Court ruling № 87724900, 20.02.2020, Podilsk City and District Court of Odesa Oblast (until 25.04.2025 - Kotovsk City and District Court of Odesa Oblast)

Справа № 505/238/20

Провадження 1-кс/505/89/2020

УХВАЛА

Іменем України

(вступна та резолютивна частини)

20.02.2020 року слідчий суддя Котовського міськрайонного суду Одеської області Вергопуло А.К., за участю секретаря судового засідання Попової Г.Є., слідчого СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області Кірпікіна О.О., розглянувши клопотання заступника начальника 2-го СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області Містіславської О.С., погоджене прокурором Котовської місцевої прокуратури Дубровським А.В. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх виїмку по кримінальному провадженню за № 12019160180001642, внесеному до ЄРДР 24.12.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У зв`язку з тим, що складання повного тексту ухвали вимагає значного часу, слідчий суддя вважає за необхідне обмежитися складанням і оголошенням її вступної та резолютивної частини.

Керуючись ст.ст.159,160, 163,164 КПК України, слідчий суддя-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника 2-го СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області Містіславської О.С., розглянувши клопотання заступника начальника 2-го СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області Містіславської О.С., погоджене прокурором Котовської місцевої прокуратури Дубровським А.В. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх виїмку по кримінальному провадженню за № 12019160180001642, внесеному до ЄРДР 24.12.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 300001, ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ 01001, Україна, адреса для кореспонденції: вул. Набережна Перемоги, 30, м. Дніпро, 49094, Україна, з можливістю одночасного вилучення(виїмки) належним чином завірених копій цих документів, а саме:

- щодо банківського рахунку на який надходили грошові кошти за допомогою банківського терміналу самообслуговування АК КБ «ПРИВАТБАНК» з № НОМЕР_1 , розміщеного в холі супермаркету «Копійка», розташованого за адресою: Одеська область, м. Подільськ, пров. Перемоги, 3, 23.12.2019 року в період часу 05.00 - 09.00 години, для перерахування грошових коштів зловмисники на запит терміналу «Для підвищення безпеки платежів вкажіть діючий номер» використовували мобільний телефони із абонентськими номером: НОМЕР_2 ;

- щодо банківського рахунку на який надходили грошові кошти за допомогою банківських терміналів самообслуговування АК КБ «ПРИВАТБАНК» з№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , розміщених в холі супермаркету «Копійка», розташованих за адресою: Одеська область, м. Подільськ, пров. Перемоги, 3, 29.12.2019 року в період часу між 05.00 та 09.00 годиною, для перерахування грошових коштів зловмисники на запит терміналу «Для підвищення безпеки платежів вкажіть діючий номер» використовували мобільний телефони із абонентськими номером: НОМЕР_2 , НОМЕР_6 ;

- щодо банківського рахунку на який надходили грошові кошти за допомогою банківських терміналів самообслуговування АК КБ «ПРИВАТБАНК» з № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , розміщених в холі супермаркету «Копійка», розташованих за адресою: Одеська область, м. Подільськ, пров. Перемоги, 3, 03.01.2020 року в період часу між 17.00 та 20.00 годиною, для перерахування грошових коштів зловмисники на запит терміналу «Для підвищення безпеки платежів вкажіть діючий номер» використовували мобільний телефони із абонентськими номером: НОМЕР_2 , НОМЕР_6 ;

- щодо банківського рахунку на який надходили грошові кошти за допомогою банківських терміналів самообслуговування АК КБ «ПРИВАТБАНК» з № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , розміщених в холі супермаркету «Копійка», розташованих за адресою: Одеська область, м. Подільськ, пров. Перемоги, 3, 08.01.2020 року в період часу між 02.00 та 07.00 годиною, для перерахування грошових коштів зловмисники на запит терміналу «Для підвищення безпеки платежів вкажіть діючий номер» використовували мобільний телефони із абонентськими номером: НОМЕР_2 , НОМЕР_6 .

- відео та фотозображення з камер відеоспостереження вказаних терміналів під час здійснення даних операцій;

- інформації про рух коштів по вказаним банківським картам та рахункам на які надходили грошові кошти в указаний період, із зазначенням: з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (назва та організаційну форму відповідних підприємств та (або) особи власника відповідного рахунку); підстава перерахування (відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу; дата та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

- відео та фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів у момент проведення транзакцій, тобто фактичного зняття коштів з виявлених банківських рахунків.

Виконання ухвали доручити заступнику начальника 2-го слідчого відділення СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області Містіславській Ользі Сергіївні, старшому слідчому СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області Андонію Олександру Олександровичу, слідчому СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області Обжелянському Віталію Сергійовичу, старшому слідчому СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області Шмігелю Володимиру Вікторовичу, слідчому СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області Дворецькому Олександру Руслановичу, слідчому СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області Яворовому Івану Івановичу, слідчому СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області Ковальчуку Ігору Володимировичу, слідчому СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області Савельєвій Інні Леонідівні, слідчому СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області Слєповій Юлії Миколаївні, слідчому СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області Подгурському Андрію Сергійовичу.

Встановити строк дії ухвали протягом 1 /одного/ місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали буде оголошено в приміщенні Котовського міськрайонного суду Одеської області о 14 год. 40 хв. 20.02.2020 року.

Слідчий суддя А.К. Вергопуло