Court ruling № 87746362, 21.02.2020, Shevchenkivskyi District Court of Poltava City (until 25.04.2025 - Oktyabrskyi District Court of Poltava City)

Дата документу 21.02.2020 Справа № 554/10380/18

Провадження № 1-кс/554/2461/2020

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.02.2020 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави - Материнко М.О.,

за участю секретаря судового засідання – Кучеренко В.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідувань особливо важливих злочинів слідчого управління ГУНП в Полтавській області майора поліції Шульги О.М., погодженого прокурором прокуратури Полтавської області Ковінько Д., про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018170000000452 від 21.08.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 197? КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У ході досудового розслідування було встановлено, що 23.07.2018 співробітниками Управління захисту економіки у ході проведення оперативно-розшукових заходів було виявлено факт здійснення розкрадання майна Державного підприємства «Сільськогосподарське підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України (№ 29)» (код ЄДРПОУ 08680649), а саме: врожаю ранніх зернових культур – ячменю, який вивозився з поля підприємства без відповідного обліку за допомогою автомобіля марки «Камаз», державний номерний знак НОМЕР_1 , власником якого є підприємство ПП «Альфа-Капітал» (код ЄДРПОУ 35171344). При цьому у подорожніх документах водія було зазначено інформацію про перевезення автомобілем піску. У подальшому, з метою прикриття незаконної діяльності, службовими особами Державної установи «Крюковська виправна колонія (№ 29)», Державного підприємства «Сільськогосподарське підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України (№ 29)» та ПП «Альфа-Капітал» були виготовлені завідомо підроблені документи, а саме: договір про надання послуг з очистки зернових культур № 16/07-2018 від 16.08.2018 та договір перевезення вантажу автомобільним транспортом № 16-07/2018 від 16.08.2018.

Під час проведення досудового розслідування У даному кримінальному провадженні були проведенні наступні слідчі дії, а саме:

-на підставі ухвал слідчого судді було проведено ряд обшуків, як за місцем проживання осіб причетних до вчинення вище вказаних кримінальних правопорушень так і за місце знаходження відповідних підприємств в ході проведення, яких було виявлено та вилучено документи (договори, платіжні доручення, товарно-транспортні накладні тощо та комп`ютерна техніка), які вказують на співпрацю ПП «Альфа-Капітал» з ДП «Сільськогосподарське підприємство Державної кримінально-виконавчої служби (№ 29)» - в офісі ПП «Альфа-Капітал»;

-відповідно до ухвал слідчого судді отримано тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по банківським рахункам ДП «Сільськогосподарське підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України (№ 29)» та ПП «Альфа-Капітал»;

-відповідно до ухвал слідчого судді отримано тимчасовий доступ до копії звітності Державного підприємства «Сільськогосподарське підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України (№ 29)» щодо урожайності, яка подавалася до відділу статистики

-перед ГУ Держгеокадастру в області та Департаментом ДАБІ ініційовано проведення відповідних перевірок щодо фактів, незаконної діяльності ПП «Альфа-Капітал» по взаємовідносинах з ДП «Сільськогосподарське підприємство Державної кримінально-виконавчої служби (№ 29)»

-окрім цього, під час проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженню були проведенні ряд інших слідчих та процесуальних дій.

В межах кримінального провадження підозру не оголошено.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 21.02.2020 р., однак закінчити досудове розслідування до даного терміну не представляється можливим, оскільки необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій, проведення яких потребує додаткового часу:

-Отримати у слідчого судді ухвали про тимчасові доступи до інформації про рух грошових коштів по банківським рахункам та до банківських справ ТОВ "Гідросенд", ПП "Надніпрянське", ТОВ "Статус-Трейд" та ТОВ "КЛЄМЄНТІНО", щодо їх взаємовідносин із ПП «Альфа-Капітал»;

-Отримати у слідчого судді ухвали про тимчасові доступи до податкової справи ПП «Альфа-Капітал»;

-Отримати у слідчого судді ухвали про тимчасові доступи до інформацію,яка зберігається в операторів мобільного зв`язку по абонентських номерах, осіб які здійснювали збір та перевезення вражаю із полів Державного підприємства «Сільськогосподарське підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України (№ 29)»;

-Признати та провести почеркознавчі та технічні експертизи документів, а саме: товаротранспортних накладних, договір про надання послуг з очистки зернових культур, договір перевезення вантажу автомобільним транспортом та інших документів;

-Допитати в якості свідків усіх осіб, які задіювалися для збору вражаю із полів Державного підприємства «Сільськогосподарське підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України (№ 29)» протягом 2018-2019 років.

-На підставі зібраних матеріалів ініціювати проведення планової (позапланової) перевірки діяльності Державного підприємства «Сільськогосподарське підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України (№ 29)» по взаємовідносинах з ПП «Альфа-Капітал»;

-На підставі отриманих актів (довідок, висновків) перевірки діяльності Державного підприємства «Сільськогосподарське підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України (№ 29)» призначити відповідні судово-економічні експертизи.

Провести вищевказані слідчі (розшукові) дії у передбачений законом строк не представилось можливим у зв`язку із складністю кримінального провадження та не встановлення на даний час остаточного розміру заподіяної шкоди Державному підприємству «Сільськогосподарське підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України (№ 29)».

Відповідно до п.2 абз.2 ч.1 ст.219 КПК України строк досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців.

Таким чином, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні за 12018170000000452 від 21.08.2018 року спливає 21.02.2020 р.

Слідчий надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у зв`язку із неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, та відсутність клопотань про здійснення фіксації, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось.

Клопотання відповідає вимогам ч. 2 ст. 195-1 КПК України.

Слідчим суддею встановлено, що підозру у кримінального провадженні не оголошено жодній особі, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується, однак закінчити досудове розслідування до даного терміну не представляється можливим внаслідок необхідності проведення ряду слідчих, процесуальних дій.

Результати вищевказаних слідчих є необхідними для встановлення винних осіб у скоєнні злочинів

Відповідно до ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку;

2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості;

3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст. 295-1 КПК України слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.

Клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого – задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018170000000452 від 21.08.2018 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 197? КК України, на шість місяців, а саме до 21.08.2020 року.

Ухвала слідчого судді, прийнята за результатами розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.О. Материнко