Court ruling № 87723557, 20.02.2020, Prydniprovskyi District Court of Cherkasy City

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Номер провадження 1-кс/711/389/20

Справа № 711/1080/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 лютого 2020 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Степаненко О.М., при секретарі Чмих І.С., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області капітана поліції Коваль О.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12019250000000296 від 06.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області капітан поліції Коваль О.О., звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12019250000000296 від 06.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що у 2018-2019 роках Департаментом містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства Черкаської ОДА було замовлено 23 об`єкта з будівництва амбулаторій загальної практики сімейної медицини на загальну суму 136 182 105,91 грн.

Так, замовником було укладено 23 договори на виконання робіт з будівництва будівель, а саме амбулаторії загальної практики сімейної медицини, зокрема:

14.12.2018 між Департаментом містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства Черкаської ОДА та ТОВ «СК РЕСТАЛ» (ЄДРПОУ 35435940) укладено договір підряду № 1 на будівництво будівель «Амбулаторія загальної сімейної медицини по вул. Шкільній, 10, в селі Жаботин Кам`янського району – будівництво» на загальну суму 5 527,64280 тис. грн. з терміном виконання робіт до 31 березня 2019 року.

21.03.2019 між Замовником та підрядником укладено додаткову угоду № 2 про зменшення вартості будівельних робіт до 5 509,5054 тис. грн.

30.08.2019 між Замовником та підрядником укладено додаткову угоду № 5 про зменшення ціни договору до 4 272,7344 тис. грн. у зв`язку з коригуванням проектно-кошторисної документації.

09.09.2019 між Департаментом містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства Черкаської ОДА та ТОВ «СК РЕСТАЛ» було укладено договір підряду № 2 на Будівництво будівель «Амбулаторія загальної сімейної медицини по вул. Шкільній, 10, в селі Жаботин Кам`янського району – будівництво» на загальну суму 1 213,43010 тис. грн. з терміном виконання до 31.10.2019 року.

20.12.2018 між Департаментом містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства Черкаської ОДА та ТОВ «СК РЕСТАЛ» (ЄДРПОУ 35435940) укладено договір підряду № 1 на будівництво будівель «Амбулаторія загальної сімейної медицини по вул. Центральній, 130, в селі Юрківка Звенигородського району – будівництво» на загальну суму 7 410,23239 тис. грн. з терміном виконання робіт до 31 травня 2019 року.

16.09.2019 між Замовником та підрядником укладено додаткову угоду № 5 про зменшення ціни договору до 5 646,95520 тис. грн. у зв`язку з коригуванням проектно-кошторисної документації.

15.10.2019 між Департаментом містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства Черкаської ОДА та ТОВ «СК РЕСТАЛ» було укладено договір підряду № 2 на Будівництво будівель «Амбулаторія загальної сімейної медицини по вул. Центральній, 130, в селі Юрківка Звенигородського району – будівництво» на загальну суму 2 641,07263 тис. грн. з терміном виконання до 31.12.2019 року.

20.12.2018 між Департаментом містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства Черкаської ОДА та ТОВ «СК РЕСТАЛ» (ЄДРПОУ 35435940) укладено договір підряду № 1 на будівництво будівель «Амбулаторія загальної сімейної медицини по вул. Центральній, 33, в селі Сунки Смілянського району – будівництво» на загальну суму 5 656,00 тис. грн. з терміном виконання робіт до 31 березня 2019 року.

29.05.2019 між Замовником та підрядником укладено додаткову угоду № 3 про зменшення вартості будівельних робіт до 5 468,103 тис. грн..

30.08.2019 між Замовником та підрядником укладено додаткову угоду № 5 про зменшення ціни договору до 3 692,5584 тис. грн. у зв`язку з коригуванням проектно-кошторисної документації.

09.09.2019 між Департаментом містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства Черкаської ОДА та ТОВ «СК РЕСТАЛ» було укладено договір підряду № 2 на Будівництво будівель «Амбулаторія загальної сімейної медицини по вул. Центральній, 33, в селі Сунки Смілянського району – будівництво» на загальну суму 1 663,49322 тис. грн. з терміном виконання до 31.10.2019 року.

14.12.2018 між Департаментом містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства Черкаської ОДА та ТОВ «ПМ-Арсенал» (ЄДРПОУ 38447702) укладено договір підряду № 1 на будівництво будівель «Амбулаторія загальної сімейної медицини по вул. Шкільній, 2 в с. Будище Черкаського району – будівництво» на загальну суму 5 590,368 тис. грн. з терміном виконання робіт до 31 березня 2019 року.

20.12.2018 між Департаментом містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства Черкаської ОДА та ТОВ «ПМ-Арсенал» (ЄДРПОУ 38447702) укладено договір підряду № 1 на будівництво будівель «Амбулаторія загальної сімейної медицини по вул. Героїв України, 79 в с. Степанки Черкаського району – будівництво» на загальну суму 5 647,383 тис. грн. з терміном виконання робіт до 31 березня 2019 року.

Так 29.12.2018 було укладено додаткові угоди № 1 до вказаних вище договорів про виконання робіт у 2019 році без зміни вартості виконання робіт.

21.03.2019 було укладено додаткову угоду № 2 до договору № 1 від 20.12.2019 якою термін виконання робіт продовжено до 31.05.2019 та зменшено вартість договору до 5 462,3228 тис. грн..

28.03.2019 укладено додаткову угоду № 2 до договору № 1 від 14.12.2018 якою термін виконання робіт продовжено до 31.05.2019 та зменшено вартість договору до 5 464,7908 тис. грн.

В подальшому між замовником та підрядником було підписано ряд додаткових угод про продовження термінів виконання робіт без зміни вартості вказаних договорів.

20.12.2018 між Департаментом містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства Черкаської ОДА та ТОВ «Технобуденерго» (ЄДРПОУ 40193181) укладено договір підряду № 1 на будівництво будівель «Амбулаторія загальної сімейної медицини по вул. Миру, 47 в с. Ярошівка Катеринопільського району – будівництво» на загальну суму 5 599,97070 тис. грн. з терміном виконання робіт до 31 березня 2019 року.

Так 29.12.2018 було укладено додаткові угоди № 1 до вказаних вище договорів про виконання робіт у 2019 році без зміни вартості виконання робіт.

26.03.2019 було укладено додаткову угоду № 2 до договору № 1 від 20.12.2019 якою термін виконання робіт продовжено до 31.05.2019 та зменшено вартість договору до 5 466,9216 тис. грн..

В подальшому між замовником та підрядником було підписано ряд додаткових угод про продовження термінів виконання робіт без зміни вартості вказаних договорів.

17.12.2018 між Департаментом містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства Черкаської ОДА та ТОВ Фірма «РАСАВА» (ЄДРПОУ 22810254) укладено договір підряду № 1 на будівництво будівель «Амбулаторія загальної сімейної медицини по вул. Петропавлівській, 19а, в селі Дмитрушки Уманського району – будівництво» на загальну суму 7 164,072 тис. грн. з терміном виконання робіт до 31 травня 2019 року.

17.12.2018 між Департаментом містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства Черкаської ОДА та ТОВ Фірма «РАСАВА» (ЄДРПОУ 22810254) укладено договір підряду № 1 на будівництво будівель «Амбулаторія загальної сімейної медицини по вул. Центральній, 190/1, в селі Набутів Корсунь-Шевченківського району – будівництво» на загальну суму 7 328,98560 тис. грн. з терміном виконання робіт до 31 травня 2019 року.

17.12.2018 між Департаментом містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства Черкаської ОДА та ТОВ Фірма «РАСАВА» (ЄДРПОУ 22810254) укладено договір підряду № 1 на будівництво будівель «Амбулаторія загальної сімейної медицини по вул. Грушевського, 10в, в селі Паланка Уманського району – будівництво» на загальну суму 7 170,06840 тис. грн. з терміном виконання робіт до 31 травня 2019 року.

Так 29.12.2018 було укладено додаткові угоди № 1 до вказаних вище договорів про виконання робіт у 2019 році без зміни вартості виконання робіт.

10.04.2019 було укладено додаткову угоду № 2 до договору № 1 від 17.12.2019 (Дмитрушки) якою термін виконання робіт продовжено до 31.07.2019 та вартість договору залишено без змін і становить 7 164,072 тис. грн.

26.03.2019 було укладено додаткову угоду № 2 до договору № 1 від 17.12.2019 (Набутів) якою вартість договору залишено без змін і становить 7 328,98560 тис. грн..

В подальшому, між замовником та підрядником було підписано ряд додаткових угод по об`єктам в с. Дмитрушки та с. Набутів про продовження термінів виконання робіт без зміни вартості вказаних договорів.

З метою об`єктивного розслідування кримінального провадження та перевірки цільового використання бюджетних коштів, виникла необхідність в отриманні роздруківок руху коштів на паперовому носії та (або) в електронному вигляді із зазначенням дат, сум та призначень платежів, контрагентів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів), сальдо на початок та кінець кожного банківського дня по наступним суб`єктам господарювання:

-ТОВ «ПМ Арсенал» (ЄДРПОУ 38447702) рахунок № НОМЕР_1 ;

-«Технобуденерго» (ЄДРПОУ 40193181) рахунок № НОМЕР_2 ;

-ТОВ Фірма «РАСАВА» (ЄДРПОУ 22810254) рахунок № НОМЕР_3 ;

- «СК РЕСТАЛ» (ЄДРПОУ 35435940) рахунок № НОМЕР_4 , в період з 15.12.2018 по теперішній час.

Зважаючи на викладене, з метою об`єктивного розслідування кримінального провадження та перевірки цільового використання бюджетних коштів вищевказаних суб`єктів господарювання під час виконання підрядних робіт, виникла необхідність в отриманні доступу до руху коштів по вищевказаних рахунках.

В зв`язку з вище викладеним, а також з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування, та враховуючи, що в матеріалах справи вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості про рух грошових коштів по зазначеним розрахунковим рахункам, відкритим в Головному управлінні Державної казначейської служби України у Черкаській області (МФО854018), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту та об`єктивність досудового розслідування, а також те, що вказана інформація необхідна для проведення судових експертиз, слідчий просить задоволити клопотання в повному обсязі та проводити судовий розгляд без виклику представників Головного управління Державної казначейської служби України у Черкаській області, у володінні якого знаходиться інформація.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити. Звернувся до суду із заявою про не фіксування судового процесу технічними засобами.

Представник Головного управління Державної казначейської служби України у Черкаській області в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до часткового задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Ч. 1 ст. 159 КПК України передбачає, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналіз доданих до клопотання слідчого документів свідчить, що є достатньо даних, які свідчать про те, що було вчинене кримінальне правопорушення; відомості до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ перебувають у володінні Головного управління Державної казначейської служби України у Черкаській області; вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Разом з тим, чинний КПК України не передбачає повноважень слідчого судді при вирішенні питання про надання тимчасового доступу до речей і документів зобов`язувати особу, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, надавати інформацію в певному вигляді чи на певних носіях. (п. 23 розділу 2.5 «Тимчасовий доступ до речей і документів» Узагальнення ВССУ судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження), а тому, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області капітана поліції Коваль О.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12019250000000296 від 06.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України – задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області капітану поліції Коваль О.О., старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області майору поліції Коротичу В.П., слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції Коліснку А.В., слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області майору поліції Гаркуші А.О., слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області майору поліції Байдаченку О.Д., тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Головного управління Державної казначейської служби України у Черкаській області МФО854018 (адреса: бульвар Шевченка, 185, м. Черкаси), а саме до руху коштів, що знаходяться на рахунках наступних суб`єктів господарювання: ТОВ «ПМ Арсенал» (ЄДРПОУ 38447702) рахунок № НОМЕР_1 ; «Технобуденерго» (ЄДРПОУ 40193181) рахунок № НОМЕР_2 ; ТОВ Фірма «РАСАВА» (ЄДРПОУ 22810254) рахунок № НОМЕР_3 ; «СК РЕСТАЛ» (ЄДРПОУ 35435940) рахунок № НОМЕР_4 , відкритих в Головному управлінні Державної казначейської служби України у Черкаській області (МФО854018) за період з 15.12.2018 по теперішній час, із зазначенням дат, сум та призначень платежів, контрагентів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів), сальдо на початок та кінець кожного банківського дня по розрахункових рахунках, з можливістю вилучення завірених належним чином копій.

Строк дії ухвали - до 19 березня 2020 року.

Роз`яснити посадовим особам Головного управління Державної казначейської служби України у Черкаській області, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О. М. Степаненко