Court ruling № 87790708, 17.02.2020, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/7023/20-к

Примірник № ___

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 лютого 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - Бусик О.Л., при секретарі - Дибі І.Б., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України підполковника поліції Когутка В.С., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

14 лютого 2020 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Бусик О.Л. надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України підполковника поліції Когутка В.С., за погодженням з прокурором відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду та процесуального керівництва у кримінальних провадженнях щодо організованої та транснаціональної злочинності Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів поліції і фіскальної служби та у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Офісу генерального прокурора Чоловського В.М., про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебуває у володінні АТ «Перший український міжнародний банк».

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що в провадженні Головного слідчого управління Національної поліції України перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019220000001123 від 01.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, за фактом того, що невстановлені особи на території Харківської області, за допомогою всесвітньої мережі Інтернет здійснюють незаконну діяльність щодо придбання, перевезення, зберігання з метою збуту та збут наркотичних засобів та психотропних речовин.

Так у ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що згідно зазначених матеріалів співробітниками управління протидії кіберзлочинам в Харківській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України встановлено, що невстановлені особи на протязі тривалого часу займаються перевезенням та збутом наркотичних засобів, використовуючи всесвітню мережу Інтернет, за допомогою месенджера «Telegram» за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_1 та на сайті « ОСОБА_1 » за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2, де приймають замовлення від потенційних клієнтів. У подальшому для отримання наркотичних засобів, потенційні клієнти здійснюють замовлення та проводять оплату за допомогою електронних гаманців «Easy pay» ТОВ «Фінансова компанія «Контрактовий дім», і тільки після переказу грошей отримують адресу, за якою мають забрати замовлені наркотичні засоби з тайників, розташованих в публічно доступних місцях на території м. Харкова. Після надходження грошових коштів на електронні гаманці далі кошти переказуються на різноманітні банківські картки, в тому числі проводився переказ грошових коштів на банківську картку в АТ «Перший український міжнародний банк» № НОМЕР_1 .

Слідчий вказує, що ураховуючи, що іншим способом отримати інформацію та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних вище документів у АТ «Перший український міжнародний банк», код ЄДРПОУ 14282829.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які перебувають у володінні АТ «Перший український міжнародний банк», та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України підполковника поліції Когутка В.С., про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковнику поліції Когутку Володимиру Степановичу, та/або іншим слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 12019220000001123 від 01.08.2019, тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення в електронному вигляді та на паперових носіях, що перебувають у володінні АТ «Перший український міжнародний банк», код ЄДРПОУ 14282829, адреса головного м. Київ, вул. Андріївська, 4, щодо банківської картки № НОМЕР_1 , а саме: копій документів щодо відкриття та використання вказаного банківського рахунку в тому числі копію документів клієнта, повних анкетних даних клієнта, адресу проживання та реєстрації, місця роботи та іншої інформації, яка є в розпорядженні банку; відомостей, щодо всіх фото клієнта, з єдиної клієнтської бази, яким відкрито вказаний банківський рахунок; відомостей, щодо всіх номерів мобільних телефонів (активних та не активних) з єдиної клієнтської бази, із зазначенням фінансового телефону клієнта, який відкрив вказаний рахунок;всіх електронних поштових скриньок, з єдиної клієнтської бази особи, яка відкрила вказаний банківський рахунок; відомостей, щодо руху коштів (роздруківки) по даному банківському рахунку, із зазначенням призначення платежу, контрагентів, дати та точного часу перерахунку коштів; відомостей, щодо телекомунікаційних з`єднань системи «Банк-Клієнт» (веб-банкінг) між засобами телекомунікації банку та клієнта, із зазначенням номерного ресурсу (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адресів), а також часу і дати проведення з`єднань; відомостей, щодо фото та відео фіксації зі стаціонарних камер відеоспостереження банкоматів та відділень банків в момент зняття готівки з вказаних банківських рахунків; записів розмов, при зверненні клієнта вказаного банківського рахунку до служби підтримки банку.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.Л. Бусик

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/7023/20-к.

Примірник № 2 наданий слідчому Когутко В.С.

Слідчий суддя: О.Л. Бусик