№ 8780296, 18.12.2008, Shevchenkivskyi District Court of Kyiv City

Справа № 4-3266/08

ПОСТАНОВА

18 грудня 2008 року Шевченківський районний суд м. Києва в складі: головуючого - судді Кормушина К.О. при секретарі - Білецькому Б.М.

розглянувши подання старшого слідчого СУ ГУ МВС України в м. Києві про розкриття банківської таємниці та надання дозволу на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю,

встановив:

Старший слідчий СУ ГУ МВС України в м. Києві за погодженням із заступником прокурора м. Києва звернулась до суду з поданням про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, та надання дозволу на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю, стосовно ТОВ «Кінгз Капітал».

Подання обгрунтоване тим, що за результатами даної слідчої дії можуть бути вилучені документи, які мають значення для встановлення істини в кримінальній справі, порушеній за фактом заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовим становищем службовими особами ТОВ «Кінгз Капітал», за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст.190, ч. 5 ст. 191 та ч.3 ст. 209 КК України.

Вивчивши доводи подання, дослідивши необхідні для вирішення порушеного питання матеріали кримінальної справи, суд вважає подання таким, що підлягає задоволенню.

У поданні містяться точні дані про те, що зазначені в його резолютивній частині документи знаходяться в ТОВ КБ «СоцКомБанк» в м. Одеса і мають значення для встановлення фактичних обставин подій в даній кримінальній справі.

Таким чином, наявні достатні підстави для розкриття банківської таємниці та дачі дозволу на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю.

На підставі викладеного, керуючись ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", ст.ст. 14-1, 178 КПК України, суд,

постановив:

Подання старшого слідчого СУ ГУ МВС України в м. Києві задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та дозволити старшому слідчому СУ ГУ МВС України в м. Києві проведення виїмки в ТОВ КБ «СоцКомБанк» в м. Одеса (МФО 388313), розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Гречкова, 5 таких документів:

- всіх банківських карток із зразками підписів посадових осіб та відбитку ТОВ «Кінгз Капітал» (ідентифікаційний код № 34763637), копій його паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавалися банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних), закритті рахунку № 2600730408006 (980, 978, 840, англійський фунт стерлінг);

анкети клієнта банку ТОВ «Кінгз Капітал» (ідентифікаційний код № 34763637) по рахунку № 2600730408006 (980, 978, 840, англійський фунт стерлінг); довіреностей на право користування (розпорядження) рахунком № 2600730408006 (980, 978, 840, англійський фунт стерлінг);

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № 2600730408006 (980, 978, 840, англійський фунт стерлінг), який належить ТОВ «Кінгз Капітал» (ідентифікаційний код № 34763637), з дня відкриття рахунку по день проведення виїмки;

договори щодо РКО та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ «Кінгз Капітал» (ідентифікаційний код №34763637); документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками ТОВ КБ «СоцКомБанк» в м. Одеса (МФО 388313), банківських операцій по рахунку ТОВ «Кінгз Капітал» (ідентифікаційний код № 34763637), а саме фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів відповідей, файлів-документів, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування уповноваженого фінансового органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта, (відповідно до положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунку № 2600730408006 (980, 978, 840, англійський фунт стерлінг) з дня відкриття рахунку по день проведення виїмки; всі документи, щодо зарахування на рахунок № 2600730408006 (980, 978, 840, англійський фунт стерлінг), будь-якої іноземної валюти та документів щодо купівлі ТОВ «Кінгз Капітал» (ідентифікаційний код № 34763637) з вказаного рахунку будь-якої іноземної валюти; документи щодо придбання ТОВ «Кінгз Капітал» (ідентифікаційний код № 34763637) та видачі співробітниками ТОВ КБ «СоцКомБанк» в м. Одеса (МФО 388313) чекових книжок по рахунку № 2600730408006 (980, 978, 840, англійський фунт стерлінг) векселів та інше; договорів, укладених ТОВ КБ «СоцКомБанк» в м. Одеса (МФО 388313) та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими, здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на його рахунок в банку № 2600730408006 (980, 978, 840, англійський фунт стерлінг) та з указаного рахунку, за період часу з дня його відкриття до дня проведення виїмки; документи щодо нарахування дивідендів та їх видачі для ТОВ «Кінгз Капітал» (ідентифікаційний код № 34763637), по рахунку № 2600730408006 (980, 978, 840, англійський фунт стерлінг) з дня відкриття рахунку по день проведення виїмки; банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахунку № 2600730408006 (980, 978, 840, англійський фунт стерлінг) - (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду; номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) з дня його відкриття до дня проведення виїмки.

Постанова оскарженню не підлягає.