Court ruling № 87783433, 24.02.2020, Centralnyi District Court of Mykolaiv City

490/10024/19 24.02.2020

н\п 1-кс/490/1100/2020

Справа № 490/10024/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 лютого 2020 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Гречана С.І.,

за участю секретаря Вєтрової О.М.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання Заступника начальника ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області Білого І.А. про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №32019150000000042 від 31.10.2019, за ознаками злочинів передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 212, ч. 1 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням ФР ГУ ДФС в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32019150000000042 від 31.10.2019, за ознаками злочинів передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 212, ч. 1 ст. 212 КК України.

18.02.2020 cлідчий Білий І.А. звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором відділу прокуратури Миколаївської області Гуляєвою З.С. клопотанням про тимчасовий доступ до банківських документів ТОВ «Єленсіс» (код ЄДРПОУ 42570525), з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АT «КIБ» (МФО банку 322540), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська (Воровського), 6.

Доступ до вищевказаних документів неможливо отримати у добровільному порядку шляхом їх витребування відповідно до ст. 93 КПК України.

В судове засідання слідчий не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання, надав заяву, в якій просить провести судове засідання без його участі у зв`язку з навантаженим графіком роботи.

Вивчивши надані матеріали досудового розслідування та клопотання слідчого, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню на підставі ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, оскільки вивчення зазначених у клопотанні документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин, які є предметом зазначеного вище досудового розслідування, та в інший спосіб встановлення та доведення цих обставин є неможливим.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163-164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Надати слідчим з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області Білому Ігорю Андрійовичу, Мовчану Віталію Володимировичу, Шевченку Євгену Олександровичу, Волощук Вікторії Олександрівні тимчасовий доступ до банківських документів ТОВ «Єленсіс» (код ЄДРПОУ 42570525), з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АT «КIБ» (МФО банку 322540), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська (Воровського), 6:

- руху коштів по банківським рахункам ТОВ «Єленсіс» (код ЄДРПОУ 42570525), № НОМЕР_1 (українська гривня), а також IBAN рахунок №UA163225400000026000101031079, які відкрито 15.05.2019, в АT «КIБ», м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська (Воровського), 6 (МФО банку 322540), як на паперових, так і на електронних носіях з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з моменту відкриття рахунків до моменту винесення даного клопотання;

- карткам із зразками підписів та відбитком печатки, накази про призначення службових осіб ТОВ «Єленсіс» (код ЄДРПОУ 42570525) та довіреності, надані до банку уповноваженими особами підприємства;

- видаткових ордерів та касових чеків про отримання службовими особами ТОВ «Єленсіс» (код ЄДРПОУ 42570525) готівкових грошових коштів через касу банку;

- документів щодо використання та відкриття банківських рахунків № НОМЕР_1 , а також IBAN рахунок № НОМЕР_2 , що перебувають у володінні АT «КIБ», м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська (Воровського), 6 (МФО банку 322540).

- інформації щодо ІР-адрес з яких відбувалося керування рахунками № НОМЕР_1 , а також IBAN рахунок № НОМЕР_2 за допомогою системи "Клієнт-Банк".

Відповідальним особам АT «КIБ» (МФО банку 322540), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська (Воровського), 6, надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів зазначеним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені документи в копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 24 березня 2020 року, оскарженню не підлягає і набирає законної сили негайно після її оголошення.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ С.І. ГРЕЧАНА