Court ruling № 87578424, 24.01.2020, Ternopil City and District Court of Ternopil Oblast

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24.01.2020 Справа №607/983/20

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Багрій Т.Я., за участю секретаря судового засідання Костиник О.П., слідчого Хавро В.Р. розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області Недогін В.М. погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури Макарець Є.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному проваджені № 12020210010000106,-

встановив:

Слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області Недогін В.М. звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 12020210010000106 від 11 січня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить задовольнити, окрім того просить слідчого суддю розглянути клопотання без участі представників ТОВ «Молочний дім Тернопіль», у володінні яких знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни змісту первинних документів.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання може бути розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи відповідно до ч.2 ст.163 КПК України та приходить до наступного висновку.

У клопотанні зазначено: «Слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020210010000106 від 11 січня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з 01.07.2019 по 06.12.2019 ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає АДРЕСА_1 , перебуваючи на посаді менеджера з роздрібної торгівлі ТОВ «Молочний дім Тернопіль», шляхом обману та зловживання довірою заволодів грошовими коштами клієнтів товариства в розмірі 437951,90 гривень, чим спричинив матеріальну шкоду підприємству у великих розмірах.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення – заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, вчинене у великих розмірах, передбачена ч. 3 ст. 190 КК України.

Для підтвердження факту вчинення ОСОБА_1 інкримінованого йому кримінального правопорушення, встановлення співучасників та викриття повної його злочинної діяльності, виникла необхідність у тимчасовому доступі до: установчих та дозвільних документів ТзОВ «Молочний дім Тернопіль» (ЄДРПОУ 42845881), особової справи ОСОБА_1 , бухгалтерської документації щодо отримання ОСОБА_1 товарно-матеріальних цінностей, документів щодо проведення інвентаризації товарно-матеріальних цінностей від 13.12.2019, що перебувають у володінні товариства з обмеженою відповідальністю «Молочний дім Тернопіль» за адресою: м. Тернопіль, вул. Гайова, 50».

Відповідно до вимог п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК, України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, підтвердити факт вчинення вказаного кримінального правопорушення та викриття повної злочинної діяльності, та те, що документи, які знаходяться у володінні ТОВ «Молочний діс Тернопіль», до яких слідчий просить тимчасовий доступ мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні а також те, що отримати можливість тимчасового вилучення даних документів іншим чином неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області Недогіну Віталію Михайловичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області Маракіну Святославу Сергійовичу, слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Сивак Юлії Михайлівні, слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області Крутому Руслану Олександровичу, слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області Ліруку Олександру Павловичу, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області Мицьо Наталії Антонівні, слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області Хавру Володимиру Романовичу, на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні товариства з обмеженою відповідальністю «Молочний дім Тернопіль», що по вул. Гайова, 50 в м. Тернопіль, а саме: установчих та дозвільних документів ТзОВ «Молочний дім Тернопіль», код ЄДРПОУ 42845881 з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій; особової справи ОСОБА_1 , бухгалтерської документації щодо отримання ОСОБА_1 товарно-матеріальних цінностей, документів щодо проведення інвентаризації недостачі товарно-матеріальних цінностей, з можливістю вилучити оригінали вищезазначених документів, а у разі відсутності належним чином завірені копії.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Т. Я. Багрій