Court ruling № 87672249, 18.02.2020, Pology District Court of Zaporizhzhia Oblast

Справа № 324/189/20

Провадження № 1-кс/324/36/2020

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.02.2020 м.Пологи

Слідчий суддя Пологівського районного суду Запорізької області Іванченко М.В., при секретарі Савченко Н.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні справу за клопотанням слідчого СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції Коломоєць Є.О. за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12020080320000033 від 13.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

До Пологівського районного суду Запорізької області надійшло клопотання слідчого СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції Коломоєць Є.О., погоджене із прокурором Пологівського відділу Токмацької місцевої прокуратури Худзій Є.А., за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020080320000033 від 13.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, про зобов`язання акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк» (код за ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: 01001, м.Київ, вул.Грушевського, 1-Д) надати слідчому СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції Коломоєць Євгенії Олександрівні, слідчому СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції Мащенко Ірині Анатоліївні, слідчому СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції Плетінь Аліні Ігорівні, слідчому СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції Броун Євгену Вікторовичу, старшому слідчому СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції Тихонок Андрію Олександровичу, старшому слідчому СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області майору поліції Петренку Сергію Олександровичу, слідчому СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції Кравченку Сергію Володимировичу тимчасовий доступ до речей і документів, які можуть становити банківську таємницю та містять інформацію щодо руху грошових коштів, а саме по картці № НОМЕР_1 , яка належить АТ КБ «ПриватБанк», за період: 06.01.2020, 07.01.2020 та 08.01.2020, фотознімків особи, зроблених фотокамерами банкоматів, яка переводила в готівку грошові кошти по картці № НОМЕР_1 06.01.2020, 07.01.2020 та 08.01.2020, документи, на підставі яких ОСОБА_1 було видано карту № НОМЕР_1 , шляхом ознайомлення з ними та можливістю зняття їх копій.

Із вказаного клопотання та доданих до нього копій матеріалів кримінального провадження вбачається, що в період часу з 06.01.2020 по 12.01.2020 невідома особа вчинила крадіжку грошових коштів з картки АТ КБ «ПриватБанк», яка належить ОСОБА_1 , завдавши останньому матеріальну шкоду на суму 10000грн.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення 13.01.2020 були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020080320000033 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.

Постановою т.в.о начальника СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції Мащенко І.А. від 05.02.2020 було створено слідчу групу з розслідування даного кримінального правопорушення в складі: слідчого СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції Кравченка С.В., слідчого СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції Плетінь А.І., старшого слідчого СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області майора поліції Петренка С.О., слідчого СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції Броун Є.В., старшого слідчого СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції Тихонок А.О., слідчого СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції Мащенко І.А., слідчого СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції Коломоєць Є.О. Старшим слідчої групи призначено слідчого СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції Коломоєць Є.О.

В обґрунтування вимог слідчим в клопотанні зазначено, що допитаний 17.01.2020 в якості потерпілого ОСОБА_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , разом з співмешканкою ОСОБА_2 , пояснив, що 06.01.2020 в другій половині дня, приблизно о 13год.00хв. - 14год.00хв. до них додому прийшов ОСОБА_3 , мешканець с.Тарасівка Пологівського району Запорізької області, який навчається в ППЛ №30. Він постійно приходить до них у гості, так як його мати допомагала по господарству. Коли ОСОБА_3 прийшов, то потерпілий попросив його, щоб він пішов скупитися в магазині з його кредитної картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 , при цьому надав її йому та назвав свій пін-код. Коли він повернувся з магазину, то приніс пиво 1,25л «Арсенал» та дві пачки цигарок. При цьому повернув потерпілому його кредитну банківську картку, яку він поклав в кишеню своєї куртки. Чи бачив ОСОБА_3 , куди він поклав свою картку, він не знає. Куртку він поклав на диван, який розташований на вулиці його домоволодіння, та почав займатися своїми справами. 12.01.2020 потерпілий зателефонував із свого мобільного телефону № НОМЕР_2 на номер 3700 , щоб дізнатися баланс його картки, на що оператор повідомив, що на його балансі перебуває 10грн, а повинно було бути 10000грн. В цей день, у вечірній час до них додому прийшов ОСОБА_3 , у якого він запитав, куди той подів гроші з його картки, на що він відповів, що не брав гроші та картку також. Доповнив, що в період з 06.01.2020 до 12.01.2020 потерпілий своєю карткою не користувався та ніякі покупки не здійснював. Чи перебувала в нього вдома вказана картка в даний період, він не звертав уваги, але знайшов її зранку 13.01.2020 на дивані під покривалом, який розташований на подвір`ї його будинку. Даною крадіжкою йому спричинена матеріальна шкода на суму приблизно 10300 - 10400грн. До протоколу допиту потерпілий надав роздруківку з «Приват-24».

Відповідно до виписки з АТ КБ «ПриватБанк» по карті № НОМЕР_1 , наданої потерпілим ОСОБА_1 , 06.01.2020 о 18год.07хв. здійснювалися транзакції зняття грошових коштів у розмірі 1047грн. з банкомату АТ КБ «ПриватБанк», який розташований за адресою: аптека «Доктор МОМ», м.Пологи, вул.Єдності, 14. Крім цього, 06.01.2020 о 18год.10хв. здійснювалися транзакції зняття грошових коштів у розмірі 1047грн. з банкомату АТ КБ «ПриватБанк», який розташований за адресою: відділення банку, м.Пологи, пров.Водопровідний, буд.6. Також, 06.01.2020 о 19год.27хв. здійснювалися транзакції зняття грошових коштів у розмірі 212грн. з банкомату АТ КБ «ПриватБанк», який розташований за адресою: аптека «Доктор МОМ», м.Пологи, вул.Єдності, 14. Крім цього, 06.01.2020 о 19год.46хв. здійснювалися транзакції зняття грошових коштів у розмірі 212грн. з банкомату АТ КБ «ПриватБанк», який розташований за адресою: відділення банку, м.Пологи, пров.Водопровідний, 6. 07.01.2020 о 07год.25хв. здійснювалися транзакції зняття грошових коштів у розмірі 1047грн. з банкомату АТ КБ «ПриватБанк», який розташований за адресою: аптека «Доктор МОМ», м.Пологи, вул.Єдності, 14. Крім цього, 07.01.2020 о 09год.01хв. здійснювалися транзакції зняття грошових коштів у розмірі 647грн. з банкомату АТ КБ «ПриватБанк», який розташований за адресою: відділення банку, м.Пологи, пров.Водопровідний, 6. Також, 07.01.2020 о 09год.09хв. здійснювалися транзакції зняття грошових коштів у розмірі 1047грн. з банкомату АТ КБ «ПриватБанк», який розташований за адресою: аптека «Доктор МОМ», м.Пологи, вул.Єдності, 14. Також 07.01.2020 о 16год.26хв. здійснювалися транзакції зняття грошових коштів у розмірі 424грн. з банкомату АТ КБ «ПриватБанк», який розташований за адресою: аптека «Доктор МОМ», м.Пологи, вул.Єдності, 14. 08.01.2020 о 12год.27хв. здійснювалися транзакції зняття грошових коштів у розмірі 647грн. з банкомату АТ КБ «ПриватБанк», який розташований за адресою: аптека «Доктор МОМ», м.Пологи, вул.Єдності, 14. Також 08.01.2020 о 13год.03хв. здійснювалися транзакції зняття грошових коштів у розмірі 212грн. з банкомату АТ КБ «ПриватБанк», який розташований за адресою: аптека «Доктор МОМ», м.Пологи, вул.Єдності, 14.

В клопотанні слідчим СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області старшим лейтенантом поліції Коломоєць Є.О. також зазначено, що для повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування даного кримінального провадження, а також з метою отримання речових доказів у кримінальному провадженні та встановлення всіх причетних до вчинення даного злочину, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, а саме до всіх документів, що містять інформацію щодо руху грошових коштів по картці № НОМЕР_1 , фотознімків особи, зроблених фотокамерами банкоматів, яка переводила в готівку грошові кошти з вищевказаної картки 06.01.2020, 07.01.2020, 08.01.2020. Вищевказані обставини слідством під час досудового розслідування не можливо довести іншими способами, що унеможливить проведення повного, швидкого, об`єктивного досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, в тому числі і унеможливить встановлення обставин, які відповідно до ст.91 КПК України, підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Зазначені в клопотанні речі та документи знаходяться у володінні юридичної особи АТ КБ «ПриватБанк», юридична адреса: 01001, м.Київ, вул.Грушевського, 1-Д.

В судове засідання представник АТ КБ «ПриватБанк» не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, про час і місце розгляду справи повідомлявся належним чином.

В судове засідання прокурор Пологівського відділу Токмацької місцевої прокуратури Худзій Є.А. не з`явився, однак подав до суду заяву, в якій просить судове засідання з розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у справі №324/189/20 провести без його участі та здійснення аудіо, відео фіксації, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Дослідивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5, ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, з метою встановлення особи, яка вчинила відносно ОСОБА_1 кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.185 КК України, при зазначених обставинах, а також доведення факту зняття коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я потерпілого ОСОБА_1 в АТ КБ «ПриватБанк», через банкомат, необхідно тимчасово отримати доступ до речей і документів, які зазначені в клопотанні, що перебувають у володінні АТ КБ «ПриватБанк», розташованого за адресою: м.Київ, вул.Грушевського, 1-Д. Відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані в якості доказів під час судового розгляду, при цьому аналіз встановлених обставин кримінального правопорушення на підставі досліджених в ході судового засідання доказів та інших матеріалів, дають достатні підстави вважати, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять в собі відомості, які становлять охоронювану законом банківську таємницю, не можливо.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 159, 162-166 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції Коломоєць Є.О., погоджене із прокурором Пологівського відділу Токмацької місцевої прокуратури Худзій Є.А., про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Акціонерному товариству комерційний банк «ПриватБанк» (код за ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: 01001, м.Київ, вул.Грушевського, 1-Д) надати слідчому СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції Коломоєць Євгенії Олександрівні, слідчому СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції Мащенко Ірині Анатоліївні, слідчому СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції Плетінь Аліні Ігорівні, слідчому СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції Броун Євгену Вікторовичу, старшому слідчому СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції Тихонок Андрію Олександровичу, старшому слідчому СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області майору поліції Петренку Сергію Олександровичу, слідчому СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції Кравченку Сергію Володимировичу тимчасовий доступ до речей і документів, які містять інформацію щодо руху грошових коштів по картці № НОМЕР_1 , яка належить АТ КБ «ПриватБанк», за період: 06.01.2020, 07.01.2020 та 08.01.2020; фотознімків особи, зроблених фотокамерами банкоматів, яка переводила в готівку грошові кошти по картці № НОМЕР_1 06.01.2020, 07.01.2020 та 08.01.2020; документів, на підставі яких ОСОБА_1 було видано карту № НОМЕР_1 , шляхом ознайомлення з ними та зняття з них копій.

Встановити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: М.В. Іванченко