Court ruling № 87788556, 18.02.2020, Khmelnytskyi City and District Court of Khmelnytskyi Oblast

Справа № 686/33920/19

Провадження № 1-кс/686/2482/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 лютого 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Баєв С.М., з участю секретаря судового засідання Чабанюк І.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання заступника начальника Другого відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області Бондарука Р.В., погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 12019240010001072,

ВСТАНОВИВ:

18 лютого 2020 року заступник начальника Другого відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області Бондарук Р.В., звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури Гринь О.О., про тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, котрі знаходяться у володінні ПАТ «ВіЕс Банк», 79000, м. Львів, вул. Грабовського, 11, з можливістю вилучення зазначених документів у відділені банку, що за адресою: м. Хмельницький, вул. Шевченка, 11; АТ «Райфайзен Банк Аваль», юридична адреса: 01011 м. Київ, вул. Лєскова, 9, з можливістю отримання таких документів у відділенні ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» у м. Хмельницький, вул. Грушевського, 54; ПАТ «Діамантбанк», юридична адреса: м. Київ, Контрактова площа, 10А; АТ «Таскомбанк», юридична адреса: 01032 м.Київ, вул. С.Петлюри, 30, з можливістю отримання таких документів у відділенні АТ «Таскомбанк» у м. Хмельницький, вул. Кам`янецька, 52 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 04.03.2019 р. до Зарічанського ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява ПП «Укрстрйгруп» про умисне невиконання рішення суду посадовими особами ЖБК «Буча-Житлобуд №1».

Відомості про вчинення кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019240010001072 від 04.03.2019 за попередньою кваліфікацією, передбаченою ч.1 ст.382 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 4 жовтня 2017 року між ПП «Укрстройгруп» та ЖБК «Буча-Житлобуд №1» (юридична адреса: м. Хмельницький, вул. Подільська, 117) укладено Договір поставки №04/10-2017/Б, згідно умов якого ПП «Укрстройгруп» здійснило поставку товару для ЖБК «Буча-Житлобуд №1», а саме:

- 16 листопада 2017 року на суму – 1065525,78 грн. з ПДВ;

- 08 грудня 2017 року поставило товар на загальну суму 34401,72 грн. з ПДВ.

При цьому, ЖБК «Буча-Житлобуд №1» здійснило часткову оплату вартості товару в сумі 25000 грн. з ПДВ. Даними товарами були коаксіальні димоходи «OPTIMUS» у кількості 125 шт. та газові котли «OPTIMUS» у кількості 125 шт.

Відповідно до договору поставки №04/10-2017 ЖБК «Буча-Житлобуд №1» здійснило оплату на корить ПП Укрстройгруп» протягом 4 місяців з моменту поставки. Тобто, за поставку від 16 листопада 2017 року, ЖБК «Буча-Житлобуд №1» зобов`язувалось розрахуватися з ПП «Укрстройгруп» - 16 березня 2018 року, а за поставку від 08 грудня 2017 року – 8 квітня 2018 року, що підтверджено договорами та встановлено рішенням господарського суду Хмельницької області від 31.07.2018 у справі за № 924/469/18.

Станом на 30 квітня 2018 року, заборгованість ЖБК «Буча-Житлобуд №1» перед ПП «Укрстройгруп» за договором поставки №04.10-2017/Б склала 1 074 927,50 грн. (один мільйон сімдесят чотири тисячі дев`ятсот двадцять сім гривень 50 копійок), з ПДВ.

02 травня 2018 року ПП «Укрстройгруп» звернулось до ЖБК «Буча-Житлобуд №1» з претензією № 02/05, в якій запропонувало усунути порушення п.6. Договору поставки № 04/10-2017/Б та протягом 14 (чотирнадцяти ) календарних днів з моменту її отримання, оплатити заборгованість за поставлений товар.

Проте, ЖБК «Буча-Житлобуд №1» в особі ОСОБА_1 , яка являється керівником кооперативу не виконали умови договору - кошти за поставлений товар не сплатили в повному обсязі, а сплатили лише 25 000 гривень.

Разом з тим, рішення та наказ Господарського суду Хмельницької області від 21.08.2018 року про примусове виконання рішення про стягнення з ЖБК «Буча-Житлобуд №1» на користь ПП «Укрстройгруп» боргу у сумі - 1 236 470,33 гривень є чинним, але ЖБК «Буча-Житлобуд №1» борг не сплачує, тобто умисно не виконує законне рішення суду.

З метою перевірки вищеописаних відомостей, про які повідомляють представники Приватного підприємства «Укрстройгруп», слідство в порядку ст. 93 КПК України звернулось із відповідним запитом до Головного управління ДФС у Хмельницькій області про надання інформації, щодо відкритих банківських рахунків ЖБК «Буча-Житлобуд» код ЄДРОПУ 38662326 місце реєстрації: м. Хмельницький, вул. Подільська, 117.

За результатами розгляду запиту ГУ ДФСв Хмельницькій області надало інформацію про назви банку у яких ЖБК «Буча-Житлобуд» відкрито розрахункові рахунки, зокрема в:

-ПАТ «ВіЕс Банк»;

-АТ «Райфайзенбанк Аваль»;

-ПАТ «Діамантбанк»;

-АТ «Таскомбанк»;

У зв`язку з вищевикладеним, на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до виписок по рахунках ЖБК «Буча-Житлобуд» код ЄДРОПУ 38662326, які відкриті у банках згідно відповіді ГУ ДФС в Хмельницькій області, оскільки відомості про рух коштів на рахунках будівельного кооперативу відображатиме реальну можливість або відсутність такої можливості виконати посадовими особами кооперативу рішення та наказ Господарського суду Хмельницької області.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, –

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника 2-го відділення СВ Хмельницького відділу поліції ГУНП України в Хмельницькій області Бондарука Руслана Володимировича – задовольнити.

Надати заступнику начальника Другого відділення СВ Хмельницького відділу поліції ГУНП України в Хмельницькій області Бондаруку Руслану Володимировичу, слідчому Другого відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області Вепруку Миколі Миколайовичу дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення відомостей та документів, а саме до:

- виписок по усіх рахунках, які належать житлово-будівельного кооперативу «Буча-Житлобуд», код ЄДРОПУ 38662326 місце реєстрації м. Хмельницький, вул. Подільська, 117, що зареєстровані в ПАТ «ВіЕс Банк» МФО 325213 за період часу з 01.01.2017 по час виконання ухвали суду про тимчасовий доступ з відображенням точного часу, розміру надходження, перерахування грошових коштів, призначення платежів, адрес отримання готівки в касах та/або банкоматах, а також реквізитів контрагентів, які отримували та перераховували кошти житлово-будівельному кооперативу, які перебувають у володінні ПАТ «ВіЕс Банк», 79000, м. Львів, вул. Грабовського, 11, з можливістю вилучення зазначених документів у відділені банку, що за адресою: м. Хмельницький, вул. Шевченка, 11;

- виписок по усіх рахунках, які належать житлово-будівельного кооперативу «Буча-Житлобуд», код ЄДРОПУ 38662326 місце реєстрації м. Хмельницький, вул. Подільська, 117, що зареєстровані в АТ «Райфайзен Банк Аваль`МФО 380805 за період часу з 01.01.2017 по час виконання ухвали суду про тимчасовий доступ з відображенням точного часу, розміру надходження, перерахування грошових коштів, призначення платежів, адрес отримання готівки в касах та/або банкоматах, а також реквізитів контрагентів, які отримували та перераховували кошти житлово-будівельному кооперативу, які перебувають у АТ «Райфайзен Банк Аваль», юридична адреса: 01011 м. Київ, вул. Лєскова, 9, з можливістю отримання таких документів у відділенні ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» у м. Хмельницький, вул. Грушевського, 54;

- до виписок по усіх рахунках, які належать житлово-будівельного кооперативу «Буча-Житлобуд», код ЄДРОПУ 38662326 місце реєстрації м. Хмельницький, вул. Подільська, 117, що зареєстровані в ПАТ «Діамантбанк» МФО 320854 за період часу з 01.01.2017 по час виконання ухвали суду про тимчасовий доступ з відображенням точного часу, розміру надходження, перерахування грошових коштів, призначення платежів, адрес отримання готівки в касах та/або банкоматах, а також реквізитів контрагентів, які отримували та перераховували кошти житлово-будівельному кооперативу, які перебувають у ПАТ «Діамантбанк», юридична адреса: м. Київ, Контрактова площа, 10А;

- до виписок по усіх рахунках, які належать житлово-будівельного кооперативу «Буча-Житлобуд», код ЄДРОПУ 38662326 місце реєстрації м. Хмельницький, вул. Подільська, 117, що зареєстровані в АТ «Такскомбанк» МФО 339500 за період часу з 01.01.2017 по час виконання ухвали суду про тимчасовий доступ з відображенням точного часу, розміру надходження, перерахування грошових коштів, призначення платежів, адрес отримання готівки в касах та/або банкоматах, а також реквізитів контрагентів, які отримували та перераховували кошти житлово-будівельному кооперативу, які перебувають у АТ «Таскомбанк», юридична адреса: 01032 м. Київ, вул. С.Петлюри, 30, з можливістю отримання таких документів у відділенні АТ «Таскомбанк» у м. Хмельницький, вул. Кам`янецька, 52.

Службовим особам ПАТ «ВіЕс Банк», 79000, м. Львів, вул. Грабовського, 11, Хмельницького відділення ПАТ «ВіЕс Банк», що за адресою: м. Хмельницький, вул. Шевченка, 11; АТ «Райфайзен Банк Аваль», м. Київ, вул. Лєскова, 9, Хмельницького відділення ПАТ «Райфайзен Банк Аваль», вул. Грушевського, 54; ПАТ «Діамантбанк» м. Київ, Контрактова площа, 10А; АТ «Таскомбанк» м.Київ, вул. С.Петлюри, 30, Хмельницького відділення АТ «Таскомбанк» м. Хмельницький, вул. Кам`янецька, 52 забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 18 березня 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя