Court ruling № 87643187, 06.02.2020, Bohunskyi District Court of Zhytomyr City

Справа №295/1532/20

1-кс/295/548/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.02.2020 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира - Семенцова Л.М.,

за участі секретаря - Руденко Т.М.

розглянувши у відкритому судовому засіданні винесене в кримінальному провадженні № 42019061020000083 від 23.05.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України слідчим з ОВС 2-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області Яновичем К.В., погоджене прокурором прокуратури Житомирської області Фещенко В., клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з указаним клопотанням, посилаючись на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019061020000083 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 23 травня 2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України стосовно ТОВ «ЕНЕРЛАЙТ ГРУП» (код ЄДР 42720839), ТОВ «ТД ПАЛІЯ» (код ЄДР 42859449), ТОВ «ІНВЕСТ ІМПОРТ ГРУП» (код ЄДР 42822534), ТОВ «ВІО КОМПАНІ» (код ЄДР 39170784), ТОВ «НТ-ДІСТРІБУШН» (код ЄДР 34735353), ПП «НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР НЕРУХОМОГО МАЙНА» (код ЄДР 33635130).

В обгрунтування заявленого клопотання слідчий вказав, що 03.02.2020 року на адресу СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області з Прокуратури Житомирської області скеровано матеріали, які внесені до ЄРДР Житомирською місцевою прокуратурою 21.01.2020 відповідно до ухвали Богунського районного суду м. Житомира справа № 295/537/20, 1-кс/295/246/20 слідчий суддя Зосименко О.М. З тексту ухвали Богунського районного суду м. Житомира справа № 295/537/20, 1-кс/295/246/20 встановлено, що службовими особами ТОВ «ЕССЕТ ХОЛДИНГ» (код ЄДРПОУ 39182255) подано заяву про вчинення злочинів невстановленими особами за ст. 205-1 КК України. Відповідно до тексту заяви поданою службовими особами ТОВ «ЕССЕТ ХОЛДИНГ» від 13.01.2020 встановлено, що службовими особами підприємства виявлено ряд субєктів господарювання, які станом на 11.01.2020 мають зареєстроване місцезнаходження за адресою м. Житомир, вул. Ольжича 9, при цьому у вказаних субєктів господарювання відсутні укладені з ТОВ «ЕССЕТ ХОЛДИНГ» договори оренди або інші правочини, які б дозволили їм користуватися будь-якими частинами приміщення, до переліку входять наступні підприємства, а саме: ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ "ФЕДЕРАЦІЯ ЕЛЕКТРОННОГО СПОРТУ УКРАЇНИ" У ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ (код ЄДР 42088192), ОБ`ЄДНАННЯ "ЖИТОМИРСЬКА МІСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНА БУДІВЕЛЬНА КОРПОРАЦІЯ" (код ЄДР 30736856), СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НОВВЕСТ-ТРЕЙДИНГ" (код ЄДР 24699252), ТОВ "АРАКС ТРЕЙД 18" (код ЄДР 33787217), ТОВ "АРФІЛД ГРУП" (код ЄДР 42679744), ТОВ "АСФЕЛОР" (код ЄДР 42765094), ТОВ "БІГЛЬ ВЕЙТ" (код ЄДР 42435090), ТОВ "ВВ ІМПЕКС" (код ЄДР 32986043), ТОВ "ВЕРМОТ" (код ЄДР 40559808), ТОВ "ГАСТРО КРОК" (код ЄДР 42753513), ТОВ "ГРАНД АРАКС 18" (код ЄДР 38664700), ТОВ "ГРОСЕР ПРОДАКТ"(код ЄДР 42432042), ТОВ "ЕЛІТ-ТАЙТЛ ЛТД" (код ЄДР 41416480), ТОВ "ІНСЕЙД"(код ЄДР 42764834), ТОВ "КАРТРАЙТ ГРУПП"(код ЄДР 42759892), ТОВ "КОНУС-ГРУП" (код ЄДР 40832410), ТОВ "ЛІДЕР ПРОМОПТ"(код ЄДР 40929723), ТОВ "МАЙОРАНС" (код ЄДР 40814076), ТОВ "МАКСІ ІСТЕРН" (код ЄДР 42247186), ТОВ "МОБІКОРД УКРАЇНА" (код ЄДР 40870172), ТОВ "НАРТОН" (код ЄДР 40775734), ТОВ "НАФТОХІМ ПЛЮС" (код ЄДР 40815881), ТОВ "ПЛЕЙН ФАРМ"(код ЄДР 42246355), ТОВ "РІВЕР ДЕЙЛ" (код ЄДР 40293492), ТОВ "РІФЕСТ"(код ЄДР 40942922), ТОВ "СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРВРОЖАЙ" (код ЄДР 42166521), ТОВ "СІЛЬХОЗТОРГ"(код ЄДР 40135685), ТОВ "СІНТЕС КОМПАНІ"(код ЄДР 42847669), ТОВ "СТАР ПАРТНЕРС" (код ЄДР 42272610), ТОВ "ТЕМЛ ПРО"(код ЄДР 42785629), ТОВ "ТЕХ-МОДУЛЬ-ПРОЕКТ" (код ЄДР 39775563), ТОВ "ТК ГЛОБАЛ-МАРКЕТ"(код ЄДР 41658236), ТОВ "ТК-ТЕХНОСІТІ"(код ЄДР 42764724), ТОВ "ФІЛАНДР" (код ЄДР 40727324), ТОВ "ФРАЙТВЕН" (код ЄДР 42800479), ТОВ "ЦИТАДЕЛЬ ЖТК" (код ЄДР 41437102).

Тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до оригіналів реєстраційних документів ТОВ "ГАСТРО КРОК" (код ЄДР 42753513), які знаходяться у службових осіб Виконавчого комітету Полтавської міської ради.

Слідчий у судове засідання не з`явився та надав до суду заяву про проведення розгляду клопотання без його участі, зазначивши що клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, що відповідає положенням ч. 2. ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно положень п. п. 1, 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Оскільки документи, які знаходяться у службових осіб Виконавчого комітету Нововолинської міської ради, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для проведення слідчих дій, не становлять собою речей, які містять охоронювану законом таємницю, тому клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 163-165, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому у кримінальному провадженні – слідчому з ОВС в 2- го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області Яновичу Костянтину Вячеславовичу та особам, які будуть діяти за його дорученням, тимчасовий доступ та можливість вилучення у службових осіб Виконавчого комітету Полтавської міської ради, оригіналів реєстраційних документів ТОВ "ГАСТРО КРОК" (код ЄДР 42753513).

Строк дії ухвали визначити до 05 березня 2020 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.М. Семенцова