Court decree № 87632294, 10.02.2020, Sviatoshynskyi District Court of Kyiv City

Approval Date
10.02.2020
Case No.
759/384/20
Document №
87632294
Form of legal proceedings
Criminal
Companies listed in the text of the court document
State Coat of Arms of Ukraine

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

пр. № 1-кс/759/301/20

ун. № 759/384/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 лютого 2020 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Войтенко Ю.В.,

за участі секретаря судового засідання Семененко В.С.,

представника скаржника адвоката Кузнецової А.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Києва скаргу адвоката Кузнецової Аліни Вікторівни, яка діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «СТОРМАК» на бездіяльність слідчого, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019110000000336 від 14 листопада 2019 року,-

ВСТАНОВИВ:

До Святошинського районного суду м.Києва надійшла скарга адвоката Кузнецової А.В., яка діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «СТОРМАК» на бездіяльність слідчого, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019110000000336 від 14 листопада 2019 року. Скарга обґрунтовується тим, що під час проведення обшуку у вказаному кримінальному провадженні 09.01.2020 за адресою: м.Харків, вул.Суздальські ряди, 12 були вилучені грошові кошти в розмірі 163803,00 грн, які належать ТОВ «СТОРМАК». Скаржник вважає, що вказані грошові кошти не мають відношення до кримінального провадження, оскільки не отримані злочинним шляхом та являються залишками в касі від продажу товару від товариства. У зв`язку з чим, скаржник просить повернути вказані кошти, які утримуються без законних на це підстав.

В судовому засіданні представник скаржника вимоги скарги підтримала, просила задовольнити з підстав, вказаних у скарзі.

Слідчий, бездіяльність якого оскаржується, у судове засідання не з`явився, неявка якого, відповідно до ч.3 ст. 306 КПК України, не є перешкодою для розгляду скарги.

Проаналізувавши доводи скарги, заслухавши представника скаржника, вивчивши матеріали, долучені до скарги, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

Слідчим суддею встановлено, що Відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42019110000000336 від 14.11.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364-1, ч. 3 ст. 358 КК України.

В межах вказаного кримінального провадження ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м.Києва від 26.12.2019 надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: Надати дозвіл старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області Жиряді Олександру Володимировичу, слідчим слідчої групи та групі прокурорів у кримінальному провадженні №42019110000000336 від 14.11.2019, дозвіл на проведення обшуку нежитлових приміщень підвалу № 10, 10а, 65-68, XV, XVI; 1-го поверху № 16, 16а, 16б, 17, 18, 19, 19а, 19б, 19в, 19г, 19д, 19е, 19з, XXV, XXVa, XXVI, XXVIa, XXVIб, XXVIв, XXVI г, XXVIд, XXVIII, XXIX-XXXIV; 2-го поверху № 26-28, 39, 40, 71, XL, XLII-XLVII; 3-го поверху № 56, 58, 58а, 59, 59а, LIV, в літ. «А-5», нежитлові приміщення 3-го поверху № 57, LIII; 4-го поверху № 62, 62а, 62б, 63, 63а LVII, LVIII, LIX; 5-го поверху № 64, LX в літ. «А-5», які знаходяться за адресою: м. Харків, вул. Суздальські ряди, буд. 12/2, та які перебувають у власності ТОВ «Информ-Сервіс» (код ЄДРПОУ 31555153), з метою відшукання та вилучення речей і документів, які мають суттєве значення для кримінального провадження, необхідних для встановлення фактів та обставин, що підлягають доказуванню, а також є доказами вчинення кримінального правопорушення, є засобами та знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зокрема, використані у виготовленні підроблених документів, внесенні недостовірних відомостей в офіційні документи бухгалтерського, податкового обліку та звітності, з метою прикриття незаконної діяльності, а саме: печаток, штампів, оригіналів та копій фінансово-господарських документів, оригіналів статутних документів, копій паспортів, в тому числі оригіналів викрадених та підроблених паспортів на ім`я керівників, відбитків печаток, штампів, бланки, фактичних та документальних витрат та їх чорнового обліку, документів податкового та бухгалтерського обліків; схем та інших документів, що можуть свідчити про планування дій службових/посадових осіб, направлених на заволодіння державними коштами та/або ухилення підприємствами від сплати податків, а також сприяння в переведенні безготівкових коштів в готівку, інших паперових та електронних носіїв інформації, предметів, речей та документів, чорнових записів, коштів, неоприбуткованих, здобутих злочинним шляхом, комп`ютерної техніки, магнітних, оптичних, електронних та будь-яких інших носіїв інформації, в тому числі мобільних телефонів (смартфонів), які разом з інформацією, що на них міститься є необхідною умовою проведення експертних досліджень, містять відомості про протиправну діяльність «конвертаційного центру», конвертацію грошових коштів, легалізацію коштів та майна, штучне зменшення податкових зобов`язань підприємствам реального сектору економіки, оформлення безтоварних операцій, створення, придбання та використання підприємств з ознаками «фіктивності», а саме: ТОВ «ОЛТРЕЙД 16» (код ЄДРПОУ 40778159), ТОВ «ТРОЯН-АН» (код ЄДРПОУ 42207316); ТОВ «ВЕСТ ТАБАККО ГРУП» (код ЄДРПОУ 41424926); ТОВ «ТОБАКО» (код ЄДРПОУ 41908505); ТОВ «МАЛЬВА-ГРАНД-ПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 42460132); ТОВ «ТІ.ДІ.-МАРК» (код ЄДРПОУ 40735487); ПП «Системи моніторингу» (код ЄДРПОУ 37190636); ТОВ «"КОМПАНІЯ "САРЕКС"» (код ЄДРПОУ "40928143); ТОВ «ГРАНДЕС ОПТ» (код ЄДРПОУ 41379512); ТОВ «АДАМАСК» (код ЄДРПОУ 40362911); ТОВ «АЛЬТАІР ЛАЙТ» (код ЄДРПОУ 41443163); ТОВ «ГЕНТРА СЕРВІС ЛТД» (код ЄДРПОУ 41965757); ТОВ «СМ-ОК» (код ЄДРПОУ 41933149); ТОВ «ГАЛЬВІОН ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 42440535); ТОВ «ТОРГ МОНОЛІТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 42339785); ТОВ «НОВОТЕХ ОПТ» (код ЄДРПОУ 42536782); ТОВ «ЕКОЛОГІЧНІ АГРАРНІ ТЕХНОЛОГІЇ» (код ЄДРПОУ 37916122); ТОВ «АМЕЛІЯ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 42465020); ТОВ «РІБРЕЙ ГРУП» (код ЄДРПОУ 42388732); ТОВ «ВІАРОН ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 42388816);ТОВ «РОМАШКА ТОРГ» (код ЄДРПОУ 41862995); ТОВ «ГРАНДЕС ОПТ» (код ЄДРПОУ 41379512); ТОВ «ХОВО-ГРУП-ЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 41584526); ТОВ «ОРІОН-КОМПАНІ ЛТД» (код ЄДРПОУ 41844845); ТОВ «"НК ІНВЕСТНАФТОПРОДУКТ"» (код ЄДРПОУ 39242869); ТОВ «БАЛУ ІНДУСТРІЯ» (код ЄДРПОУ 42050483);ТОВ «РАНГ - ГРУП» (код ЄДРПОУ 42393522), ТОВ «ЕКОТРЕЙД-2016» (код ЄДРПОУ 40394131); ТОВ «ТРЕЙДМАР» (код ЄДРПОУ 40561120); ТОВ «СТОРМАК» (код ЄДРПОУ 40548445); ТОВ «СХІДТОРГ 2018» (код ЄДРПОУ 42024212); ТОВ «УСПІХ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 37658214); ТОВ «МЕГАНОЛ+» (код ЄДРПОУ 40162876); ТОВ «БУДКОМПЛЕКТ 2006» (код ЄДРПОУ 33901175); ТОВ «СТОР ЕКСПО» (код ЄДРПОУ 40659485); ТОВ «ЕЛЬТОР ЛЮКС ТОРГ» (код ЄДРПОУ 42460038); ТОВ «ГЛОСКОНСАЛТ» (код ЄДРПОУ 42359895); ТОВ «МОНТАЖТЕХПРОМ» (код ЄДРПОУ 31782505); ТОВ «ЛАНС-КРЕАТИВ» (код ЄДРПОУ 42357636); ТОВ «КАМЕЛ ПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 42370827); ТОВ «КВАНТУМ ГУРТ» (код ЄДРПОУ 42357568); ТОВ «ТД ЛОЗА+» (код ЄДРПОУ 42459970); ТОВ «ІРІНКОМ» (код ЄДРПОУ 41843800); ТОВ «ЕКСПЕРТ-ТОРГ» (код ЄДРПОУ 42561159); ТОВ «МАГРЕСТ-КАРТЕЛЬ» (код ЄДРПОУ 42357712); ТОВ «СІТІ БІЛД» (код ЄДРПОУ 39974579); ТОВ «ДЕВЕЛОПСХІД» (код ЄДРПОУ 42009105); ТОВ «МЕГАТРЕЙДИНГ+» (код ЄДРПОУ 41849932); ТОВ «РЕМБУД 2018» (код ЄДРПОУ 42012060); ТОВ «АЛЬЯНС-ВІЛІЯ» (код ЄДРПОУ 42370018); ТОВ «ІТАКА БІЗІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 42243291);ТОВ «ТІДІ-МАРК» (код ЄДРПОУ 42595979); ТОВ «КАШТАН-2017» (код ЄДРПОУ 41810250); ТОВ «ИНФОРМ-СЕРВИС» (код ЄДРПОУ 31555153); ТОВ «ФІРМА "УКРАЇНА-7 ЛТД» (код ЄДРПОУ 14098103), ПП "ДМА КАПІТАЛ-2007" (код ЄДРПОУ 35071295); ТОВ «ТІ.ДІ.-МАРК» (код ЄДРПОУ 40735487); ПП «ТОРГ-СЕРВІС-2007» (код ЄДРПОУ 34953439); ТОВ «ДЕЛАЙТ ЕЛІТ» (код ЄДРПОУ 41506888); ТОВ "АТТІКА-2007" (код ЄДРПОУ 34630835), ТОВ «ОСНОВА ІНФО» (код ЄДРПОУ 36224758), ТОВ «ЕЛІТАГАЗ ЛТД» (код ЄДРПОУ 39162794), ТОВ «АРТЕЛЬ 95» (код ЄДРПОУ 39397422).

На підставі вказаної вище ухвали слідчого судді 09.01.2020 був проведений обшук за адресою: м.Харків, вул.Суздальські ряди, 12, в приміщеннях, які, як стверджує адвокат скаржника орендуються ТОВ «СТОРМАК».

При цьому, під час проведення обшуку за вказаною адресою було вилучене, у тому числі, грошові кошти в розмірі 163803,00 грн, які скаржник просить повернути.

Так, частиною 7 ст. 236 КПК України визначено, що при обшуку слідчий має право вилучати речі та документи, які мають значення для кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукування в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Частиною 2 ст. 168 КПК України регламентовано, що тимчасове вилучення майна може здійснюватись під час обшуку.

Стаття 169 КПК України містить положення щодо порядку припинення тимчасово вилученого майна. Так, таке майна повертається особі, у якої воно було вилучено: 1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; 2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; та у випадках, передбачених ч. 5 ст. 171, якою передбачено, що клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено та у випадку, передбаченому ч. 6 ст. 173 КПК України - коли ухвала про арешт тимчасово вилученого майна слідчий суддя постановляє не пізніше 72 годин з дня надходження до суд у клопотання, інакше таке майно повертається особі, у якої його було вилучено.

У той же час, встановлюючи у особи наявність підстав для звернення із даною скаргою слідчий суддя виходить з того, що власником тимчасово вилученого майна може бути фізична або юридична особа, яка володіє майновими правами на нього, що підтверджується відповідними документами, зокрема може підтвердити його походження та підстави перебування за адресою проведення обшуку відповідно до чинного законодавства, при цьому слід враховувати, що власником визнається особа, якій, окрім права користування майном, належить також право володіння та розпорядження останнім у межах, визначених законом.

При цьому матеріали скарги у собі не містять будь-яких належних та допустимих доказів, що саме Товариство з обмеженою відповідальністю «СТОРМАК» є володільцем вилученого в ході обшуку майна, зважаючи на недоведеність обставин користування вказаною особою приміщеннями, в яких проводився обшук. Оскільки, за даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань місцезнаходження юридичної особи вказано: 61064, Харківська обл., місто Харків, пров. Титаренківський, будинок 8, при цьому, наданий скаржником договір оренди нежитлових приміщень за адресою: м.Харків, Суздальські ряди, 12, приміщення №№ 3, 3а, 3б діяв до 31.12.2018, доказів його пролонгації скарга не містить.

Виходячи з викладеного вище слідчий суддя приходить до висновку, що доводи скарги не знаходять свого підтвердження доказами у судовому засіданні, що є підставою для відмови у задоволенні скарги.

Враховуючи наведене, керуючись ст. 167, 168, 237, 303, 306, 307, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні скарги - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Повний текст ухвали оголосити14.02.2020 о 15:00.

Слідчий суддя Ю.В. Войтенко

Часті запитання

Який тип судового документу № 87632294 ?

Документ № 87632294 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 87632294 ?

Дата ухвалення - 10.02.2020

Яка форма судочинства по судовому документу № 87632294 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 87632294 ?

В Sviatoshynskyi District Court of Kyiv City
Previous document : 87632292
Next document : 87632298