Court ruling № 87787403, 05.02.2020, Ternopil City and District Court of Ternopil Oblast

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05.02.2020 Справа №607/1644/20

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Дзюбич В.Л., за участю секретаря судового засідання Грабської Ю.І., слідчого Вакіряка В.П., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СУ ГУ НП в Тернопільській області Ляховича А.І., погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури Вікаруком Ю.Ю., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СУ ГУ НП в Тернопільській області Ляхович А.І., за погодженням із прокурором Тернопільської місцевої прокуратури Вікаруком Ю.Ю., звернувся до суду в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019210010003479 від 04 грудня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, із клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю та зберігається в Управлінні державної казначейської служби України в м. Тернополі Тернопільської області, МФО 838012, юридична адреса розташування якого: м. Тернопіль, вул. Листопадова, 3, а саме до інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому на ім`я ТОВ «ТОМ-ІнвестБуд» з розшифровкою контрагентів з 30.07.2019 по 31.12.2019 року.

Представник Управління державної казначейської служби України в м. Тернополі Тернопільської області в судове засідання не з`явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши слідчу, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, 04 грудня 2019 року до СУ ГУНП в Тернопільській області надійшли матеріали по факту розкрадання бюджетних коштів зі сторони посадових осіб замовника – Комунального закладу Тернопільської міської ради «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа з футболу та інших ігрових видів спорту» (ЄРДПОУ 25781033, юридична та фактична адреса вул. Живова, 11Б, м. Тернопіль), які вступили у злочинну змову із посадовими особами підрядної організації – ТОВ «ТОМ-ІнвестБуд» (ЄДРПОУ: 33282104, юридична адреса: Тернопільська область, с. Петрики, вул. Вояків УПА, 1/12, фактична адреса м. Тернопіль, вул.. Будного, 44), під час виконання робіт на об`єкті «Капітальний ремонт приміщення спортивного комплексу за адресою вул. Братів Бойчуків, 4а в м. Тернополі (фізкультурно-оздоровчий комплекс)».

На даний час встановлено, що 30.07.2019 між Комунальним закладом Тернопільської міської ради «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа з футболу та інших ігрових видів спорту» в особі директора ОСОБА_1 (замовник) з однієї сторони та ТОВ «ТОМ-ІнвестБуд» в особі директора ОСОБА_2 з іншої сторони (підрядник) укладено договір № 24-19. Згідно умов якого підрядник зобов`язується власними силами і засобами, в обумовлений строк у відповідності до замовлення і вимог проектно-кошторисної документації, будівельних норм та правил виконати роботи із капітального ремонту приміщення спортивного комплексу за адресою вул. Братів Бойчуків, 4а в м. Тернополі (фізкультурно-оздоровчий комплекс).

В подальшому, на виконання умов зазначеного договору після проведення підрядником зазначених робіт Комунальним закладом Тернопільської міської ради «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа з футболу та інших ігрових видів спорту» в період з 30.07.2019 по 31.12.2019 року, на рахунок ТОВ «ТОМ-ІнвестБуд» перераховано грошові кошти за виконані роботи із капітального ремонту приміщення спортивного комплексу за адресою вул. Братів Бойчуків, 4а в м. Тернополі (фізкультурно-оздоровчий комплекс).

При аналізі документів, які слугують підтвердженням перерахування грошових коштів з сторони Комунального закладу Тернопільської міської ради «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа з футболу та інших ігрових видів спорту» (замовника) на рахунок ТОВ «ТОМ-ІнвестБуд», встановлено, що грошові кошти перераховувались частинами, в різні часові періоди.

Одночасно, факт перерахування вказаних грошових коштів не відображає деталей трансакції та підстав перерахування вказаних коштів з сторони замовника підряднику. Згідно відомостей, зазначених у актах приймання виконаних будівельних робіт відносно об`єкта на якому підрядником ТОВ «ТОМ-ІнвестБуд» проводились ремонтно-будівельні роботи зазначено, що роботи виконанні в повному обсязі і відповідають обсягам робіт виконаних в натурі. Таким чином, достатньо підстав вважати, що грошові кошти, з сторони замовника були перераховані підряднику в якості оплати за виконанні усі ремонтно-будівельні роботи. Хоча, на момент перерахування вказаних коштів увесь обсяг робіт не був виконаний.

Встановлено, що на ім`я ТОВ «ТОМ-ІнвестБуд» в Управлінні державної казначейської служби України в м. Тернополі Тернопільської області відкрито рахунок № 37126117002172 валютою - українська гривня. Відповідно, на вказаний рахунок з сторони замовника різні часові періоди перераховувались грошові кошти за виконані роботи.

Згідно з ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до п. п. 1,2 ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наведене, а також те, що інформація про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та надасть можливість відстежити рух коштів, встановити яким чином вони в подальшому були використанні для підтвердження чи спростування факту привласнення грошових коштів зі сторони Замовника та Підрядника, а оригінали документів, що підтверджують факт перерахування грошових коштів на рахунок № НОМЕР_1 та їх зняття з них, можуть бути використанні в якості доказів у вказаному кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення за виключенням надання дозволу на проведення тимчасового доступу оперативним працівникам, оскільки вони не є стороною кримінального провадження. Окрім того, відмовляючи у частині надання дозволу працівникам оперативних підрозділів на здійснення тимчасового доступу, слідчий суддя звертає увагу на те, що відповідно до ч. 1 ст. 41 КПК України оперативні підрозділи здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора, детектива або прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, а тимчасовий доступ до речей і документів згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України є заходом забезпечення кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СУ ГУ НП в Тернопільській області Ляховича А.І., погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури Вікаруком Ю.Ю., про тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому слідчого управління ГУ НП в Тернопільській області Ляховичу Андрію Ігоровичу, старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області Кореню Андрію Васильовичу на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у володінні Управління державної казначейської служби України в м. Тернополі Тернопільської області, МФО 838012, юридична адреса розташування якого: м. Тернопіль, вул. Листопадова, а саме:

- інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому на ім`я ТОВ «ТОМ-ІнвестБуд» з розшифровкою контрагентів з 30.07.2019 по 31.12.2019 року,

з можливістю вилучити її на паперовий та цифровий носій.

В задоволенні решти клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області В. Л. Дзюбич