Court ruling № 87693097, 18.02.2020, Okhtyrka City and District Court of Sumy Oblast

Справа № 583/466/20

1-кс/583/218/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"18" лютого 2020 р. Охтирський міськрайонний суд Сумської області в складі :

слідчого судді Плотникової Н.Б.

при секретарі Добровольській А.А.

за участю слідчого Стрюкової Т.В.

прокурора Волохатих К.Ю.

представника третьої особи, щодо

майна якої вирішується клопотання

про арешт ТОВ «Брент ОЙЛ-95» Григоренко Д.А.

розглянувши у судовому засіданні в м. Охтирка клопотання слідчого СВ Охтирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області Стрюкової Т.В. про арешт майна за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42020201120000017 від 29.01.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 272 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

17.02.2020 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Охтирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області Стрюкової Т.В. про арешт майна, погоджене з прокурором Охтирської місцевої прокуратури Волохатих К.С., за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42020201120000017 від 29.01.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 272 КК України, в якому слідчий просить накласти арешт на майно, що вилучено 14.02.2020 під час обшуку з АЗС, яка використовується ТОВ «БРЕНТ-ОЙЛ-95» та розташована за адресою: вул. Центральна, 10 с. Мала Павлівка Охтирського району Сумської області, а саме: картонну папку з написом «Февраль» з добовими звітами АЗС та чеки за лютий 2020 року на 14 «арк.»; картонну папку з написом «Июль» з добовими звітами АЗС та чеки за лютий 2019 року на 31 «арк.»; картонну папку з написом «Август» з добовими звітами АЗС та чеки за лютий 2019 року на 33 «арк.»; картонну папку з написом «Сентябрь» з добовими звітами АЗС та чеки за вересень 2019 року на 32 «арк.»; картонну папку з написом «Октябрь» з добовими звітами АЗС та чеки за жовтень 2019 року на 31 «арк.»; картонну папку з написом «Ноябрь» з добовими звітами АЗС та чеки за листопад 2019 року на 31 «арк.»; картонну папку з написом «Декабрь» з добовими звітами АЗС та чеки за грудень 2019 року на 31 «арк.»; картонну папку з написом «Январь» з добовими звітами АЗС та чеки за січень 2020 року на 31 «арк.»; добовий звіт за 14.02.2020 року на «2» арк.; журнал обліку надходження нафтопродуктів на АЗС за адресою: с. Мала Павлівка, вул. Центральна, 10, Охтирського району, Сумської області на «30» арк.; поліетиленову папку з написом «Накладні, акти, сертифікати на паливо»; поліетиленову папку з написом «01.01.2020» з накладними на «13» арк.; добовий звіт за 11.02.2020 на «2» арк.; добові звіти за квітень 2019 року на «15» арк.; картонну папку з написом «Март» з документами; картонну папку з написом «Тут всі документи, звіти, відомості, договора»; книгу відгуків і пропозицій на 50 арк.; виписку з ЄДРДЮ на «2» арк.; витяг з реєстру платників податків №1920344500014 на «1» арк.; журнал реєстрації перевірок №3000455241 на «48» арк.; реєстраційне посвідчення №1000017 на «1» арк.; довідку про опломбування реєстратора розрахункових операцій від 24.01.2019 року №24/01-2 на «2» арк.; акт №24/01-2 на «1» арк.; журнал реєстрації перевірок №3000455241 на «48» арк.; сертифікати відповідності терміном дії 31.08.2018-30.08.2020 на «2» арк.; сертифікати відповідності термін дії 08.06.2018-07.06.2021 на «2» арк.; сертифікати відповідності термін дії 06.05.2019-05.05.2020 на «2» арк.; сертифікати відповідності термін дії 05.12.2019-04.12.2020 на «2» арк.; сертифікати відповідності термін дії 26.10.2018-25.10.2020 на «1» арк.; ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним №18110314201900150 на «2» арк.; Х-звіт з зазначенням залишку пального на АЗС ТОВ «Брент ОЙЛ-95» ПН426238920344; книгу обліку розрахункових операцій №3000506-164Р13 на «79» арк.; заяву про реєстрацію книги обліку розрахункових операцій на «3» арк.; 6 зошитів з записами; журнали з написами «Магазин» з записами; 13 поліетиленових пакетів з написом «Замери» в яких маються документи; довідку про опломбування реєстратора розрахункових операцій від 24.06.2019 №24/01-2 на «2» арк.; акти введення в експлуатацію реєстратора від 24.01.2019 на «1» арк.; 2 пластикові пляшки об`ємом 2 л. (кожна) з відібраною рідиною, що має характерний запах бензину; 5 металевих ємностей для зберігання паливно-мастильних матеріалів, що маються в землі, в частині заборони користування та розпорядження вказаним майном; а також на майно,що було вилучено 14.02.2020 р. під час обшуку з АЗС, яка використовується ТОВ «БРЕНТ-ОЙЛ-95» та розташована за адресою вул. Центральна, 8 с. Пологи Охтирського району Сумської області, а саме: змінний звіт АЗС за 13.02.2020 на «1» арк.; Х-звіт та звіт з ФІКС пам`яті скорочений; 2 роздруківки з ПриватБанку; змінний звіт з додатками АЗС з 01.02.2020-12.02.2020; книгу обліку розрахункових операцій №3000506142 р/з на «79» арк.; журнал обліку надходження нафтопродуктів на АЗС на «30» арк.; довідку опломбування реєстратора розрахункових рахунків на «2» арк.; акт №24/01-3 введення в експлуатацію реєстратора розрахункових операцій від 24.01.2019 на «1» арк.; виписку Єдиного державного реєстру юридичних осіб , фізичних осіб підприємців та громадських формувань ТОВ «Брент ОЙЛ-95 »на «2» арк.; витяг №1920344500014 на «1» арк.; журнал реєстрації перевірок №1000016 на «99» арк.; копію протоколу про адміністративне правопорушення серії АПР18 № 243202 від 11.01.2020 за ч. 1 ст. 164 КУпАП на ім`я ОСОБА_1 на «1» арк.; змінний звіт АЗС з додатками за період 01.01.2020 – 31.01.2020; змінний звіт АЗС з додатками за період 01.01.2019-31.12.2019; Х-звіт за14.02.2020; 4 підземних резервуари для паливо-мастильних матеріалів позначені: №1 – ЄВРО, №2 –А-92, №3 –А-95, №4 –ДТ; 2 пластикові пляшки об`ємом 2 л. (кожна) з відібраною рідиною з резервуару позначеного №1 – «ЄВРО», що має характерний запах паливо-мастильних матеріалів; 2 пластикові пляшки об`ємом 2 л. (кожна) з відібраною рідиною з резервуару позначеного №2 – «А-92», що має характерний запах паливо-мастильних матеріалів; 2 пластикові пляшки об`ємом 2 л. (кожна) з відібраною рідиною з резервуару позначеного №3 – «А-95», що має характерний запах паливо-мастильних матеріалів; 2 пластикові пляшки об`ємом 2 л. (кожна) з відібраною рідиною з резервуару позначеного №4 – «ДТ», що має характерний запах паливо-мастильних матеріалів; стаціонарне обладнання для заправки транспортних засобів «NUOVO PIGNONE S.p.A (ITALIA)» тип DPXF 2408-U, заводський номер 293892, 2004 р.в., державний реєстр №00757, що має 8 пістолетів для заправки транспортних засобів з позначеннями «ДТ-EURO-S», «ДТ», «92», «95» в частині заборони користування та розпорядження вказаним майном; стаціонарне обладнання НВТОВ «АСТРОН» №030301 для газової заправки транспортних засобів з пістолетом для заправки та вмонтованою цистерною № НОМЕР_1 , 2006 р.в. та напівпичепом з цистерною д.н.з. НОМЕР_2 , заводський номер НОМЕР_3 , 2000 р.в. в частині заборони користування та розпорядження вказаним майном.

Слідчий та прокурор в судовому засіданні клопотання підтримали та з метою збереження речових доказів просять накласти арешт на майно, що вилучено під час обшуку.

Представник третьої особи, щодо майна якого вирішується клопотання про арешт, ТОВ «Брент ОЙЛ-95» - адвокат Григоренко Д.А. в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання, пояснивши, що господарська діяльність за адресою вул. Центральна, 10 с. Мала Павлівка Охтирського району та вул.. Центральна, 8 с. Пологи Охтирського АДРЕСА_1 проводиться цілком на законних підставах ТОВ «Брент ОЙЛ-95», що підтверджується наданими ним в судовому засіданні документами. Крім того, прокурором не надано належних доказів, які б підтверджували низьку якість палива, що реалізується ТОВ «Брент ОЙЛ-95». Арешт майна заблокує діяльність АЗС ТОВ «Брент ОЙЛ-95», що буде свідчити про тиск на бізнес.

Вивчивши надані матеріали, вислухавши пояснення слідчого, прокурора, пояснення представника третьої особи ТОВ «Брент ОЙЛ-95» - адвоката Григоренко Д.А., дослідивши письмові докази, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Встановлено, що Охтирським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженню № 42020201120000017 від 29.01.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 272 КК України. Відомості до ЄРДР були внесені за повідомленням т.в.о. начальника Управляння СБУ в Сумській області Ю.М. Захарченко від 27.01.2020 р., в якому він повідомляє, що за адресами с. Пологи вул.. Центральна, 8 та в с. Мала Павлівка вул.. Центральна, 10 АДРЕСА_2 працюють АЗС, які належать ТОВ «Брент Ойл-95», які здійснюють діяльність без дозволу на виконання робіт з підвищеної небезпеки та на експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, а також без дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами та на проведення робіт з будівництва, вводу в експлуатацію таких джерел.

Крім того, 18.02.2020 р. внесені відомості до ЄРДР про кримінальне правопорушення за № 42020201120000031 за ст. 227 КК України. Згідно витягу з ЄРДР встановлено, що на території Охтирського району за адресами с. Пологи вул.. Центральна, 8 та в с. Мала Павлівка вул.. Центральна, 10 Охтирського району розташовані АЗС ТОВ «Брент Ойл-95», які здійснюють реалізацію пального, яке не відповідає вимогам державних стандартів щодо безпечності продукції.

Постановою від 18.02.2020 р. дані кримінальні провадження об`єднані в одне під спільним номером № 42020201120000017.

Проведеним по кримінальному провадженню досудовим розслідуванням встановлено, що за адресами: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_2 обладнані та на даний час працюють багатопаливні автозаправні станції, на яких здійснюється діяльність по торгівлі паливом для автотранспорту, які належать ТОВ «Брент ОЙЛ-95» (ЄДРПОУ 42623890).

На підставі ухвал слідчого судді Охтирського міськрайонного суду Сумської області (справи №583/466/20 провадження 1-кс/583/179/20 та №583/466/20 провадження 1-кс/583/180/20) від 07.02.2020 за адресами: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_2 було проведено обшуки, під час проведення яких було виявлено та вилучено майно, зазначене в клопотанні. Крім того, під час даних обшуків було відібрано зразки для експертизи: 2 пластикові пляшки об`ємом 2 л. (кожна) з відібраною рідиною, що має характерний запах бензину; 2 пластикові пляшки об`ємом 2 л. (кожна) з відібраною рідиною з резервуару позначеного №1 – «ЄВРО», що має характерний запах паливо-мастильних матеріалів; 2 пластикові пляшки об`ємом 2 л. (кожна) з відібраною рідиною з резервуару позначеного №2 – «А-92», що має характерний запах паливо-мастильних матеріалів; 2 пластикові пляшки об`ємом 2 л. (кожна) з відібраною рідиною з резервуару позначеного №3 – «А-95», що має характерний запах паливо-мастильних матеріалів; 2 пластикові пляшки об`ємом 2 л. (кожна) з відібраною рідиною з резервуару позначеного №4 – «ДТ», що має характерний запах паливо-мастильних матеріалів.

При розгляді клопотання про накладення арешту на майно в порядку ст. ст. 170 - 173 КПК України, слідчий суддя для прийняття законного та обґрунтованого рішення повинен з`ясувати всі обставини, які передбачають підстави для арешту майна або відмови у задоволенні клопотання про арешт майна.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно-небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому КПК порядку.

У відповідності до вимог ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно положень ст. 173 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту.

Як вбачається з доданих слідчим до клопотання матеріалів, метою арешту майна є забезпечення збереження речового доказу.

Згідно ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого повинно бути зазначено правові (законні) підстави, у зв`язку з якими потрібно здійснити такий захід забезпечення кримінального провадження як арешт майна.

Вказана норма також узгоджується зі ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, відповідної до якої будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Згідно п.1 ч.2, ч.3 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:1) збереження речових доказів. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

В обґрунтування підстав вважати, що було вчинено кримінальні правопорушення, передбачені ст. 227, ч. 1 ст. 272 КК України слідчим до клопотання додано: витяг з ЄРДР, повідомлення про вчинення кримінального правопорушення від 27.01.2020 р. за підписом т.в.о. Управління СБУ в Сумській області, постанову про визнання документів та предметів речовими доказами у кримінальному провадженні, протоколи обшуку від 14.02.2020 р., ухвали про надання дозволу на проведення обшуку, протоколи допиту свідків ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , рапорт заст.. начальника Охтирського МВ УСБУ в Сумській області О. Ситника про невідповідність пального, яке реалізується на АЗС ТОВ «Брент Ойл-95» в с. Пологи та в с. Мала Павлівка Охтирського району, основним хімічним показникам, відповіді Управління ДАБІ у Сумській області, Управління Держпраці у Сумській області, Управління ДСНС України в Сумській області.

Разом з тим, жоден із наведених документів окремо та в сукупності не доводить обставин, на які слідчий послався у клопотанні про арешт майна, як і не містить підстав для висновку про вчинення кримінального правопорушення. Інших доказів чи документів до клопотання додано не було.

З доданих до клопотання матеріалів взагалі не вбачається в чому полягає склад кримінальних правопорушень, передбачених ст. 227, ч. 1 ст. 272 КК України у відношенні ТОВ «Брент ОЙЛ-95».

Щодо торгівлі ТОВ «Брент ОЙЛ-95» пальним, що не відповідає вимогам державних стандартів щодо безпечності продукції, суд вважає, що відсутні будь-які докази на підтвердження того, що пальне не відповідає вимогам щодо безпечності продукції, встановленим нормативно-правовими актами.

На переконання суду, відсутні також і докази порушення правил безпеки на автозаправках, тим більш, які б створювали загрозу загибелі людей чи настання інших тяжких наслідків, що є необхідною умовою ст. 272 КК України.

Як вбачається з матеріалів справ, відсутні особи, яким би повідомлялась підозра, статусу підозрюваного у жодної особи, працюючої у ТОВ «Брент ОЙЛ-95» до розгляду клопотання слідчим суддею, не має.

Не навів слідчий в своєму клопотанні жодних обставин, які б свідчили про те, що службовими особами ТОВ «Брент ОЙЛ-95» майно, на яке накладено арешт, може бути знищено або відчужене, чи вже були такі спроби.

Крім того, необґрунтований арешт майна перешкоджає юридичній особі належним чином здійснювати господарську діяльність, а потреби судового слідства не виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи юридичної особи.

Крім того, як свідчить аналіз практики ЄСПЛ, найчастіше втручання у право власності фізичних та юридичних осіб відбувається з боку державних органів, зокрема, органів виконавчої влади, іноді - органів судової влади, шляхом прийняття законодавчих актів чи при винесенні незаконного рішення суду, тоді як ст. 1 Першого Протоколу забороняє будь-яке невиправдане втручання державних органів. Втручання має бути законним, тобто здійснено на підставі закону.

У відповідності до усталеної практики Європейського Суду з прав людини в контексті вищевказаних положень, володіння майном повинно бути законним ( рішення у справі «Іатрідіс проти Греції» [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля ( рішення у справі «Антріш проти Франції», від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та «Кушоглу проти Болгарії», заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар ( серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції», пп. 69 і 73, Series A N 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти ( наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі «Джеймс та інші проти Сполученого Королівства», n. 50, Series A N 98).

При здійсненні оцінки правомірності та виправданості допустимих обмежень прав і свобод ЄСПЛ послідовно вирішує чотири групи питань: 1) чи було оскаржуване обмеження (втручання) передбачене законом; 2) чи переслідувало воно одну з легітимних цілей, зазначених у Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод людини; 3) чи було воно «необхідним у демократичному суспільстві»; 4) чи було воно пропорційним до тієї правомірної мети, якої намагалися досягти.

На підставі вищевикладених обставин, слід відмовити у задоволенні клопотання слідчого СВ Охтирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області Стрюкової Т.В. про арешт майна, вилученого 14.02.2020 р. під час обшуків АЗС, які використовуються ТОВ «Брент ОЙЛ-95» та розташовані за адресою: вул. Центральна, 10 с. Мала Павлівка Охтирського району Сумської області та вул.. Центральна, 8 с. Пологи Охтирського району Сумської області за недоведеності необхідності арешту майна, який при викладених у клопотанні обставинах явно порушуватиме справедливий баланс між інтересами власника, гарантованими законом, і завданням цього кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 22, 131, 132, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Відмовити в задоволенні клопотання слідчого СВ Охтирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області Стрюкової Т.В. про арешт майна, вилученого 14.02.2020 р. під час обшуку АЗС, яка використовуються ТОВ «Брент ОЙЛ-95» та розташована за адресою: вул. Центральна, 10 с. Мала Павлівка Охтирського району Сумської області, а саме:

1.Картонну папку з написом «Февраль» з добовими звітами АЗС та чеки за лютий 2020 року на 14 «арк.»;

2.Картонну папку з написом «Июль» з добовими звітами АЗС та чеки за лютий 2019 року на 31 «арк.»;

3.Картонну папку з написом «Август» з добовими звітами АЗС та чеки за лютий 2019 року на 33 «арк.»;

4.Картонну папку з написом «Сентябрь» з добовими звітами АЗС та чеки за вересень 2019 року на 32 «арк.»;

5.Картонну папку з написом «Октябрь» з добовими звітами АЗС та чеки за жовтень 2019 року на 31 «арк.»;

6.Картонну папку з написом «Ноябрь» з добовими звітами АЗС та чеки за листопад 2019 року на 31 «арк.»;

7.Картонну папку з написом «Декабрь» з добовими звітами АЗС та чеки за грудень 2019 року на 31 «арк.»;

8.Картонну папку з написом «Январь» з добовими звітами АЗС та чеки за січень 2020 року на 31 «арк.»;

9.Добовий звіт за 14.02.2020 року на «2» арк.;

10. Журнал обліку надходження нафтопродуктів на АЗС за адресою: с. Мала Павлівка, вул. Центральна, 10, Охтирського району, Сумської області на «30» арк.;

11.Поліетиленову папку з написом «Накладні, акти, сертифікати на паливо»;

12.Поліетиленову папку з написом «01.01.2020» з накладними на «13» арк.;

13.Добовий звіт за 11.02.2020 на «2» арк.;

14.Добові звіти за квітень 2019 року на «15» арк.;

15.Картонну папку з написом «Март» з документами;

16. Картонну папку з написом «Тут всі документи, звіти, відомості, договора»;

17.Книгу відгуків і пропозицій на 50 арк.;

18.Виписку з ЄДРДЮ на «2» арк.;

19.Витяг з реєстру платників податків №1920344500014 на «1» арк.;

20.Журнал реєстрації перевірок №3000455241 на «48» арк.;

21.Реєстраційне посвідчення №1000017 на «1» арк.;

22.Довідку про опломбування реєстратора розрахункових операцій від 24.01.2019 року №24/01-2 на «2» арк.;

23.Акт №24/01-2 на «1» арк.;

24.Журнал реєстрації перевірок №3000455241 на «48» арк.;

25.Сертифікати відповідності терміном дії 31.08.2018-30.08.2020 на «2» арк.;

26.Сертифікати відповідності термін дії 08.06.2018-07.06.2021 на «2» арк.;

27.Сертифікати відповідності термін дії 06.05.2019-05.05.2020 на «2» арк.;

28.Сертифікати відповідності термін дії 05.12.2019-04.12.2020 на «2» арк.;

29.Сертифікати відповідності термін дії 26.10.2018-25.10.2020 на «1» арк.;

30.Ліцензія на право роздрібної торгівлі пальним №18110314201900150 на «2» арк.;

31. Х-звіт з зазначенням залишку пального на АЗС ТОВ «Бренд ОЙЛ-95» ПН426238920344;

32.Книгу обліку розрахункових операцій №3000506-164Р13 на «79» арк.;

33.Заяву про реєстрацію книги обліку розрахункових операцій на «3» арк.;

34. 6 зошитів з записами;

35. Журнали з написами «Магазин» з записами;

36.13 поліетиленових пакетів з написом «Замери» в яких маються документи;

37.Довідку про опломбування реєстратора розрахункових операцій від 24.06.2019 № 24/01-2 на «2» арк.;

38.Акти введення в експлуатацію реєстратора від 24.01.2019 на «1» арк.;

39. 2 пластикові пляшки об`ємом 2 л. (кожна) з відібраною рідиною, що має характерний запах бензину.

40. 5 металевих ємностей для зберігання паливно-мастильних матеріалів, що маються в землі;

та вилученого 14.02.2020 р. під час обшуку АЗС, яка використовуються ТОВ «Брент ОЙЛ-95» та розташована за адресою: вул. Центральна, 8 с. Пологи Охтирського району Сумської області, а саме:

1.Змінний звіт АЗС за 13.02.2020 на «1» арк.;

2.Х-звіт та звіт з ФІКС пам`яті скорочений;

3.2 роздруківки з ПриваБанку;

4. Змінний звіт з додатками АЗС з 01.02.2020-12.02.2020;

5.Книгу обліку розрахункових операцій №3000506142 р/з на «79» арк.;

6.Журнал обліку надходження нафтопродуктів на АЗС на «30» арк.;

7.Довідку опломбування реєстратора розрахункових рахунків на «2» арк.;

8.Акт №24/01-3 введення в експлуатацію реєстратора розрахункових операцій від 24.01.2019 на «1» арк.;

9.Виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань ТОВ «Брент ОЙЛ-95 »на «2» арк.;

10. Витяг №1920344500014 на «1» арк.;

11.Журнал реєстрації на перевірок №1000016 на «99» арк.;

12.Копію протоколу про адміністративне правопорушення серії АПР18 № 243202 від 11.01.2020 за ч. 1 ст. 164 КУпАП на ім`я ОСОБА_1 на «1» арк.;

13.Змінний звіт АЗС з додатками за період 01.01.2020 – 31.01.2020;

14.Змінний звіт АЗС з додатками за період 01.01.2019-31.12.2019;

15.Х-звіт за 14.02.2020;

16. 4 підземних резервуари для паливо-мастильних матеріалів позначені: №1 – ЄВРО, №2 –А-92, №3 –А-95, №4 –ДТ;

17. 2 пластикові пляшки об`ємом 2 л. (кожна) з відібраною рідиною з резервуару позначеного №1 – «ЄВРО», що має характерний запах паливо-мастильних матеріалів;

18. 2 пластикові пляшки об`ємом 2 л. (кожна) з відібраною рідиною з резервуару позначеного №2 – «А-92», що має характерний запах паливо-мастильних матеріалів;

19. 2 пластикові пляшки об`ємом 2 л. (кожна) з відібраною рідиною з резервуару позначеного №3 – «А-95», що має характерний запах паливо-мастильних матеріалів;

20. 2 пластикові пляшки об`ємом 2 л. (кожна) з відібраною рідиною з резервуару позначеного №4 – «ДТ», що має характерний запах паливо-мастильних матеріалів;

21. Стаціонарне обладнання для заправки транспортних засобів «NUOVO PIGNONE S.p.A (ITALIA)» тип DPXF 2408-U, заводський номер 293892, 2004 р.в., державний реєстр №00757, що має 8 пістолетів для заправки транспортних засобів з позначеннями «ДТ-EURO-S», «ДТ», «92», «95»;

22. Стаціонарне обладнання НВТОВ «АСТРОН» №030301 для газової заправки транспортних засобів з пістолетом для заправки та вмонтованою цистерною № НОМЕР_1 , 2006 р.в та напівпичепом з цистерною д.н.з. НОМЕР_2 , заводський номер НОМЕР_3 , 2000 р.в..

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Сумського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Повний текст ухвали виготовлено 19.02.2020 р.

Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду

Сумської області Н.Б. Плотникова