Court ruling № 87794091, 18.02.2020, Prymorskyi District Court of Odesa City

18.02.2020

Справа № 522/817/20

Провадження № 1-кс/522/2719/20

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 лютого 2020 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Іванов В.В., при секретарі Торчинській О.О., розглянувши клопотання слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області Витяганця С.В., про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий в ОВС СВ УСБУ в Одеській області Витяганець С.В., звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором, про надання тимчасового доступу до податкової справи ПП «Імпо-Укр-Груп» (код ЄДРПОУ 35565940), яка знаходиться у володінні ГУ ДПС в Одеській області за адресою: м. Одеса, вул. Семінарська, буд.5.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим відділом УСБУ в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019160000000677 від 18.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що під час перевірки стану та умов зберігання речових доказів та арештованого майна слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області за 3 квартал 2019 року, яке передано на відповідальне зберігання до ПП «Імпо-Укр-Груп» (код ЄДРПОУ 35565940) встановлено відсутність 221 230 пачок цигарок різного виробництва, вилучених та арештованих у межах кримінальних проваджень, які розслідуються слідчими слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області.

В ході досудового розслідування встановлено, що 02.12.2019 року на адресу ГУ ДПС в Одеській області було направлено запит з метою отримання інформації щодо ПП «Імпо-Укр-Груп» (код ЄДРПОУ 35565940). Відповідь на вказаний запит надійшла до слідчого відділу Управління УСБУ в Одеській області 28.01.2020 в якій зазначено що підставою для отримання правоохоронними органами доступу до персональних даних, речей і документів в межах КПК є ухвала слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів. Крім того, у відповіді зазначено що основним місцем обліку ПП «Імпо-Укр-Груп» (код ЄДРПОУ 35565940) є Приморська ДПІ Південного управління у м. Одесі ГУ ДПС в Одеській області за адресою: м. Одеса, вул. Південна,1.

Таким чином, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в ГУ ДПС в Одеській області містяться документи, які мають відношення до ПП «Імпо-Укр-Груп» (код ЄДРПОУ 35565940), а саме оригінали податкової справи зазначеного підприємства, в яких містяться інформація про дане підприємство з моменту реєстрації по теперішній час, з усіма змінами.

Отримані в ГУ ДПС в Одеській області копії документів, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, так як можуть бути використані як доказ факту і обставин що встановлюються під час кримінального провадження.

Крім того, в ході досудового розслідування неможливо іншим способом отримати зазначені документи, які знаходяться в ГУ ДПС в Одеській області за адресою: м. Одеса, вул.Семінарська, буд.5.

Беручи до уваги викладені обставини, а також той факт, що іншим шляхом (способами) довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, можливості не має, а вказана інформація як сама по собі так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, та можливості їх вилучення.

Слідчий будучи належним чином сповіщеним про день, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, згідно його заяви, просив розглядати клопотання у його відсутність.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.4 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п.1 ч.5 ст.163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що документи податкової справи ПП «Імпо-Укр-Груп» (код ЄДРПОУ 35565940), які перебувають у володінні ГУ ДПС в Одеській області за адресою: м. Одеса, вул. Семінарська, буд.5, мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області Витяганця С.В., про надання тимчасового доступу, – задовольнити.

Надати слідчому в ОВС СВ УСБУ в Одеській області Витяганцю С.В., та групі слідчих у склад яких входить: Дреєва О.С., Янік С.О., Глівінський С.А., Андреєв В.А., Філіпов М.Д., Васильченко В.О., тимчасовий доступ до податкової справи ПП «Імпо-Укр-Груп» (код ЄДРПОУ 35565940) та можливість вилучити в ГУ ДПС в Одеській області за адресою: м. Одеса, вул. Семінарська, буд.5, копії податкової справи зазначеного підприємства, в яких містяться інформація про дане підприємство з моменту реєстрації по теперішній час, з усіма змінами.

Зобов`язати посадових осіб ГУ ДПС в Одеській області надати копії податкової справи ПП "Імпо- Укр-Груп" (код ЄДРПОУ 35565940), основним місцем обліку якого є Приморська ДПІ Південного управління у м. Одесі ГУ ДПС в Одеській області.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Іванов В.В.