Court ruling № 87690225, 12.02.2020, Kyivskyi District Court of Kharkiv City

Справа № 953/24837/19

н/п 1-кс/953/621/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"12" лютого 2020 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Божко В.В.,

за участю секретаря - Андрющенко О.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого СВ ВСП ГУ НП в Харківській області майора поліції Карпової Оксани Сергіївни по кримінальному провадженню № 42019220750000159 від 02.07.2019 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

17.01.2020 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю з наданням можливості вилучення належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СБЕРБАНК», що знаходиться за адресою 01601, Україна, м. Київ, вул. Володимирська, 46, ЕРДПОУ 25959784, МФО 320627, Код Банка 320627, а саме до даних Державного підприємства «Науково-дослідний та проектний інститут «Союз», що знаходиться за адресою: м. Харків, проспект Гагаріна, 168, код ЄРДПОУ: 14309830, а саме: роздруківки про рух грошових коштів за період 01.01.2011 - 31.12.2012 з зазначенням контрагентів та призначенням платежів, по рахункам ДП НІПІ «Союз», відкритих у АТ «АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СБЕРБАНК» № НОМЕР_1 .

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що СВ ВСП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019220750000159 від 02.07.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, що передбачене ч. 1 ст. 175 КК України, процесуальне керівництво у якому здійснюється військовою прокуратурою Харківського гарнізону.

Під час здійснення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню встановлено, що 08.07.2019 до ВСП ГУНП в Харківській області надійшли матеріали кримінального провадження № 42019220750000159 від 02.07.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, що передбачене ч. 1 ст. 175 КК України з військової прокуратури Харківського гарнізону, про те що невстановленими посадовими особами Державного підприємства «Науково-дослідний та проектний інститут «Союз», що знаходиться за адресою: м. Харків, проспект Гагаріна, 168, код ЄРДПОУ: 14309830, протягом 2010, 2011 та 2012 років допускається умисна безпідставна невиплата заробітної плати працівникам вказаного підприємства у розмірі понад 1 міл. грн.

У ході досудового розслідування встановлено, що кредиторська заборгованість на зазначеному підприємстві утворилася за період з 2010 по 2012 роки та віднесена до другої черги реєстру вимог кредиторів.

Слідчий зазначає про необхідність ознайомлення з інформацією, що міститься на банківських рахунках, в матеріалах юридичних справ вище вказаних підприємств, з можливістю її відображення на паперовому та електронному носіях, оскільки зазначена інформація має істотне значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні - встановлення осіб, які робили перекази і зняття грошових коштів, також інформація необхідна для встановлення осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, та містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та в інший спосіб неможливо довести обставини щодо спричинення значної шкоди, участі певних осіб у скоєнні злочинів, у зв`язку з якими розслідується кримінальне провадження.

Слідчий до судового засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, подане клопотання підтримує повністю.

Представник АТ «СБЕРБАНК», будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.

Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ «СБЕРБАНК», самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Дозволити право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши уповноважену особу АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СБЕРБАНК», що знаходиться за адресою 01601, Україна, м. Київ, вул. Володимирська, 46, ЕРДПОУ 25959784, МФО 320627, Код Банку 320627, надати старшому слідчому СВ ВСП ГУНП в Харківській області майору поліції Карповій Оксані Сергіївні тимчасовий доступ до: даних Державного підприємства «Науково-дослідний та проектний інститут «Союз», що знаходиться за адресою: м. Харків, проспект Гагаріна, 168, код ЄРДПОУ: 14309830, а саме: роздруківки про рух грошових коштів за період 01.01.2011 - 31.12.2012 з зазначенням контрагентів та призначенням платежів, по рахункам ДП НІПІ «Союз», відкритих у АТ «АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СБЕРБАНК» № НОМЕР_1 , з можливістю здійснення копіювання та вилучення копій.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 12.03.2020 року включно.

Роз`яснити АТ «СБЕРБАНК», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - Божко В.В.