Court decree № 87745685, 21.02.2020, Kyivskyi District Court of Poltava City

Approval Date
21.02.2020
Case No.
552/7269/18
Document №
87745685
Form of legal proceedings
Criminal
State Coat of Arms of Ukraine

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/7269/18

Провадження № 1-кс/552/454/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.02.2020 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Куліш Ю.В. за участі секретаря судових засідань – Бережного М.О., слідчої Борисенко Т.О., розглянувши клопотання заступника старшого слідчого з ОВС третього відділу РКП СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області Сніжко М.Г. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС третього відділу РКП СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області Сніжко М.Г. звернулась до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32017170090000003 від 27.01.2017 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1 та 3 ст.212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що фізична особа-підприємець ОСОБА_1 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ), перебуваючи на спрощеній системі оподаткування, а також перевищивши річний ліміт доходу, під час здійснення фінансово-господарської діяльності, пов`язаної з виготовленням та реалізацією косметичної продукції без відображення по бухгалтерському та податковому обліках, ухилився від сплати податків у значних розмірах.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження ФОП ОСОБА_1 здійснює господарську діяльність з виготовлення запатентованої косметичної продукції лаків та гель-лаків власного бренду «Nice for ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Крім цього, встановлено, що ФОП ОСОБА_1 здійснює незаконне виробництво лаків та гель-лаків під маркою відомих брендів («MEТT» - Німеччина, «BELLO» - Італія, без наявності відповідних дозвільних документів.

Частину сировини та ємностей для виготовлення косметичної продукції ФОП ОСОБА_1 транспортує з Китаю та Росії поза митним контролем через невстановлених осіб за готівкові кошти, а також особисто та через найманих працівників ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , користуючись при цьому послугами ТОВ «Нова Пошта» (код ЄДРПОУ 31316718).

За допомогою отриманої сировини та ємностей, ФОП ОСОБА_1 здійснює виготовлення косметичної продукції, яку розповсюджує через власну мережу магазинів та торгових представників, а також через власний інтернет-сайт: « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на якому розміщений асортимент продукції, контактні телефони, адреса місце знаходження тощо.

Також, на підставі ухвали Київського районного суду м. Полтави від 31.07.2019 у ТОВ «Нова Пошта» проведено тимчасовий доступ до документів щодо здійснених відправлень ОСОБА_1 в період з 2017 року по 2019 рік. Так встановлено, що реалізація косметичної продукції ФОП ОСОБА_1 в адреси кінцевих споживачів здійснюється через службу доставки Нова Пошта, при цьому оплата за доставлену косметичну продукцію одержувачами здійснюється грошовими переказами через відділення Нової Пошти, а в подальшому грошові кошти перераховуються на рахунки ТОВ «Пост Фінанс» (код ЄДРПОУ 38324133, м. Київ, Столичне Шосе, 103).

В ході досудового розслідування встановлено осіб, які придбавали косметичну продукцію у ФОП ОСОБА_1 та отримували придбаний товар через службу доставки ТОВ «Нова Пошта», при цьому розрахунок за товар здійснювали грошовим переказом. Допитана в якості свідка ОСОБА_4 підтвердила факт замовлення косметичної продукції у ФОП ОСОБА_1 та оплату грошовим переказом через відділення Нової Пошти.

Для підтвердження факту проведення (здійснення) грошового переказу грошових коштів ОСОБА_1 , а на його ім`я, службовими особами ТОВ «Пост Фінанс» формується ряд наступних документів, а саме: відомості щодо отримання та відправлення грошових переказів ОСОБА_1 із зазначенням місця (адреси) отримання і відправлення грошового переказу з прив`язкою до відділення ТОВ «Нова Пошта» та вказанням виду товару; число, місяць, рік отримання і відправлення грошового переказу; суми грошових переказів, які перераховувались та отримувались ОСОБА_1 ; відомості про документ отримувача/відправника грошових переказів, а також копії паспорта отримувача грошового переказу; заява про переказ готівки; чек про отримання грошового переказу ОСОБА_1 , інші документи, що підтверджують отримання і відправлення грошового переказу (грошових коштів) ОСОБА_1 ..

Так, в ході досудового розслідування на даний час виникла необхідність встановити фактичні обставини фінансово-господарських взаємовідносин ФОП ОСОБА_1 з постачальниками та покупцями косметичної продукції та тари для її фасування. Вказані відомості містяться в документах, в тому числі, що знаходяться в електронних інформаційних системах ТОВ «Пост Фінанс».

Слідчий суддя заслухавши слідчого, яка клопотання підтримала та просила його задовольнити, дослідивши матеріали додані до клопотання приходить до таких висновків.

Слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32017170090000003 від 27.01.2017 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1,3 ст. 212 КК України.

Указані документи знаходяться у володінні ТОВ «Пост Фінанс» (код ЄДРПОУ 38324133, м. Київ, Столичне Шосе, буд. 103).

Указані документи у подальшому будуть використані як докази по кримінальному провадженню (оскільки містять дані про факти вчинення кримінального правопорушення) та враховуючи, що іншими способами неможливо підтвердити чи спростувати факти надання послуг з доставки товару ФОП ОСОБА_1 та його працівниками необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, володільцем яких є ТОВ «Пост Фінанс» (код ЄДРПОУ 38324133), юридичною адресою якого є: м. Київ, Столичне Шосе, буд.103.

У інший спосіб, окрім вилучення оригіналів документів та подальшого їх використання для проведення судової почеркознавчої експертизи, довести факт вчиненого кримінального правопорушення у слідства немає можливості.

Згідно з ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Отже, відповідно до вимог ч. 5 ст.163 КПК України та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що оригінали документів, які перебувають у володінні ТОВ «Пост Фінанс» (код ЄДРПОУ 38324133, м. Київ, Столичне Шосе, буд. 103), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, являються джерелом доказів та в подальшому потрібні для проведення експертизи, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.159,160,163,164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів, які перебувають у володінні ТОВ «Пост Фінанс» (код ЄДРПОУ 38324133, м. Київ, Столичне Шосе, буд. 103), щодо підтвердження факту проведення (здійснення) грошових переказів грошових коштів на адресу ОСОБА_1 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ), а також виконаних ОСОБА_1 за результатами отримання та відправлення товарів за період з 01.01.2017 по дату винесення ухвали, зокрема: відомості щодо отримання та відправлення грошових переказів ОСОБА_1 із зазначенням місця (адреси) отримання і відправлення грошових переказів з прив`язкою до відділення ТОВ «Нова Пошта» та зазначенням виду товару; число, місяць, рік отримання і відправлення грошових переказів; суми грошових переказів, які перераховувались та отримувались ОСОБА_1 ; відомості про документ отримувача/відправника грошових переказів, а також копії паспорта отримувача грошових переказів; заяв про переказ готівки; чек про отримання грошових переказів ОСОБА_1 , інші документи, що підтверджують отримання і відправлення грошових переказів (грошових коштів) ОСОБА_1 .

Тимчасовий доступ до вищевказаних документів та можливість їх вилучення надати: начальнику третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області Порощаю Євгенію Сергійовичу, заступнику начальника третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області Парфенюку Олександру Вікторовичу, старшому слідчому з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області Сніжко Мілені Григорівні, старшому слідчому з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області Пшенишній Вікторії Анатоліївні, старшому слідчому з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області Охріменку Вячеславу Броніславовичу, заступнику начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області Терещенку Андрію Васильовичу, старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області Борисенко Тетяні Олександрівні, заступнику начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області Сахну Олександру Миколайовичу, старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області Мартиненко Юлії Володимирівні, слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області Оверченку Сергію Сергійовичу, старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області Порохневському Ігорю Олександровичу, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Полтавській області Скнарю Станіславу Анатолійовичу, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Полтавській області Ріпці Миколі Івановичу, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Полтавській області Шапошнику Миколі Васильовичу, заступнику начальника відділу ОУ ГУ ДФС у Полтавській області Ященку Андрію Олександровичу, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Полтавській області Романенку Євгенію Дмитровичу та іншим особам за дорученням слідчого або на виконання постанови про проведення процесуальних дій на іншій території.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.В.Куліш

Часті запитання

Який тип судового документу № 87745685 ?

Документ № 87745685 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 87745685 ?

Дата ухвалення - 21.02.2020

Яка форма судочинства по судовому документу № 87745685 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 87745685 ?

В Kyivskyi District Court of Poltava City
Previous document : 87745684
Next document : 87745689