Court ruling № 87695667, 17.02.2020, Vinnytsia City Court of Vinnytsia Oblast

Справа 127/3143/20

Провадження 1-кс/127/1550/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 лютого 2020 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Ковбаса Ю.П., розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління СБ України у Вінницькій області старшого лейтенанта юстиції Бойко Андрія Івановича про тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ «УПІ-Магістраль» (код ЄДРПОУ:36240675), за адресою: м. Київ, вул. Енергетиків, буд. 29а, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Бойко А.І. звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22019020000000023 від 21.03.2019, за підозрою ОСОБА_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що протягом 2015-2020 років, службові особи ТОВ «Транс-Ленд» (код ЄДРПОУ:34749570) організовано (під виглядом законних фінансово-господарських операцій) видобуток та закупівлю у суб`єктів господарювання, які здійснюють свою фактичну діяльність на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей незаконно добутого представниками терористичних організацій т.зв. «ДНР», «ЛНР» кам`яного вугілля різноманітних марок, яке у подальшому збувалось підприємствам, установам, організаціях на території Вінницької області, в т.ч. – бюджетним установам за кошти державного та місцевих бюджетів.

У відповідності до інформування Міненерговугілля №2/35-2062 від 19.06.2015, на території підконтрольній українській владі кам`яне вугілля антрацитової групи не видобувається. Родовища вугілля марок А, П розташовані у частині Луганської та Донецької областей, яка контролюється незаконними збройними формуваннями.

У подальшому, з метою переведення отриманих за вказане вище вугілля грошових коштів у готівкову форму для подальшого переміщення на тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей службовими особами ТОВ «Транс-Ленд» здійснено укладення договорів, підготовка актів приймання-передачі, специфікацій, накладних із ТОВ «УПІ-Магістраль» (код ЄДРПОУ:36240675), яке, в свою чергу, укладало аналогічні документи із ТОВ «Трайт Плюс» (код ЄДРПОУ:42676455), ТОВ «Нова Логістика» (код ЄДРПОУ:40806594) та ТОВ «Бактерс» (код ЄДРПОУ:42633799).

На даний момент в рамках досудового розслідування виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ «УПІ-Магістраль» (код ЄДРПОУ:36240675), а саме до фінансово-господарської, договірної та бухгалтерської документації, яка відображає взаємовідносини вказаного підприємства із ТОВ «Трайт Плюс» (код ЄДРПОУ:42676455), ТОВ «Нова Логістика» (код ЄДРПОУ:40806594) та ТОВ «Бактерс» (код ЄДРПОУ:42633799), а саме – договорів, заявок, актів наданих послуг, додаткових угод.

Вказана вище фінансово-господарська, договірна та бухгалтерська документація, що зберігається на ТОВ «УПІ-Магістраль» (код ЄДРПОУ:36240675), має значення для розслідування даного кримінального провадження, оскільки за наявними в матеріалах даними зберегла на собі сліди вчинення злочину, а також можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження та даних відкритих джерел інформації – Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, зазначені вище речі та документи на даний момент перебувають у володінні ТОВ «УПІ-Магістраль» (код ЄДРПОУ:36240675), м. Київ, вул. Енергетиків, буд. 29а.

Враховуючи викладене, зважаючи на те, що зазначені вище речі та документи на даний момент перебувають у володінні ТОВ «УПІ-Магістраль» та можуть бути отримані органами досудового розслідування в порядку тимчасового доступу до речей і документів, а також мають значення для встановлення всіх обставин кримінального провадження, керуючись ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий просив слідчого суддю клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено те, що речі та документи про доступ до яких клопоче слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та проведення експертиз.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливість отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в речах та документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління СБ України у Вінницькій області старшого лейтенанта юстиції Бойко Андрія Івановича – задовольнити.

Надати дозвіл слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу Управління СБ України у Вінницькій області старшому лейтенанту юстиції Бойку Андрію Івановичу на тимчасовий доступ, виїмку оригіналів документів ТОВ «УПІ-Магістраль» (код ЄДРПОУ:36240675), за адресою: м. Київ, вул. Енергетиків, буд. 29а, а саме: фінансово-господарської, договірної та бухгалтерської документації, яка відображає взаємовідносини ТОВ «УПІ-Магістраль» (код ЄДРПОУ:36240675) із ТОВ «Трайт Плюс» (код ЄДРПОУ:42676455), ТОВ «Нова Логістика» (код ЄДРПОУ:40806594) та ТОВ «Бактерс» (код ЄДРПОУ:42633799), а саме – договорів, заявок, актів наданих послуг, додаткових угод у період з 01.01.2014 по 17.02.2020.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя