.

Вивчивши доводи подання, дослідивши необхідні для вирішення порушеного питання матеріали кримінальної справи, суд вважає подання таким, що підлягає задоволенню.

У поданні містяться точні дані про те, що зазначені в його резолютивній частині документи знаходяться в КБ «Українська фінансова група» і мають значення для встановлення фактичних обставин подій в даній кримінальній справі.

Таким чином, наявні достатні підстави для розкриття банківської таємниці та дачі дозволу на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю.

На підставі викладеного, керуючись ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", ст.ст. 14-1, 178 КПК України, суд,

постановив:

Подання старшого слідчого СУ ГУ МВС України в м. Києві задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та дозволити старшому слідчому СУ ГУ МВС України в м. Києві проведення виїмки в КБ «Українська фінансова група» (МФО 380128), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 34/1 таких документів:

- відомості по рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № 2600230001601 ТОВ «В-Пплюс» ЄДРПОУ 30381786, із зазначенням контрагентів (вказавши ідентифікаційні ознаки контрагента, рахунок та призначення платежів) з вихідним сальдо на початок та кінець робочого дня за період з 28.12.2004 року по 05.12.2008 року;

- оригінали всіх документів, що стали підставою для відкриття рахунку ТОВ «В-Пплюс» ЄДРПОУ 30381786, в тому числі картки із зразками підписів та печатки ТОВ «В-Пплюс» ЄДРПОУ 30381786;

оригінали касових та бухгалтерських документів (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанцій, заяв на видачу та переказ готівки, платіжних доручень, заяв на отримання чекових книжок, грошових чеків та інше) ТОВ «В-Пплюс» ЄДРПОУ 30381786

Постанова оскарженню не підлягає.