Court ruling № 87507429, 10.02.2020, Bilohirsk District Court of Khmelnytskyi Oblast

Білогірський районний суд Хмельницької області 30200 Хмельницька обл., смт Білогір`я, вул. Шевченка, 42, inbox@bg.km.court.gov.ua, Тел.(факс) 038 41 2 1444

Справа № 669/1152/17

Провадження № 1-кс/669/15/20

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 лютого 2020 року смт.Білогір`я

Слідчий суддя Білогірського районного суду Хмельницької області Бараболя Н.С., за участі секретаря с/з Рудої Т.В. та слідчого Остап`юка І.М., розглянувши в судовому засіданні в смт Білогір`я клопотання слідчого СВ Білогірського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції Остап`юка І.М. про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів, які становлять банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Білогірського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції Остап`юк І.М., за погодженням із прокурором Білогірського відділу Старокостянтинівської місцевої прокуратури Гроцьким М.Л., звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів, які становлять банківську таємницю, вказавши, що з метою найбільш всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення, встановлення осіб, які його вчинили, виникла необхідність в отриманні доступу та вилученні документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у філії – Хмельницьке обласне управління АТ «Ощадбанк». Іншими способами встановити особу, що вчинила кримінальне правопорушення, на даний час неможливо. Вважає за необхідне розгляд клопотання провести без виклику представників філії – Хмельницьке обласне управління АТ «Ощадбанк» оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів та необхідності найбільш швидкого отримання інформації з метою розкриття кримінального правопорушення.

В ході розгляду справи слідчий СВ Білогірського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції Остап`юк І.М. клопотання підтримав. Вказав, що документи, які становлять банківську таємницю та знаходяться у філії – Хмельницьке обласне управління АТ «Ощадбанк», самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні (встановлення особи, що вчинила кримінальне правопорушення), можуть бути використані як доказ.

Слідчий суддя ухвалив розгляд клопотання проводити у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, що відповідає положенням ч.2 ст.163 КПК України.

Заслухавши пояснення слідчого Остап`юка І.М., дослідивши матеріали справи, вбачаються підстави для відмови в задоволенні клопотання з наступних підстав.

З матеріалів клопотання вбачається, що 21 серпня 2017 року гр. ОСОБА_1 знайшла на сайті «RIA» оголошення про продаж дитячої коляски, після чого по номеру мобільного зв`язку НОМЕР_1 зв`язалась із невідомим чоловіком, який представився « ОСОБА_2 ». В ході розмови, користуючись довірою, запевнив про необхідність оплати товару наперед. В подальшому, ОСОБА_1 зателефонувала до своєї матері ОСОБА_3 та повідомила про необхідність перерахунку коштів за купівлю дитячої коляски. Остання перерахувала грошові кошти в сумі 2500 гривень на картковий рахунок АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_2 , однак невідомий чоловік товар не надіслав, чим спричинив ОСОБА_3 матеріальної шкоди на відповідну суму.

22.08.2017 року за вказаним фактом СВ Білогірського відділенням поліції Красилівського відділу ГУНП в Хмельницькій області внесено відомості до ЄРДР за №12017240090000167 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженні, було встановлено, що грошові кошти перераховані на картковому рахунок, який відкритий в філії – Хмельницьке обласне управління АТ «Ощадбанк» № 5167-4910-0873-3684. У зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні доступу до банківської таємниці по вказаному рахунку.

Разом з тим, ухвалою слідчого судді Білогірського районного суду Хмельницької області від 10 жовтня 2017 року по справі № 669/1150/17 (пров. № 1-кс/669/124/17) було задоволено клопотання слідчого СВ Білогірського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції Остап`юка І.М. у кримінальному провадженні №12017240090000167 про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів, які становлять банківську таємницю, та надано доступ до наявної у Філії – Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк» інформації, що стосується рахунку № НОМЕР_2 . Строк дії ухвали – один місяць з дня її постановлення.

Таким чином, слідчий повторно звернувся із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, не вказуючи чи вищевказана ухвала слідчого судді у визначений в ній строк була/не була виконана, як і відсутні в матеріалах кримінального провадження докази чи вживалися будь-які заходи для отримання речей і документів, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, визначені в ухвалі слідчого судді. Посилання слідчого на те, що попередня ухвала слідчого судді виконаною не була через завантаженість особою, у володіння якої знаходяться документи, спростовуються відсутністю будь-яких доказів на підтвердження даної обставини.

За таких обставин, з врахуванням вимог ч.4 ст.132 КПК України, оцінюючи потребу застосування такого примусового заходу в досудовому розслідуванні, враховуючи, що слідчий повторно звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, яке уже розглядалося слідчим суддею та було задоволено, однак в клопотанні слідчий необгрунтував підстав для такого звернення, приходжу до висновку, що у задоволенні клопотання слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 132,159-166,309 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

В задоволенні клопотання слідчого СВ Білогірського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП України в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції Остап`юка І.М. про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів, які становлять банківську таємницю, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя Н. С. Бараболя