Court ruling № 87589715, 14.02.2020, Pavlohrad City and District Court of Dnipropetrovsk Oblast

Справа № 185/607/18

Провадження № 1-кс/185/297/20

У Х В А Л А

14 лютого 2020 року м. Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області Гаврилов В.А.,

при секретарі Михайловій Н.І.,

розглянувши клопотання слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018041880000001 від 19.01.2018 за ч. 1 ст. 366 КК України

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ.

Суд дослідивши матеріали справи приходить до такого.

В провадженні СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 42018041880000001 від 19.01.2018 за ч. 1 ст. 366 КК України.

Під час проведення досудового розслідування кримінального провадження встановлено наступне.

26.10.2017 між Виконавчим комітетом Вербківської сільської ради Павлоградського району Дніпропетровської області (замовник) та ТОВ «Транс-Альфа» (код ЄДРПОУ 24997848) (підрядник) укладено договір підряду щодо виконання робіт на об`єкті «Реконструкція комунального дошкільного закладу «В`язівоцький дитячий ясла-садок «Ромашка» загального розвитку» за адресою вул. Центральна, 70, с.В`язівок Павлоградського району Дніпропетровської області на загальну вартість 1333705грн.

Відповідно до розділу 2 «Договірна ціна» договору підряду №29 «Реконструкція комунального дошкільного закладу «В`язівоцький дитячий ясла-садок «Ромашка» загального розвитку» встановлено, що вартість робіт складає 1.403.900 грн.

Встановлено, що протягом 2017 року з рахунку замовника на рахунок ТОВ «Транс-Альфа» (код ЄДРПОУ 24997848) перераховано наступні безготівкові кошти: 31.10.2017 – 358.534.50грн.; 30.11.2017 – 111.648.15грн.; 28.12.2017 – 863.522.35грн.

Розділом 4 «Рахунки і платежі» вищевказаного договору передбачено, що замовник після підписання акту виконаних робіт №КБ-2в і довідки №КБ-3 за звітній місяць здійснює розрахунки за виконані роботи. Кінцеві розрахунки здійснюються протягом 5 днів після підписання акту прийому виконаних робіт відповідно до фінансування.

19.01.2018 за участю спеціаліста проведено огляд об`єкту «Реконструкція комунального дошкільного закладу «В`язівоцький дитячий ясла-садок «Ромашка» загального розвитку» за адресою вул. Центральна, 70, с. В`язівок Павлоградського району Дніпропетровської області. На момент огляду встановлено, що роботи не виконано в тому обсязі, що відображено в актах приймання виконаних підрядних робіт, що свідчить про умисні дії службових осіб Вербківської сільської ради Павлоградського району та ТОВ «Транс-Альфа» щодо привласнення грошових коштів шляхом складання завідомо неправдивих офіційних документів, а саме актів ф.КБ-2в.

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні документів, що зберігаються у ТОВ «Транс-Альфа» (код ЄДРПОУ 24997848).

З метою отримання документів на ім`я директора ТОВ «Транс-Альфа» (код ЄДРПОУ 24997848) направлено запит щодо надання копій документів.

Листом від 24.01.2020 за вих. №1 директором ТОВ «Транс-Альфа» надано інформацію про відмову у видачі копій документів без ухвали слідчого судді Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області.

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів, що зберігаються/знаходяться у ТОВ «Транс-Альфа», оскільки вказані відомості дадуть змогу прийняти законне та обґрунтоване у справі рішення.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Викладене приводить суд до висновку , що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 93, 159,167, 309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Шуть Т.М., на отримання тимчасового доступу з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів у ТОВ «Транс-Альфа» (код ЄДРПОУ 24997848) з юридичною адресою Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Нова, буд.3-А, офіс 5, а саме:

- наказ про призначення директора підприємства станом на 2017-2019 роки, його посадову інструкцію та копію паспорта;

- статут підприємства;

- відомості про працівників станом на вересень 2017 року – грудень 2019 року з відображенням посади та прізвища особи (з урахуванням табелю обліку робочого часу за вказаний період);

- відомості про нерухоме (приміщення, склади, що використовувалися для фінансово-господарської діяльності; земельні ділянки тощо) та рухоме (транспортні засоби, обладнання, що використовувалося для провадження фінансово-господарської діяльності);

- відомості про наявні дозволи, ліцензії на проведення робіт, в тому числі будівельних, за період з 2017 по 2019 рік.

Ухвала діє строком 30 днів.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В. А. Гаврилов