Court ruling № 87637270, 24.01.2020, Peresypskyi District Court of Odesa City (until 25.04.2025 - Suvorovskyi District Court of Odesa City)

Справа №523/6812/18

Провадження №1-кс/523/82/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.01.2020 року слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси Позняк В.С., при секретарі Фомічові А.Ф., за участю слідчого Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП України в Одеській області Собітняк І.П., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП України в Одеській області Собітняк І.П. погодженого прокурором Одеської місцевої прокуратури №4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні за №12012170500001022, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 19.12.2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 185 ч.5 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання слідчого, досудовим розслідуванням встановлено, що 26.11.2012 до Портофранківського ВМ Приморського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_1 про те, що його співмешканка ОСОБА_2 , діючи за попередньою змовою з членами власної родини та близьких осіб, з якою ОСОБА_1 протягом 2004-2012 років проживав за адресою: АДРЕСА_1 , не впустила його до квартири шляхом зміни замків до вхідних дверей, заволодівши його майном, особистими важливими документами, та грошовими коштами в особливо великих розмірах.

За даним фактом відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 185 ч.5 КК України 19.12.2012 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12012170500001022.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_2 має відкриті рахунки в чисельних банківських установах, зокрема у АТ "ПУМБ", код ЄДРПОУ: 14282829, розташованого за адресою: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4, якими активно користується при придбанні товарів, робіт та послуг, в той час як аналіз здобутих доказів свідчить, що істотних заощаджень у неї не існувало й наявні відомості про джерела отриманих нею доходів не співвідносяться зі змістом її позовної заяви до Приморського районного суду м. Одеси від 11.08.2015 року.

У своєму клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у розпорядженні АТ "ПУМБ", код ЄДРПОУ: 14282829, яке розташовано за адресою: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4, а саме: до відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме: інформації про рух коштів по усіх рахунках, відкритих/закритих на ім`я ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Кіровоград, Україна, паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 від 24.10.1996 (реєстраційний номер облікової картки платника податків – фізичної особи НОМЕР_2 ), за період часу з 00:00 год. 27 листопада 2012 року по 31 грудня 2019 року, із вказаними даними про повні реквізити контрагентів, суми та призначення платежів, вхідний і вихідний залишок на карткових рахунках, точну дату та час проведення транзакцій по карткових рахунках та їх результат, ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені транзакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП України в Одеській області підтримала подане клопотання та просила його задовольнити.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність підстав вважати, що вказані речі та документи можуть сприяти встановленню істини по справі, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання та надати слідчому Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП України в Одеській області Собітняк І.П. тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у розпорядженні АТ "ПУМБ".

На підставі ст. 163 ч.2 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, та з метою досягнення дієвості кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 163–165, 309, 369–372, 395 КПК України, слідчий суддя, –

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП України в Одеській області Собітняк І.П. – задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП України в Одеській області Собітняк Інні Петрівні, або за її дорученням оперативному співробітнику Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП України в Одеській області на тимчасовий доступ до наявних у АТ "ПУМБ", код ЄДРПОУ: 14282829, яке розташовано за адресою: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4, відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме:

- інформації про рух коштів по усіх рахунках, відкритих/закритих на ім`я ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Кіровоград, Україна, паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 від 24.10.1996 (реєстраційний номер облікової картки платника податків – фізичної особи НОМЕР_2 ), за період часу з 00:00 год. 27 листопада 2012 року по 31 грудня 2019 року, із вказаними даними про повні реквізити контрагентів, суми та призначення платежів, вхідний і вихідний залишок на карткових рахунках, точну дату та час проведення транзакцій по карткових рахунках та їх результат, ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені транзакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали складає 1 місяць з дня її проголошення.

Слідчий суддя: В.С.Позняк