Court ruling № 87648959, 18.02.2020, Sloviansk City and District Court of Donetsk Oblast

№ 243/1415/20

Провадження № 1-кс/243/393/2020

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 лютого 2020 року Слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області Пронін С.Г., за участю секретаря – Маслової К.С., слідчого – Радченко Д.Д. розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Слов`янська клопотання слідчого СВ Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області Радченко Д.Д. про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

17 лютого 2020 року у Слов`янський міськрайонний суд звернувся слідчій СВ Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області з клопотанням погодженим прокурором Слов`янської місцевої прокуратури, в якому зазначено, що до Слов`янської місцевої прокуратури надійшла заява від представника АТ "Державний ощадний банк України" про те, що в результаті проведеної службової перевірки було встановлено, що в період з 01.03.2019 по 20.05.2019 здійснювались сумнівні операції з перевірки балансу або зміни ОСОБА_1 -коду через Pos-термінали, розташовані у ТВБВ № 10004/0576 філії Донецьке обласне управління АТ "Ощадбанк". Відповідно до заяви АТ «Ощадбанк», гр. ОСОБА_2 (ТВБВ № 10004/0576), гр. ОСОБА_3 (ТВБВ № 10004/0574), гр. ОСОБА_4 (ТВБВ № 10004/0570), гр. ОСОБА_5 (ТВБВ № 10004/0574) перебуваючи на посадах старшого контролера-касира та контролера-касира в АТ «Ощадбанк» м. Слов`янська в період з 01.03.2019 по 20.05.2019 року здійснювали сумнівні операції з перевірки балансу або зміни ПІН-коду через Pos-термінали, розташовані у ТВБВ № 10004/0576 філії Донецьке обласне управління АТ "Ощадбанк».

Відомості за даним фактом було внесено до ЄРДР за № 42019051720000103 від 08 жовтня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування, був спрямований запит до АТ « Ощадбанк» з метою отримання необхідної документації, однак 08.11.2019 року від філії - Донецьке обласне управління АТ « Ощадбанк» отримано відповідь, що вищевказані документи відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» становлять банківську таємницю та їх можливо отримати в приміщенні філії за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Я. Мудрого, 39, лише за ухвалою слідчого судді.

Враховуючи те, що на теперішній час органу досудового розслідування для з`ясування всіх обставин по кримінальному провадженню виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у посадових та службових осіб АТ «Ощадбанк» в приміщенні філії за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Ярослава Мудрого, 39 .

Згідно відомостей з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України Головного управління регіональної статистики слідує, що Акціонерне товариство «Державний ощадний банк України», 00032129 зареєстровано як юридична особа та розташовано за адресою: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г, місцезнаходження філіє є: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Ярослава Мудрого, 39.

Вислухавши сторони кримінального провадження, приходжу до висновку, що дане клопотання слідчого, про тимчасовий доступ до речей і документів, підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України слідує, що: тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчім суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

При вирішенні даного клопотання виходжу з наступного: слідчім як стороною кримінального провадження, у ході розгляду заявленого клопотання доведено, що витребувані документи зберігаються в АТ «Ощадбанк», та можуть бути використані як докази у кримінальному

провадженні. У в`язку з чим вважаю можливим задовольняючи клопотання, надати слідчому доступ до вищевказаних документів, та можливість їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 163 КПК України,

УХВАЛИВ:

Надати слідчому СВ Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області, лейтенанту поліції Радченко Данилу Дмитровичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в посадових та службових осіб АТ «Ощадбанк» в приміщенні філії за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Ярослава Мудрого, 39 що полягає у можливості здійснення виїмки оригіналу наступних документів :

- посадових інструкцій, наказів про призначення на посаду та матеріалів службової перевірки на гр. ОСОБА_2 (ТВБВ № 10004/0576) , гр. ОСОБА_3 (ТВБВ № 10004/0574), гр. ОСОБА_4 (ТВБВ № 10004/0570), ОСОБА_5 (ТВБВ № 10004/0574) які в період з 01.03.2019 р., по 20.05.2019 р., перебували на посадах старшого контролера-касира та контролерів-касирів в АТ «Ощадбанк».

- матеріали службової перевірки на громадян ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5

- документації щодо руху грошових коштів на громадянина ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , (Ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) та громадянки ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 , (Ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ) за період з 01.03.2019 р., по 20.05.2019 р.

Строк дії даної ухвали становить один місяць до 18 березня 2020 року.

Згідно частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя

Слов`янського міськрайонного суду С.Г. Пронін