Court ruling № 87737005, 21.02.2020, Industrialnyi District Court of Dnipropetrovsk City

Справа № 202/1099/20

Провадження № 1-кс/202/1610/2020

УХВАЛА

Іменем України

21 лютого 2020 року слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Мачуський О.М., за участю: секретаря судового засідання Репіної А.С., розглянувши клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області Хмелевського Р.В., погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області Матяш А.Ю. про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 12020040660000063 від 11.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ Індустріального ВП ДВП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12020040660000063 від 11.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

19 лютого 2020 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області Хмелевського Р.В., погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області Матяш А.Ю. про тимчасовий доступ до речей і документів.

В своєму клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що становить банківську таємницю та перебуває у володінні юридичної особи – АТ "ОЩАДБАНК" (код ЄДРПОУ 00032129, місцезнаходження юридичної особи: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, буд. 12-Г), з можливістю отримання тимчасового доступу у Фiлії - Днiпропетровське обласне управлiння АТ «ОЩАДБАНК» за адресою: м. Дніпро, проспект Гагаріна, буд.115, а саме до: документів в належним чином завірених копіях щодо відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 (заяви, анкети, договори про банківське обслуговування з усіма додатками, документів, що підтверджують видачу платіжних карток, копій паспорту та довідки про присвоєні індивідуальні податкові номери на ім`я довіреної особи) та інших рахунків, які належать ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; виписок про рух грошових коштів (в паперовій формі та на магнітному (електронному) носії) по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 01.01.2019 по 07.02.2020, із зазначенням дати та часу операції, суми, номеру платіжного документу, призначення платежу, даних платника/отримувача; інформацію щодо особи, якій належить картковий рахунок та розрахункові рахунки, на які були перераховані грошові кошти; документів на підтвердження зняття готівкових грошових коштів з карткового рахунку АТ "ОЩАДБАНК" № НОМЕР_1 та документів на підтвердження зняття готівкових грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 у термінально-банковій мережі АТ "ОЩАДБАНК" (чеків, квитанцій, видаткових ордерів); даних з систем відео спостереження і фото фіксації на електронному носієві інформації про одержання (зняття) грошових коштів з рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 (в термінально-банковій мережі АТ "ОЩАДБАНК") за період з 01.01.2019 по 07.02.2020.

Слідчий у судове засідання не з`явився, в матеріалах клопотання наявна заява про розгляд клопотання без його участі.

Представник Фiлії - Днiпропетровське обласне управлiння АТ «ОЩАДБАНК» в судове засідання не прибув, що у відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали даного клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області Хмелевського Р.В., погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області Матяш А.Ю. про тимчасовий доступ до речей і документів, підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки інформація, зазначена у клопотанні, що перебуває у володінні Фiлії - Днiпропетровське обласне управлiння АТ «ОЩАДБАНК», має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області Хмелевського Р.В., погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області Матяш А.Ю. про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 12020040660000063 від 11.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України – задовольнити.

Зобов`язати Фiлію - Днiпропетровське обласне управлiння АТ «ОЩАДБАНК», за адресою: м. Дніпро, проспект Гагаріна, буд.115, надати (забезпечити) слідчому слідчого відділення Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Хмелевському Роману Володимировичу, слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 12020040660000063, тимчасовий доступ з можливістю ознайомитись та отримати належним чином завірені копії наступних документів:

-документів щодо відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 (заяви, анкети, договори про банківське обслуговування з усіма додатками, документів, що підтверджують видачу платіжних карток, копій паспорту та довідки про присвоєні індивідуальні податкові номери на ім`я довіреної особи) та інших рахунків, які належать ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

-виписок про рух грошових коштів (в паперовій формі та на магнітному (електронному) носії) по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 01.01.2019 по 07.02.2020, із зазначенням дати та часу операції, суми, номеру платіжного документу, призначення платежу, даних платника/отримувача; інформацію щодо особи, якій належить картковий рахунок та розрахункові рахунки, на які були перераховані грошові кошти;

-документів на підтвердження зняття готівкових грошових коштів з карткового рахунку АТ "ОЩАДБАНК" № НОМЕР_1 та документів на підтвердження зняття готівкових грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 у термінально-банковій мережі АТ "ОЩАДБАНК" (чеків, квитанцій, видаткових ордерів),

а також копії даних з систем відео спостереження і фото фіксації на електронному носієві інформації про одержання (зняття) грошових коштів з рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 (в термінально-банковій мережі АТ "ОЩАДБАНК") за період з 01.01.2019 по 07.02.2020.

Строк дії ухвали встановити по «19» березня 2020 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена у двох оригінальних примірниках.

Примірник № 1 – зберігається в матеріалах справи.

Примірник № 2 – надати слідчому для пред`явлення особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів.

Слідчий суддя О.М. Мачуський