Court ruling № 87599265, 14.02.2020, Zarichnyi District Court of Sumy City

Справа № 591/555/20

Провадження № 1-кс/591/502/20

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 лютого 2020 рокум. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми Клімашевська І.В., з участю секретаря -Бацман Д.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Суми клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Сумській області Приходченка Олексія Володимировича про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із зазначеним клопотанням, яке мотивував тим, що слідчим відділом проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 42020200000000019 від 20.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України. В ході здійснення розслідування виникла необхідність отримання документації, що знаходиться у володінні ГУ ДПС у Сумській області та містить відомості щодо Фізичної особи – підприємця ОСОБА_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 01.08.2019 до 12.02.2020, а саме: витягу з Єдиного реєстру податкових накладних, зареєстрованих податкових накладних, декларацій з податку на додану вартість, декларацій з податку на прибуток, звітів форми №1ДФ (з розшифровкою), актів проведених перевірок, документів, що містять інформацію про розрахункові рахунки, відкриті у банківських установах, поданих документів податкової, фінансової звітності. Вказана документація, на переконання слідчого, надасть можливість встановити обставини фінансово-господарської діяльності, отримати інформацію про особу причетну до скоєння кримінального правопорушення, тому просив надати тимчасовий доступ до вказаних документів.

Слідчий надіслав заяву про можливість слухання клопотання без його участі, подане клопотання підтримав в повному обсязі.

Представник ГУ ДПС у Сумській області в судове засідання не з"явися, про день та час слухання клопотання були повідомлені завчасно. Неприбуття у судове засідання осіб, у володінні яких перебувають речі і документи, що належним чином повідомлялись про час і місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України, в зв`язку з відсутністю учасників процесу, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Матеріали підтверджують те, що слідчим відділом проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 42020200000000019 від 20.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Крім того, додані до клопотання докази містять достатні дані про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні та можуть знаходитись у володінні вказаної державної установи.

На підставі викладеного, керуючись ст. 163 КПК України, слідчий суддя–

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого– задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні, а саме: Бережному Роману Олександровичу, Сибільову Олександру Валерійовичу, Іщенко Юлії Володимирівні, Приходченко Олексію Володимировичу, Ващенку Олександру Олександровичу, - тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ГУ ДПС у Сумській області, за адресою: м. Суми, вул. Іллінська, 13, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити оригінали і зробити їх копії в електронному та паперовому вигляді, а саме: документи, що містять відомості щодо Фізичної особи – підприємця ОСОБА_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 ) за період з 01.08.2019 до 12.02.2020, зокрема: витягу з Єдиного реєстру податкових накладних, зареєстрованих податкових накладних, декларацій з податку на додану вартість, декларацій з податку на прибуток, звітів форми №1ДФ (з розшифровкою), актів проведених перевірок, документів, що містять інформацію про розрахункові рахунки, відкриті у банківських установах, поданих документів податкової, фінансової звітності з 01.08.2019 до 12.02.2020 роки.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого Приходченка О.В.

У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.В.Клімашевська