Court ruling № 87571497, 13.02.2020, Shevchenkivskyi District Court of Chernivtsi City

Справа № 727/1379/20

Провадження № 1-кс/727/422/20

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 лютого 2020 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - Мамчина П.І.

секретар судового засідання - Нікітович О.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Чернівецькій області Пославської О.М. про надання тимчасового доступу до речей і документів, по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №1201926000000401 від 26.11.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся слідчий з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В клопотанні посилається на те, що в період часу з 28.08.2019р. по теперішній час директор та співзасновник ТОВ «Укпрол інвест» ОСОБА_1 , шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами ОСОБА_2 , які останній в якості інвестицій перерахував на вказане товариство у сумі 63 000 Євро.

Під час допиту потерпілого ОСОБА_2 , він пояснив, що ОСОБА_1 , ввівши його в оману, під приводом інвестицій для розвитку і функціонування ТОВ «Укпрол інвест» де він спільно з ОСОБА_1 , являються засновниками, перерахував кошти на рахунок підприємства UA НОМЕР_1 у сумі 63 000 євро. Однак ніякої техніки по переробці лісо-обробці деревини та матеріалів закуплено не було, та жодного доходу ним отримано також. На його дзвінки ОСОБА_1 , не відповідає та ігнорує будь-які зустрічі і відмовляється показувати фактичне місце здійснення їхньої спільної діяльності. За адресою реєстрації підприємства знаходиться житловий будинок та будь-яких споруд, які б вказували на підприємство не виявлено.

Покази потерпілого ОСОБА_2 , підтвердив свідок ОСОБА_3

Вказує, що в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації, щодо Товариства зОВ «УКРПОЛ ІНВЕСТ» (юридична адреса Чернівецька область Вижницький район смт. Берегомет, вул. Центральна, 85, ідентифікаційний код юридичної особи 38132685, керівник ОСОБА_1 ), основний вид діяльності Код КВЕД 16.10 лісопильне та стругальне виробництво, про подану звітність в тому числі в електронному вигляді, реквізитів банківських рахунків (номер рахунку, назва банку), які зареєстровані на фірму, відомостей про працевлаштованих осіб та відрахування, а також у разі проведення перевірок висновки та акти за їх результатами, з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні Головного управління ДПС у Чернівецькій області, адреса розташування: м. Чернівці вул. Героїв Майдану, 200-А код ЄДРПОУ 39392513, а тому просить клопотання задовольнити.

Також слідчий просить розглядати подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Представник власника майна, у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України в судове засідання не викликався.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступного висновку.

Встановлено, що 26.11.2019 року до ЄРДР внесено відомості №1201926000000401, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, згідно яких: в період часу з 28.08.2019р. по теперішній час директор та співзасновник ТОВ «Укпрол інвест» ОСОБА_1 , шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами ОСОБА_2 , які останній в якості інвестицій перерахував на вказане товариство у сумі 63 000 Євро.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони знаходяться у володінні Головного управління Державної податкової служби у Чернівецькій області, адреса розташування: м. Чернівці вул. Героїв Майдану, 200-А код ЄДРПОУ 39392513. Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 163–166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу СУ ГУ НП в Чернівецькій області Пославській О.М. дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання їх копій, а саме до документів, що містять інформацію, щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРПОЛ ІНВЕСТ» (юридична адреса Чернівецька область Вижницький район смт. Берегомет, вул. Центральна, 85, ідентифікаційний код юридичної особи 38132685, керівник ОСОБА_1 ), основний вид діяльності Код КВЕД 16.10 лісопильне та стругальне виробництво, які знаходяться у володінні Головного управління Державної податкової служби у Чернівецькій області, адреса розташування: м. Чернівці вул. Героїв Майдану, 200-А код ЄДРПОУ 39392513, а саме: подану звітність в тому числі в електронному вигляді; реквізитів банківських рахунків (номер рахунку, назва банку), які зареєстровані на фірму; відомостей про працевлаштованих осіб та відрахування; у разі проведення перевірок висновки та акти за їх результатами та інших документів, щодо господарської діяльності вказаного товариства.

Строк пред`явлення цієї ухвали до виконання 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути поданні заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Мамчин П.І.