Court ruling № 87730213, 13.02.2020, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/58972/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 лютого 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В.В. з участю секретаря Орел А.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Збагачувальна фабрика «Вугільний Енергетичний Комплекс» - ОСОБА_1 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 42016000000003544, -

ВСТАНОВИВ:

05.11.2019 директор ТОВ «Збагачувальна фабрика «Вугільний Енергетичний Комплекс» - ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді з клопотанням про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 12.11.2018 у справі № 757/50179/18-к, в частині арешту грошових коштів, які знаходяться на рахунках ТОВ «Збагачувальна фабрика «Вугільний Енергетичний Комплекс» відкритих в Печерській філії «ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» в м. Києві, (код ЄДРПОУ 14360570, МФО 300711), юридична адреса: м. Київ, вул. Предславинська, 19; м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30; АТ «Укрбудівестбанк» (код ЄДРПОУ 14282829, МФО 380377), юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4; АТ «Європромбанк» (код ЄДРПОУ 36061927, МФО 377090), юридична адреса: м. Київ, бульвар Шевченка Тараса, буд.11, прим. 51; ПАТ «Перший Український Міжнародний Банк» (код ЄДРПОУ14282829, МФО 334851), юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4.

Клопотання обґрунтовано тим, що ухвалою слідчого судді від 12.11.2018 накладено арешт серед іншого на грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «Збагачувальна фабрика «Вугільний Енергетичний Комплекс» відкритих в Печерській філії «ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» в м. Києві, (код ЄДРПОУ 14360570, МФО 300711), юридична адреса: м. Київ, вул. Предславинська, 19; м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30; АТ «Укрбудівестбанк» (код ЄДРПОУ 14282829, МФО 380377), юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4; АТ «Європромбанк» (код ЄДРПОУ 36061927, МФО 377090), юридична адреса: м. Київ, бульвар Шевченка Тараса, буд.11, прим. 51; ПАТ «Перший Український Міжнародний Банк» (код ЄДРПОУ14282829, МФО 334851), юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4. Зазначає, що арешт на кошти ТОВ «Збагачувальна фабрика «Вугільний Енергетичний Комплекс» накладено безпідставно та необґрунтовано.

В заяві поданій до суду представник ТОВ «Збагачувальна фабрика «Вугільний Енергетичний Комплекс» - Федорук О.Р. просив судове засідання проводити без його участі.

Представник Офісу Генерального прокурора в судове засідання не прибув. Про день, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Дослідивши клопотання та долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Генеральною прокуратурою здійснювалось процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.11.2016 під №42016000000003544 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України, за фактами розтрати коштів державного бюджету України службовими особами територіальних підрозділів Державної кримінально-виконавчої служби України вчинене шляхом зловживання своїми службовими обов`язками, а також за фактом привласнення коштів державного бюджету України, в особливо великих розмірах в спосіб поставки товарів та послуг територіальним підрозділам Державної кримінально-виконавчої служби України.

За клопотанням заступника начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Шевченка А.Г., ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 12.11.2018, накладено арешт серед іншого на грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «Збагачувальна фабрика «Вугільний Енергетичний Комплекс» відкритих в Печерській філії «ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» в м. Києві, (код ЄДРПОУ 14360570, МФО 300711), юридична адреса: м. Київ, вул. Предславинська, 19; м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30; АТ «Укрбудівестбанк» (код ЄДРПОУ 14282829, МФО 380377), юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4; АТ «Європромбанк» (код ЄДРПОУ 36061927, МФО 377090), юридична адреса: м. Київ, бульвар Шевченка Тараса, буд.11, прим. 51; ПАТ «Перший Український Міжнародний Банк» (код ЄДРПОУ14282829, МФО 334851), юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4.

При вирішенні питання про арешт майна відповідно до ст. 170 КПК України слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 5) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

В ухвалі від 12.11.2018 слідчий суддя дійшов висновку, що грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «Збагачувальна фабрика «Вугільний Енергетичний Комплекс» отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, тому слідчий суддя вважав, що з метою збереження речових доказів, наявні підстави для накладення арешту на майно, оскільки слідчим доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики приховування, зникнення цього майна.

Слідчий суддя у разі застосування п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України повинен був врахувати чи може використовуватися майно, на яке накладене арешт як речовий доказ у кримінальному провадженні.

Так, згідно ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Цінні папери не є індивідуалізованими матеріальними об`єктами, відповідно режим поводження з ними не може бути аналогічним тому, який запроваджено до речових доказів. Однак в судовому рішенні необґрунтовано факт отримання майна заявником внаслідок вчинення кримінального правопорушення та не зазначено жодних доказів, які б вказували на такий факт.

Для застосування п. 2 ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя повинен встановити можливість спеціальної конфіскації майна. У випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається:на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи; за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

Службовим особам ТОВ «Збагачувальна фабрика «Вугільний Енергетичний Комплекс», у ході здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000003544 підозру про вчинення кримінального правопорушення, не повідомлено, ТОВ «Збагачувальна фабрика «Вугільний Енергетичний Комплекс» не внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, як суб`єкт вищевказаного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

У відповідності до положень ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав і основоположних свобод, який ратифікований Верховною Радою України 17.07.1997 року, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Виходячи з вище викладеного, оскільки в подальшому арешті грошових коштів, які знаходяться на рахунках ТОВ «Збагачувальна фабрика «Вугільний Енергетичний Комплекс», відпала потреба, наявні обґрунтовані підстави передбачені п. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України щодо скасування арешту майна.

Відтак клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 2, 16, 170, 174, КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Збагачувальна фабрика «Вугільний Енергетичний Комплекс» - ОСОБА_1 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 42016000000003544 - задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 12.11.2018 у справі № 757/20179/18-к, в частині арешту грошових коштів, які знаходяться на рахунках:

- № НОМЕР_1 (980-Українська гривня), який належить ТОВ «Збагачувальна Фабрика «Вугільний Енергетичний Комплекс» (ЄДРПОУ 40462714), відкритий в Печерській філії «ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» в м. Києві, (код ЄДРПОУ 14360570, МФО 300711), юридична адреса: м. Київ, вул. Предславинська, 19; м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги,30;

- № НОМЕР_2 (980-Українська гривня), який належить ТОВ «Збагачувальна Фабрика «Вугільний Енергетичний Комплекс» (ЄДРПОУ 40462714), відкритий в відкриті в АТ «Укрбудівестбанк» (код ЄДРПОУ 14282829, МФО 380377), юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4;

- № НОМЕР_3 (980-Українська гривня), який належить ТОВ «Збагачувальна Фабрика «Вугільний Енергетичний Комплекс» (ЄДРПОУ 40462714), відкритий в АТ «Європромбанк» (код ЄДРПОУ 36061927, МФО 377090), юридична адреса: м.Київ, бульвар Шевченка Тараса, буд.11, прим. 51;

- № НОМЕР_4 (980-Українська гривня); № НОМЕР_5 (980-Українська гривня), які належать ТОВ «Збагачувальна Фабрика «Вугільний Енергетичний Комплекс» (ЄДРПОУ 40462714) відкриті в ПАТ «Перший Український Міжнародний Банк» (код ЄДРПОУ14282829, МФО 334851), юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Бортницька