Court ruling № 87605872, 14.02.2020, Kyivskyi District Court of Kharkiv City

Справа № 953/2055/20

н/п 1-кс/953/1324/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"14" лютого 2020 р. м. Харків

Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Садовський К.С., за участю секретаря Ворончук Н.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання старшого слідчого СВ Київського ВП ГУНП в Харківській області Александровича А.О. у кримінальному провадженні № 42019221080000316 від 20.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

06 лютого 2020 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло вказане клопотання, погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 2 Захаровою А.О., про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації і документів, що містять банківську таємницю відносно клієнта АТ КБ «Приватбанк», ТОВ «АРТБУД КЛ», код ЄДРПОУ 41616128, а саме:

- регістр операцій з розшифрованими відомостями про рух коштів по рахунку ТОВ «АРТБУД КЛ», код ЄДРПОУ 41616128, № НОМЕР_1 за період діяльності з 01.01.2018 по теперішній час з вказівкою дати та номеру платіжного доручення, призначення платежу, назви підприємства відправника та одержувача, номеру розрахункових рахунків, коду ОКПО відправника та одержувача, МФО Банку та суми, -

з можливістю їх вилучення у АТ «КБ «Приватбанк», МФО № 351533, код ЄДРПОУ 14360570, що знаходиться за адресою: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що СВ Київського ВП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42019221080000316 від 20.11.2019 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Так, згідно з наданим суду Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань у зазначеному кримінальному провадженні кримінальне правопорушення вчинено за таких обставин: «До Харківської місцевої прокуратури № 2 надійшли матеріали за фактом змови КП «Міська лікарня № 28» Харківської міської ради та посадовими особами ТОВ «АРТБУД КЛ» при публічних закупівлях».

Слідчий зазначає, що відомості, які містяться в речах і документах та знаходяться у володінні АТ «КБ «Приватбанк», МФО № 351533, код ЄДРПОУ 14360570, що знаходиться за адресою: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні; в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв`язку з чим просить отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних матеріалів для використання їх під час досудового розслідування.

У судове засідання з поважних причин слідчий не з`явився, надав суду заяву про розгляд поданого ним клопотання за його відсутності у зв`язку з проведенням невідкладних слідчих дій, повністю його підтримуючи.

АТ «КБ «Приватбанк», у володінні якого знаходяться речі та документи, належним чином є повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого Александровича А.О.; у судове засідання представник не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття представника АТ «КБ «Приватбанк» за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

При цьому, слідчий суддя надає дозвіл на тимчасовий доступ до вищезазначених документів лише з можливістю їх копіювання, оскільки слідчим, всупереч вимог ч. 1 ст. 159 та п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України, не доведена доцільність та необґрунтована необхідність вилучення вказаних у клопотанні документів та що саме без їх вилучення існує реальна загроза їх зміни або знищення, тому клопотання в частині вилучення (здійснення виїмки) документів задоволенню не підлягає.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Київського ВП ГУНП в Харківській області Александровича А.О. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити частково.

Дозволити старшому слідчому СВ Київського ВП ГУНП в Харківській області майору поліції Александровичу Артуру Олександровичу право тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, зобов`язавши АТ «КБ «Приватбанк», МФО № 351533, код ЄДРПОУ 14360570, що знаходиться за адресою: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, забезпечити старшому слідчому СВ Київського ВП ГУНП в Харківській області майору поліції Александровичу Артуру Олександровичу тимчасовий доступ та можливість копіювання документів відносно клієнта АТ КБ «Приватбанк», ТОВ «АРТБУД КЛ», код ЄДРПОУ 41616128, а саме:

- регістр операцій з розшифрованими відомостями про рух коштів по рахунку ТОВ «АРТБУД КЛ», код ЄДРПОУ 41616128, № НОМЕР_1 за період діяльності з 01.01.2018 по 14.02.2020, з вказівкою дати та номеру платіжного доручення, призначення платежу, назви підприємства відправника та одержувача, номеру розрахункових рахунків, коду ОКПО відправника та одержувача, МФО Банку та суми.

В іншій частині в задоволенні клопотання – відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 14.03.2020 року включно.

Роз`яснити АТ «КБ «Приватбанк», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - К.С.Садовський