Court ruling № 87528388, 12.02.2020, Lutsk City and District Court of Volyn Oblast

Справа № 161/1809/20

Провадження № 1-кс/161/906/20

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 12 лютого 2020 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Полюшко А.В., за участю секретаря Ярмолюк І.С., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області Троцюка М.М. про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ ЛуцькогоВП ГУНПу Волинськійобласті ТроцюкМ.М. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів (перелік яких вказаний в клопотанні), які перебувають у володінні АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299, ЕДРПОУ 14360570), адреса: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30, з можливістюотримання даноїінформації у Волинському ГРУ АТ КБ «ПриватБанк», що за адресою: м. Луцьк, пр. Відродження,1.

Оскільки вищевказані документи, на думку слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №12019030000000443 від 03.05.2019 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 3 ст. 307 КК України, з метою встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання здійснюється без виклику особи у володінні якої знаходяться документи.

В судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, подали суду клопотання про проведення судового засідання за їх відсутності, подане клопотання підтримують повністю, а тому, у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, суд приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ч. 1ст. 159 КПК Українитимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 5ст. 163 КПК Українипередбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5ст.162 КПК Українидо охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Крім того, як вбачається з ч.6ст.163 КПК Українислідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5, ч.6 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, тому старшому слідчому СУ ГУНП у Волинській області Троцюку Миколі Миколайовичу, старшому слідчому СУ ГУНП у Волинській області старшому Якимлюк Ользі Віталіївні, старшому слідчому СУ ГУНП у Волинській області Безушко Лідії Михайлівні, старшому слідчому СУ ГУНП у Волинській області Нестеруку Вадиму Михайловичу, заступнику начальника відділу СУ ГУНП у Волинській області Філонюку Івану Віталійовичу, начальнику відділу СУ ГУНП у Волинській області Клоку Юрію Володимировичу, та іншим слідчим групи слідчих за його дорученням та іншим слідчим СУ ГУНП у Волинській області за дорученням старшого слідчого, надати тимчасовий доступ до документів (перелік яких зазначений в клопотанні), які перебувають у володінні АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299, ЕДРПОУ 14360570), адреса: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30, з можливістюотримання даноїінформації у Волинському ГРУ АТ КБ «ПриватБанк», що за адресою: м. Луцьк, пр. Відродження,1.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166,167 КПК України,Закону України "Про банки та банківську діяльність, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області Троцюка М.М. -задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП у Волинській області Троцюку Миколі Миколайовичу, старшому слідчому СУ ГУНП у Волинській області старшому Якимлюк Ользі Віталіївні, старшому слідчому СУ ГУНП у Волинській області Безушко Лідії Михайлівні, старшому слідчому СУ ГУНП у Волинській області Нестеруку Вадиму Михайловичу, заступнику начальника відділу СУ ГУНП у Волинській області Філонюку Івану Віталійовичу, начальнику відділу СУ ГУНП у Волинській області Клоку Юрію Володимировичу, та іншим слідчим групи слідчих за його дорученням та іншим слідчим СУ ГУНП у Волинській області за дорученням старшого слідчого дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299, ЕДРПОУ 14360570), адреса: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30, з можливістю отримання даної інформації у Волинському ГРУ АТ КБ «ПриватБанк», що за адресою: м. Луцьк, пр. Відродження,1, наступної інформації та копій документів, а саме:

-інформації щодо руху коштів з повною розшифровкою контрагентів та призначення платежів по карткових рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , які відкритів АТКБ «ПриватБанк»,за періодз 01.01.2019по датувинесення ухвали із можливістю вилучення таких відомостей у вигляді електронних та друкованих копій, а також інформацію в якому відділенні банку та за якою адресою особи отримували зазначену картку;

- копії документів на відкриття рахунків власника банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , а саме: заяви на відкриття рахунку, документів, що посвідчують особу, фотознімків особи зроблених при відкритті рахунку, фото чи відеозаписів щодо безпосереднього зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів. із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція, а також інформацію щодо місця мешкання та контактних телефонів останніх та номерів телефонів, які на даний час прив`язані до того чи іншого рахунку, з можливістю здійснення копіювання та вилучення копій;

- відомості щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів із рахунку (картки) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , а також відповідні фото-, відео матеріали щодо зняття коштів останніми отриманих за переказами коштів;

- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківських рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за аналогічний період.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідност.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цьогоКодексуз метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду А.В.Полюшко