Court ruling № 87610798, 13.02.2020, Babushkinskyi District Court of Dnipropetrovsk City

У Х В А Л А Справа № 932/1789/20

Ім`ям України Провадження № 1-кс/932/952/20

13 лютого 2020 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю., розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпрі клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12019040030002420 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

13 лютого 2020 року слідчий СВ ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області Дикаленко О.М. звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 3 Приймаком Я.О., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовує наступним чином. СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 12019040030002420 від 03.10.2019 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. В межах цього кримінального провадження ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, який виразився у привласненні ним майна ТОВ «Омега», яке було йому ввірене регіональному менеджеру та матеріально-відповідальній особі, що вчинено в особливо великих розмірах. В АТ «Альфа-Банк» на ім`я ОСОБА_1 була відкрита корпоративна картка для зняття коштів з корпоративного рахунку ТОВ «Омега». Для доведення вини ОСОБА_1 у вчиненні інкримінованого йому злочину необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у володінні АТ «Альфа-Банк», щодо підстав відкриття картки № № НОМЕР_1 , руху грошових коштів по цьому рахунку. Оскільки в подальшому з цими документами планується проведення почеркознавчої експертизи та судової технічної експертизи документів, є доцільним вилучення документів саме в оригіналах.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчого.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи без виклику представника АТ «Альфа Банк».

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що містяться у тих документах, які знаходяться у володінні АТ «Альфа Банк» можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області Дикаленка О.М. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати слідчому СВ ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області Дикаленку О.М., слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню № 12019040030002420 - Попку О.В. Полонову С.І., Рацину В.М., Фурці В.П., Петишку В.О., Сеніну В.В., Коляндрі С.В., Литвиненку І.С., дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні акціонерного товариства "АЛЬФА-БАНК" (ЄДРПОУ 23494714, 03150, м. Київ, вул. В.ВАСИЛЬКІВСЬКА, 100), із можливістю ознайомлення та вилучення їх в оригіналах, а саме:

- роздруківки та в електронному виді на оптичному носії інформації довідки про рух грошових коштів по корпоративній картці № НОМЕР_1 , що оформлена на ім`я менеджера ТОВ «Омега», ЄДРПОУ 30982361 - ОСОБА_1 (ІПН НОМЕР_2 ) за період часу з 21 грудня 2018 року по 13 лютого 2020 року, із зазначенням платників, отримувачів, призначенням платежів та залишку на рахунку за кожен операційний день, а також оригіналів документів щодо видачі грошових коштів (заяв, квитанції з підписами ОСОБА_1 ) та файлів фото і відео фіксації у момент зняття та отримання грошових коштів з корпоративної картки № НОМЕР_1 за вказаний період часу;

- оригіналів документів, які стали підставою для відкриття корпоративної картки № НОМЕР_1 , що оформлена на ім`я менеджера ТОВ «Омега», ЄДРПОУ 30982361 - ОСОБА_1 (ІПН НОМЕР_2 ) .

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 13 березня 2020 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко