Court ruling № 87666183, 18.02.2020, Kyivskyi District Court of Kharkiv City

Справа № 640/15594/18

н/п 1-кс/953/1437/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"18" лютого 2020 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Колесник С.А., при секретарі Романок А.Ф., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області старшого лейтенанта податкової міліції Панової Юлії Віталіївни про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 32018220000000150 від 05.07.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205-1, ч. 2 ст. 205-1 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

11.02.2020 до суду надійшло вищевказане клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні Харківської митниці ДФС, розташованої за адресою: м. Харків, вул. Короленка, 16-Б, а саме до: документів щодо здійснення підприємством ТОВ «Біглайн» (код ЄДР 39959236) операції з імпорту та експорту товарів через Державний кордон України за період 2016-2019 роки, а саме: ВМД, інвойси, рахунки-фактури, договори, контракти, пакувальні листи, CMR та інші документи з усім додатками.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32018220000000150 від 05.07.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205-1, ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, перебуваючи впродовж 2015 року на території м. Харкова, використовуючи відомості паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду ОСОБА_1 (і.п.н. НОМЕР_1 ), організували внесення завідомо неправдивих відомостей в документи, що подавались державному реєстратору для реєстрації підприємства ТОВ «Біглайн» (код ЄДР 39959236), а саме відомості, щодо керівника та засновника підприємства.

Слідчий зазначає, що ТОВ «Біглайн» знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , керівником в період з 19.08.2015 по 26.05.2016 та засновником в період з 19.08.2015 по теперішній час є ОСОБА_1 , який під час допиту в якості свідка надав свідчення, що в 2015 році на прохання невстановлених осіб він підписав в приміщенні нотаріальної контори, що розташована за адресою: м. Харків, вул. Короленка, документи та довіреність, завдяки чому ОСОБА_1 став засновником та керівником ТОВ «Біглайн». Ніякого відношення до фінансово-господарської діяльності підприємства він не має та ніяких документів від імені підприємства не підписував.

Як вказує слідчий, проведеним оглядом АІС «Податковий Блок» встановлено, що підприємство ТОВ «Біглайн» в період 2016-2019 років здійснювало та здійснює по теперішній час операції з імпорту та експорту різноманітних товарів через митні пропускні пункти Харківської митниці ДФС. У зв`язку з чим, 28.10.2019 винесено постанову про витребування у Харківської митниці ДФС документів щодо здійснення ТОВ «Біглайн» в період 2016-2019 років операції з імпорту та експорту товарів.

07.11.2019 на адресу слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області надійшов лист від Харківської митниці ДФС з відмовою надати витребувані документи.

Слідчий зазначає, що на даний час, органу досудового розслідування необхідно здійснити тимчасовий доступ до вищевказаних документів з метою встановлення осіб та брокерів, які від імені підприємства ТОВ «Біглайн» здійснювали операції з імпорту та експорту товарів.

Слідчий СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області старший лейтенант податкової міліції Панова Ю.В. в судове засідання не з`явилась, викликалась належним чином. 17.02.2020 через канцелярію суду подала заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без її участі, клопотання підтримала, просила про його задоволення.

Представник Харківської митниці ДФС, про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32018220000000150 від 05.07.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205-1, ч. 2 ст. 205-1 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що не підлягає задоволенню.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З отриманого судом витягу з Єдиного реєстру юридичних формувань, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, встановлено, що на теперішній час Харківська митниця ДФС, тимчасовий доступ до документів якої просить слідчий в клопотанні, з 28.11.2019 перебуває в стані припинення.

В порушення п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий не довів, що відшукувані речі та документи, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Слідчий суддя вважає, що всупереч вимог ст.163 КПК України слідчим не доведено, що зазначені в клопотанні слідчого речі та документи, знаходяться у Харківській митниці ДФС, а тому клопотання слідчого задоволенню не підлягає.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, –

УХВАЛИВ:

Відмовити у задоволенні клопотання слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області старшого лейтенанта податкової міліції Панової Юлії Віталіївни про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 32018220000000150 від 05.07.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205-1, ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Колесник С.А.