Court ruling № 87584355, 13.02.2020, Lutsk City and District Court of Volyn Oblast

Справа № 161/2101/20

Провадження № 1-кс/161/1033/20

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

м. Луцьк 13 лютого 2020 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Плахтій І.Б., з участю секретаря судових засідань Жаловаги І.П., розглянувши клопотання слідчого СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області Шляхового А.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області Шляховий А.В., за погодженням із прокурором Луцької місцевої прокуратури Обушко Н.Д., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні товариства з обмеженою відповідальністю «ГлобалМані» (м. Київ, бульвар Дружби Народів, 28-В) та містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів, які містять інформацію про: зняття, перерахунок, рух грошових коштів з рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , номер телефону, або електронна пошта яка використовувалася при реєстрації вказаних рахунків, персональні дані ( прізвище імя по-батькові) власників вищевказаних рахунків, номери банківських рахунків на які перераховувались грошові кошти а також номери мобільних операторів стільникового зв`язку, на які в період з 01.09.2019 по даний час перераховувалися грошові кошти з вказаних рахунків; ІР-, та МАС-адреси обладнання, з використанням яких здійснювався доступ до рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 .

На думку слідчого зазначені документи мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні № 12019030010003552 від 20.09.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України, так як досудовим розслідуванням встановлено, 20.09.2019 року до УПН ГУНП у Волинській області звернувся громадянин ОСОБА_1 , який повідомив, про наявність закладки з наркотичною речовиною, в подальшому о 12 годині 20.09.2019 року під час ОМП, яке проводилось у Центральному парку імені Лесі Українки, неподалік стовба, на який вказав ОСОБА_1 , на землі, виявлено поліетиленовий згорток ізоленти червного кольору в середині якого знаходиться поліетиленовий пакет з порошкоподібною речовиною білого кольору, зовні схожа на наркотичну, приблизною вагою 1 грам.

В ході проведення досудового розслідування було проведено ряд слідчих дій, за результатами яких не представилось можливим встановити особу правопорушника. У зв`язку із цим, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення особи правопорушника, притягнення його до кримінальної відповідальності виникла необхідність в отриманні інформації, яка знаходиться у володінні ТОВ «ГлобалМані», а саме до рахунків платіжної системи «GlobalMoney» № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , , № НОМЕР_6 за період часу з 01.09.2019 по даний час, із зазначенням номеру мобільного телефону, чи електронної пошти яка використовувалась при реєстрації, персональних даних (прізвище ім`я по-батькові) власників вищевказаних рахунків, будь-які переказів грошей як на інші банківські рахунки, так і на номери мобільних операторів стільникового зв`язку.

Враховуючи те, що на даний час не можливо встановити зняття грошових коштів із рахунків платіжної системи «GlobalMoney» № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , ,№ НОМЕР_6 та на котрі рахунки були перераховані грошові кошти, не встановлено в якому місці та ким здійснювалося зняття даних коштів, виникла необхідність звернутися до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, щодо надання інформації, яка відносяться до охоронюваної законом таємниці та перебуває у володінні ТОВ «ГлобалМані», що дасть змогу встановити особу правопорушника та відслідкувати рух коштів, перерахованих на вищевказані рахунки.

Слідчий попередньо подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання просив задовольнити повністю.

Згідно з ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Так, згідно зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Крім того, статтею 163 ч.7 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5, ч.7 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, тому клопотання слідчого СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області Шляхового про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 167 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати (забезпечити) слідчому СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції Шляховому Андрію Вікторовичу, або оперативному працівнику Миколайчуку Андрію Ігоровичу, інспектору сектору моніторингу Луцького ВП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції Даньку Івану Андрійовичу, інспектору сектору моніторингу Луцького ВП ГУНП у Волинській області капітану поліції Денисюку Дмитру В`ячеславовичу за дорученням слідчого тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю «ГлобалМані» (код ЄДРПОУ 36425142, адреса: 01103, м. Київ, бульвар Дружби Народів, будинок 28-В), які містять інформацію про: зняття, перерахунок, рух грошових коштів з рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , номер телефону, або електронна пошта яка використовувалася при реєстрації вказаних рахунків, персональні дані ( прізвище імя по-батькові) власників вищевказаних рахунків, номери банківських рахунків на які перераховувались грошові кошти а також номери мобільних операторів стільникового зв`язку, на які в період з 01.09.2019 по даний час перераховувалися грошові кошти з вказаних рахунків; ІР-, та МАС-адреси обладнання, з використанням яких здійснювався доступ до рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 .

Зобов`язати Товариство з обмеженою відповідальністю «ГлобалМані» (код ЄДРПОУ 36425142, адреса: 01103, м. Київ, бульвар Дружби Народів, будинок 28-В) виготовити на паперовому та/або електронному носії копії документів які містять інформацію про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , номер телефону, або електронна пошта яка використовувалася при реєстрації вказаних рахунків, персональні дані (прізвище ім`я по-батькові) власників вищевказаних рахунків, номери банківських рахунків на які перераховувались грошові кошти а також номери мобільних операторів стільникового зв`язку, на які в період з 01.09.2019 по даний час перераховувалися грошові кошти з вказаних рахунків; ІР-, та МАС-адреси обладнання, з використанням яких здійснювався доступ до рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 .

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя І.Б. Плахтій