Court ruling № 87643421, 05.02.2020, Bohunskyi District Court of Zhytomyr City

Справа №295/1488/20

1-кс/295/527/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.02.2020 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира - Семенцова Л.М.,

за участі секретаря - Руденко Т.М.

розглянувши у відкритому судовому засіданні винесене в кримінальному провадженні № 42019060000000025 від 12.07.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України старшим слідчим з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області Клешня Я.С., погоджене прокурором прокуратури Житомирської області Фещенко В.П., клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з указаним клопотанням, посилаючись на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженню № 42019060000000025, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Інтер Блек» (код ЄДРПОУ 40996208), ТОВ «Хімцентр 99» (код ЄДРПОУ 40407351), у зоні діяльності митного поста «Коростень» Житомирської митниці ДФС, з приховуванням від митного контролю, ввезено на територію України товар – метиловий спирт, який в подальшому використовувався для незаконного виготовлення та збуту фальсифікованих підакцизних товарів. Відповідно до матеріалів кримінального провадження на митну територію України ввезено та оформлено в режимі «Імпорт» за 6 митними деклараціями №№ UA 101020/2018/009003, UA 101020/2018/011773, UA 101020/2018/017559, UA101020/2018/021354, UA101020/2018/022379, UA101020/2018/023170, відправник ЗАО «Балтос», Салтонишко, 34 А, Вільнюс, Республіка Литва, товар – «Сольвент (розчинник гідратних пробок)», який відповідно до товарно – супровідних документів класифікований за кодом 3814009090 УКТЗЕД. Разом з тим, працівниками митного поста «Коростень» Житомирської митниці ДФС на підставі спрацювання автоматизованої системи автоматичного управління ризиками (АСАУР) відібрано зразки ввезеного товару, який в подальшому випущено у вільний обіг. На підставі складеного висновку Департаментом податкових та митних експертиз ДФС України висновку № 142005704–0010 від 15.01.2019 «Про результати дослідження відібраних зразків товару», управлінням адміністрування митних платежів та митно–тарифного регулювання Житомирської митниці ДФС винесено рішення № КТ UA 101000 –0006–2019 від 11.02.2019 про визначення коду товару, згідно якого код ввезеного товару на митну територію ТОВ «Інтер Блек» є підакцизним товаром – метиловий спирт, який підлягає класифікації за кодом 2905110000УКТЗЕД. Внаслідок приховування класифікації ввезеного товару, службові особи ТОВ «Інтер Блек» нанесли збитки економічним інтересам держави за митними деклараціями №№ UA 101020/2018/009003, UA101020/2018/011773, UA101020/2018/017559, UA 01020/2018/021354, UA 101020/2018/022379, UA 101020/2018/023170, понад 8 млн. грн., у вигляді несплачених обов`язкових митних платежів (мито, акцизний збір, ПДВ).

Під час досудового розслідування по кримінальному провадженню встановлено, що ТОВ «Хімцентр 99» відкрито розрахункові рахунки у наступних банківських установах:

- ГОЛОВНОМУ УПРАВЛІННІ АТ «ОЩАДБАНК», м. КИЇВ (МФО 322669) банківські рахунки: № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_1 (долар США), № НОМЕР_1 , (євро);

- АБ «ПІВДЕННИЙ» (МФО 328209) банківські рахунки: № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_2 (долар США), № НОМЕР_2 (євро);

У вищезазначених банківських установах, зберігаються наступні документи: рух грошових коштів, картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяви на відкриття рахунків, договори на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопії паспортів уповноважених осіб, оригінали доручень на право вчинення юридичних дій від імені службових осіб ТОВ «Хімцентр 99» оригінали доручення на ім`я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, засвідчені нотаріально, заяви клієнта про встановлення системи “клієнт-банк”, договори на обслуговування системи “клієнт-банк”, акти про введення системи “клієнт-банк” в експлуатацію, документи, які засвідчують встановлення системи “клієнт-банк”, документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів, грошових чеків на отримання готівки з рахунку.

Тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та розпорядження про їх вилучення (виїмку) в банківських установах де відкрито розрахункові рахунки ТОВ «Хімцентр 99» (код ЄДРПОУ 40407351).

Слідчий у судове засідання не з`явився та надав до суду заяву про проведення розгляду клопотання без його участі, зазначивши що клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, що відповідає положенням ч. 2. ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно положень п. п. 1, 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на те, що інформація, яка перебуває у володінні ГОЛОВНОМУ УПРАВЛІННІ АТ «ОЩАДБАНК», АБ «ПІВДЕННИЙ (МФО 328209), доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, причому містить охоронювану законом таємницю, але оскільки неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, тому клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області Клешні Ярославу Сергійовичу та особам, які будуть діяти за його дорученням, тимчасовий доступ до речей і документів, та розпорядження про їх вилучення (виїмку) в банківських установах де відкрито розрахункові рахунки ТОВ «Хімцентр 99» (код ЄДРПОУ 40407351):

- ГОЛОВНОМУ УПРАВЛІННІ АТ «ОЩАДБАНК», м. КИЇВ (МФО 322669) банківські рахунки: № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_1 (долар США), № НОМЕР_1 , (євро);

- АБ «ПІВДЕННИЙ (МФО 328209) банківські рахунки: № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_2 (долар США), № НОМЕР_2 (євро), а саме:

- інформації, як на паперових так і електронних носіях (в форматі EXEL), про рух грошових коштів по рахунку із розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДР, МФО банківських установ, номерів рахунків) призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) та IP-адреси з яких здійснювались операції за період 01.01.2018 року по даний час.

Строк дії ухвали визначити до 04 березня 2020 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.М. Семенцова