Court ruling № 87647035, 10.01.2020, Shevchenkivskyi District Court of Poltava City (until 25.04.2025 - Oktyabrskyi District Court of Poltava City)

Дата документу 10.01.2020 Справа № 554/11295/19

Провадження № 1-кс/554/238/2020

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 січня 2020 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави Тімошенко Н.В.,

за участі секретаря судового засідання – Колесніченко О.П.

слідчого - Грищенко Є.С.

адвоката – Більда В.В.

власника майна - ОСОБА_1

володільця майна – ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області ст. лейтенанта поліції Маляренко Тараса Григоровича, в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019170080000970від 16.10.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч.4 ст. 190 КК України про арешт майна -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, в обґрунтування якого посилається на наступне.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження №12019170080000970, від 16.10.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 та ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.10.2019 року до ЧЧ ВП №2 КВП з письмовою заявою звернувся гр. ОСОБА_3 про те, що 09.10.2019 року невідома особа, під приводом продавця автомобілів, шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами заявника у сумі 12625 грн., які останній перерахував на картку № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 у вигляді передоплати за авто.

Крім цього в ході проведення досудового розслідування було встановлено, що на території Полтавської області діє організована група, члени якої причетні до вчинення шахрайства, в тому числі із використанням електронно-обчислювальної техніки.

В ході проведення досудового розслідування до СУ ГУ НП в Полтавській області надійшов лист заступника начальника ВБКОЗ Управління Служби безпеки України в Полтавській області про те, що під час проведення оперативно-розшукових заходів по розкриттю вищевказаних злочинів отримано відомості стосовно осіб причетних до їх вчинення, а саме: ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянин України, який користується автомобілем «BMW X6», чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_2 .

27.12.2019, на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави Тімошенко Н.В. № 1-кс/554/17577/2019, слідчим СУ ГУНП в Полтавській області Грищенком Є.С., було проведено обшук автомобіля «BMW X6», чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_2 ., яким користується ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході якого було виявлено та вилучено: банківську картку «VISA № НОМЕР_3 », яку поміщено до паперового конверту та вилучено сам автомобіль «BMW X6», чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_2 ., яким користується ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та поміщено на територію тимчасово вилучених транспортних засобів Кременчуцького відділу УСБУ в Полтавській області, розташованого за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Івана Мазепи, 5.

Згідно реєстраційної картки траснпортного засобу, автомобіль BMW X6», д.н.з. НОМЕР_2 . чорного кольору, перебуває у власності ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

27.12.2019 слідчим СУ ГУНП в Полтавській області Грищенком Є.С. винесено постанову про визнання речовими доказами усього вищевказаного вилученого майна та воно поміщене на зберігання до камери зберігання речових доказів СУ ГУНП в Полтавській області та територію тимчасово вилучених транспортних засобів Кременчуцького відділу УСБУ в Полтавській області.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Власник, володільце та їх представник заперечували проти накладення арешту на автомобіль, прохали повернути його власнику.

Дослідивши матеріаликлопотання, заслухавши учасників провадження, приходжу до наступного.

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

27.12.2019 слідчим СУ ГУНП в Полтавській області Грищенком Є.С. винесено постанову про визнання речовими доказами усього вищевказаного вилученого майна та воно поміщене на зберігання до камери зберігання речових доказів СУ ГУНП в Полтавській області та територію тимчасово вилучених транспортних засобів Кременчуцького відділу УСБУ в Полтавській області.

Відповідно до ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

На виконання вимог ч.1 ст.173 КПК України слідчий довів необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених ч.1 ст.170 КПК України.

На підставі викладено слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання частково та накладення арешту на банківську картку «VISA № НОМЕР_3 » та автомобіль BMW X6 д.н.з. НОМЕР_4 ЕА чорного кольору, вилучені 27.12.2019 року шляхом позбавлення права на відчудження та розпорядження автомобілем BMW X6 д.н.з. НОМЕР_2 , надавши право користування вказаним автомобілем ОСОБА_1 .

Слідчий суддя, вважає за необхідне повернути ОСОБА_1 автомобіль BMW X6 д.н.з. НОМЕР_2 на відповідальне зберігання.

.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 117, 131, 132, 167, 170-173, 175, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області ст. лейтенанта поліції Маляренко Тараса Григоровича – задовольнити частково.

З метою забезпечення належного зберігання речових доказів накласти арешт на: банківську картку «VISA № НОМЕР_3 » та автомобіль BMW X6 д.н.з. НОМЕР_4 ЕА чорного кольору, вилучені 27.12.2019 року шляхом позбавлення права на відчудження та розпорядження автомобілем BMW X6 д.н.з. НОМЕР_4 ЕА.

Автомобіль BMW X6 д.н.з. НОМЕР_2 чорного кольору повернути власнику ОСОБА_1 з наданням права користування.

Визначити місцем їх зберігання кімнату речових доказів СУ ГУНП в Полтавській області, за адресою м. Полтава вул. Сковороди, 2б.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду на протязі 5 днів з моменту проголошення.

Повний текст ухвали виготовлено 10.01.2020 року.

Слідчий суддя Н.В.Тімошенко