Court ruling № 87743074, 18.02.2020, Peresypskyi District Court of Odesa City (until 25.04.2025 - Suvorovskyi District Court of Odesa City)

Справа №523/2272/20

Провадження №1-кс/523/608/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.02.2020 р. слідчий суддя Суворовського районного суду м.Одеси Лупенко А.В., за участю секретаря судового засідання Заболотної Л.І., розглянувши клопотання слідчого СВ Суворовського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області Смірнова Є.А., погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури №4, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання, 26.01.2020р., невстановлена особа, шляхом обману, під приводом того, що її син потрапив у дорожньо-транспортну пригоду, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_1 в розмірі 10тис.доларів США.

Дані про вчинене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020160490000250 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до скоєння вказаного кримінального правопорушення може бути причетна ОСОБА_2 , яка під час проведення першочергових слідчих дій була впізнана ОСОБА_1 як особа, що отримала грошові кошти від потерпілої.

Під час допиту ОСОБА_2 пояснила, що 26.01.2020р. ОСОБА_3 попросив забрати грошові кошти та в подальшому перерахувати їх на номери банківських карт. Отримавши кошти у ОСОБА_1 , згідно домовленостей з особою на ім`я ОСОБА_3 , вона перерахувала вказані кошти на банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , які обслуговуються ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 305299.

З метою повного, всебічного, об`єктивного розслідування всіх обставин скоєного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю про карткові рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , а саме інформації, яка відображає інформацію про особу, якою відкрито банківський рахунок, рух грошових коштів та банківські операції по вказаному рахунку за період з моменту відкриття до моменту виконання ухвали, або закриття рахунку із зазначенням відомостей про надходження та списання грошових коштів адресами банкоматів, з яких знімались грошові кошти, та відомостями про призначення платежів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, був повідомлений належним чином про час та дату розгляду справи, надав заяву про розгляд справи за його відсутності.

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що для повного, об`єктивного та всебічного розслідування, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отриманні доступу до документів, що мають банківську таємницю.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходиться, та з метою досягнення дієвості кримінального провадження.

Керуючись ст.ст.163–165, 309, 369–372 КПК України, слідчий суддя, –

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Суворовського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області Смірнова Є.А. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Суворовського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області Смірнову Євгену Альбертовичу або за його дорученням іншим слідчим по даному кримінальному провадженню, або оперуповноваженому ВКП Суворовського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області, до наявної інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 305299, головне представництво якого розташоване за адресою: м.Дніпро, вул.Набережна Перемоги, 30, з можливістю вилучення на паперовому та електронному носіях:

- інформації розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , а саме: відомостей, які відображають інформацію про особу, якою відкрито банківський рахунок, рух грошових коштів та банківські операції по вказаному рахунку за період з моменту відкриття до моменту виконання ухвали, або закриття рахунку із зазначенням відомостей про надходження та списання грошових коштів адресами банкоматів, з яких знімались грошові кошти, та відомостями про призначення платежів.

- Інформації розрахункового рахунку № НОМЕР_2 , а саме: відомостей, які відображають інформацію про особу, якою відкрито банківський рахунок, рух грошових коштів та банківські операції по вказаному рахунку за період з моменту відкриття до моменту виконання ухвали, або закриття рахунку із зазначенням відомостей про надходження та списання грошових коштів адресами банкоматів, з яких знімались грошові кошти, та відомостями про призначення платежів.

- Інформації розрахункового рахунку № НОМЕР_3 , а саме: відомостей, які відображають інформацію про особу, якою відкрито банківський рахунок, рух грошових коштів та банківські операції по вказаному рахунку за період з моменту відкриття до моменту виконання ухвали, або закриття рахунку із зазначенням відомостей про надходження та списання грошових коштів адресами банкоматів, з яких знімались грошові кошти, та відомостями про призначення платежів..

Виконання ухвали доручити слідчому СВ Суворовського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області Смірнову Євгену Альбертовичу.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали складає 1 місяць з дня її постановлення.

Слідчий суддя: А.В.Лупенко