Court ruling № 87499598, 11.02.2020, Kyivskyi District Court of Kharkiv City

Справа № 640/2578/18

н/п 1-кс/953/186/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"11" лютого 2020 р. м. Харків

Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Садовський К.С., за участю секретаря Ворончук Н.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області Сторчака В.В. у кримінальному провадженні № 32018220000000021 від 02.02.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

28 грудня 2019 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло вказане клопотання, погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області Каліною А.І., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення оригіналів документів, які знаходяться у володінні ТОВ «МСБ Фінанс» (код 37355066), що зареєстроване за адресою: м. Харків, вул. Олени Стасової, буд. 17, а саме:

- документів по фінансово-господарських взаємовідносинах з ТОВ "МЕТАЛІСТ - А " (код 22632077), ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНИЙ БУДИНОК "ХАРКІВХЛІБ" (код 30236354), ТОВ "БЛАГОДІЙНИЙ ЦЕНТР ДІТЕЙ ТА ТВАРИН" (код 37632285), ТОВ "ВСЕ ДЛЯ РЕМОНТУ БАРАБАШОВО" (код 39800945), ТОВ "ИНТЕРМОДА" (код 39800992), ТОВ "МЕТРО-2" (код 39801027),ТОВ "МЕТРО-1" (код 39801069), ТОВ "ОРБІТА БАРАБАШОВО" (код 39803223), ТОВ "ГАЛАКТИКА БАРАБАШОВО" (код 39803286), ТОВ "АЛЬФА-ИКС" (код 39803312), ТОВ "АЛЬФА-ХОЗ" (код 39803380), ТОВ "АЛЬФА-СЕКТОР" (код 39803401), ТОВ "А-СЕКТОР" (код 39803710), ТОВ "ЕНЕРГОТРАНССТРОЙСЕРВІС" (код 39803747), ТОВ "СЕКТОР С ОПТ" (код 39803768), ТОВ "ЦЕРЕРА ПЛЮС" (код 39803836), ТОВ "ЦЕФЕЙ ПЛЮС" (код 39803899), ТОВ "ОБЕРІГ І КОМПАНІЯ" (код 39803925), ТОВ "ОРФЕЙ ПЛЮС" (код 39805388), ТОВ "ЛУЖНИКИ-ОПТОВ" (код 39805435), ТОВ "ЛУЖНИКИ-РОЗДРІБНІ" (код 39805503), ТОВ "ВЕРТОЛІТКА" (код 39805592), ТОВ "ВЗУТТЯ -ОПТ" (код 39805629), ТОВ "АВТОМАРКЕТ 50/50" (код 39805676), ТОВ "ЯКІРА-ОПТ" (код 39805739), ТОВ "ОРБІТА ОПТ" (код 39805770), ТОВ "АВЕК-АГРО" (код 39816725), ТОВ "МАСТЕР-КЛІНІНГ-1" (код 40260535), ТОВ "МАСТЕР-КЛІНІНГ-2" (код 40261371), ТОВ "АВТОМАРКЕТ 50/50-1" (код 40267258), ТОВ "АВТОМАРКЕТ 50/50-2" (код 40267326), ТОВ "АВТОМАРКЕТ 50/50-3" (код 40267373), ТОВ "АВТОМАРКЕТ 50/50-4" (код 40267876), ТОВ "ВЕРТОЛІТКА-1" (код 40267991), ТОВ "ВЕРТОЛІТКА-2" (код 40268026), ТОВ "ВЕРТОЛІТКА-3" (код 40268068), ТОВ "ВЕРТОЛІТКА-4" (код 40268108), ТОВ "ЛУЖНИКИ-ОПТОВ-1" (код 40268120), ТОВ "ЛУЖНИКИ-ОПТОВ-2" (код 40268141), ТОВ "ЛУЖНИКИ-ОПТОВ-3" (код 40268225), ТОВ "ЛУЖНИКИ-РОЗДРІБНІ-1" (код 40268340), ТОВ "ЛУЖНИКИ-РОЗДРІБНІ-2" (код 40268492), ТОВ "ЛУЖНИКИ-РОЗДРІБНІ-3" (код 40268597), ТОВ "ЛУЖНИКИ-РОЗДРІБНІ-4" (код 40268623), ТОВ "МЕТРО-З" (код 40269352), ТОВ "МЕТРО-4" (код 40269386), ТОВ "МЕТРО-5" (код 40269428), ТОВ "ОРБІТА БАРАБАШОВО-1" (код 40269543), ТОВ "ОРБІТА БАРАБАШОВО-2" (код 40269585), ТОВ "ОРБІТА БАРАБАШОВО-3" (код 40269611), ТОВ "ОРБІТА БАРАБАШОВО-4" (код 40269648), ТОВ "ОРБІТА ОПТ-1" (код 40269674), ТОВ "ОРБІТА ОПТ-2" (код 40269700), ТОВ "ОРБІТА ОПТ-3" (код 40269737), ТОВ "ОРБІТА ОПТ-4" (код 40269758), ТОВ "ЯКІРА-ОПТ-1" (код 40269784), ТОВ "ЯКІРА-ОПТ-2" (код 40269797), ТОВ "ЯКІРА-ОПТ-3" (код 40269805), ТОВ "ЯКІРА-ОПТ-4" (код 40269810), ТОВ "А-СЕКТОР-1" (код 40269826), ТОВ "А-СЕКТОР-2" (код 40269831), ТОВ "А-СЕКТОР-3" (код 40269847), ТОВ "А-СЕКТОР-4" (код 40269852), ТОВ "А-СЕКТОР-5" (код 40269868), ТОВ "А-СЕКТОР-6" (код 40269873), ТОВ "АЛЬФА-СЕКТОР-1" (код 40269894), ТОВ "АЛЬФА-СЕКТОР-2" (код 40269904), ТОВ "АЛЬФА-СЕКТОР-3" (код 40269915), ТОВ "АЛЬФА-СЕКТОР-4" (код 40269920), ТОВ "АЛЬФА-ІКС-1" (код 40269936), ТОВ "АЛЬФА-ІКС-2" (код 40269941), ТОВ "АЛЬФА-ІКС - 3" (код 40272053), ТОВ "АЛЬФА-ІКС-4" (код 40272074), ТОВ "АЛЬФА-ХОЗ-1" (код 40272116), ТОВ "АЛЬФА-ХОЗ-2" (код 40272210), ТОВ "АЛЬФА-ХОЗ-3" (код 40272252), ТОВ "АЛЬФА-ХОЗ-4" (код 40272273), ТОВ "ГАЛАКТИКА БАРАБАШОВО-4" (код 40272320), ТОВ "ГАЛАКТИКА БАРАБАШОВО-3" (код 40272362), ТОВ "ГАЛАКТИКА БАРАБАШОВО-2" (код 40272404), ТОВ "ГАЛАКТИКА БАРАБАШОВО-1" (код 40272430), ТОВ "А-СЕКТОР-10" (код 40272520), ТОВ "А-СЕКТОР-9" (код 40272603), ТОВ "А-СЕКТОР-8" (код 40272797), ТОВ "А-СЕКТОР-7" (код 40272818), ТОВ "ВЗУТТЯ-ОПТ-1" (код 40272933), ТОВ "ВЗУТТЯ-ОПТ-2" (код 40272964), ТОВ "ВЗУТТЯ-ОПТ-3" (код 40272980), ТОВ "ІНТЕРМОДА-3" (код 40273015), ТОВ "ІНТЕРМОДА-2" (код 40273020), ТОВ "ІНТЕРМОДА-1" (код 40273036), ТОВ "ОБЕРІГ І КОМПАНІЯ-2" (код 40273083), ТОВ "ОБЕРІГ І КОМПАНІЯ-1" (код 40273104), ТОВ "ЦЕРЕРА ПЛЮС-1" (код 40273112), ТОВ "ЦЕФЕЙ ПЛЮС-2" (код 40273125), ТОВ "ЦЕФЕЙ ПЛЮС-1" (код 40273130), ТОВ "СЕКТОР С ОПТ-3" (код 40273193), ТОВ "СЕКТОР С ОПТ-2" (код 40273209), ТОВ "СЕКТОР С ОПТ-1" (код 40273214), ТОВ "ОРФЕЙ ПЛЮС - 2" (код 40273226), ТОВ "ОРФЕЙ ПЛЮС-1" (код 40273240), ТОВ "ОРФЕЙ ПЛЮС-3" (код 40273256), ТОВ "ЦЕСТУС" (код 40274401), ТОВ "АЛЬФА-СЕКТОР-10" (код 40454352), ТОВ "АЛЬФА-СЕКТОР-11" (код 40454420), ТОВ "АЛЬФА-СЕКТОР-12" (код 40454483), ТОВ "АЛЬФА-СЕКТОР-5" (код 40454511), ТОВ "АЛЬФА-СЕКТОР-6" (код 40454551), ТОВ "АЛЬФА-СЕКТОР-7" (код 40454609), ТОВ "АЛЬФА-СЕКТОР-8" (код 40454661), ТОВ "АЛЬФА-СЕКТОР-9" (код 40454682), ТОВ "ІНТЕРМОДА-7" (код 40454719), ТОВ "ІНТЕРМОДА-6" (код 40454771), ТОВ "ІНТЕРМОДА-5" (код 40454808), ТОВ "ІНТЕРМОДА-4" (код 40454829), ТОВ "РУМБУЛА-1" (код 40577229), ТОВ "ЦЕРЕРА ПЛЮС-10" (код 40978702), ТОВ "ЦЕРЕРА ПЛЮС-11" (код 40978770), ТОВ "ЛУЖНИКИ-ОПТОВ-9" (код 40978807), ТОВ "ЛУЖНИКИ-ОПТОВ-8" (код 40978828), ТОВ "ЛУЖНИКИ-ОПТОВ-7" (код 40978849), ТОВ "ЛУЖНИКИ-ОПТОВ-6" (код 40978875), ТОВ "ЛУЖНИКИ-ОПТОВ-5" (код 40979135), ТОВ "ЛУЖНИКИ-ОПТОВ-4" (код 40979177), ТОВ "АЛЬФА-ИКС-6"(код 40979203), ТОВ "АЛЬФА-ИКС-5" (код 40979266), ТОВ "ЛУЖНИКИ-ОПТОВ-12" (код 40979381), ТОВ "ЛУЖНИКИ-ОПТОВ-11" (код 40979486), ТОВ "ЛУЖНИКИ-ОПТОВ-10" (код 40979575), ТОВ "ЦЕРЕРА ПЛЮС-2" (код 40979643), ТОВ "ЦЕРЕРА ПЛЮС-3" (код 40979711), ТОВ "ЦЕРЕРА ПЛЮС-4" (код 40979780), ТОВ "ЦЕРЕРА ПЛЮС-5" (код 40979879), ТОВ "ЦЕРЕРА ПЛЮС-8" (код 40979952), ТОВ "ЦЕРЕРА ПЛЮС-6" (код 40980004), ТОВ "ЦЕРЕРА ПЛЮС-7" (код 40980177), ТОВ "ЦЕРЕРА ПЛЮС-9" (код 40980219), ТОВ "ОРФЕЙ ПЛЮС-4" (код 40993373), ТОВ "АВТОМАРКЕТ 50/50-5" (код 40993474), ТОВ "АВТОМАРКЕТ 50/50-6" (код 40993537), ТОВ "АЛЬФА-ХОЗ-5" (код 40993579), ТОВ "МАСТЕР-КЛІНІНГ-3" (код 41347297), ТОВ "ОРФЕЙ ПЛЮС-9" (код 41465653), ТОВ "ОРФЕЙ ПЛЮС-8" (код 41465779), ТОВ "ОРФЕЙ ПЛЮС-7" (код 41465847), ТОВ "ОРФЕЙ ПЛЮС-6" (код 41465902), ТОВ "ОРФЕЙ ПЛЮС-5" (код 41465936), ТОВ "ОРБІТА БАРАБАШОВО-7 " (код 41468036), ТОВ "ОРБІТА БАРАБАШОВО-8" (код 41468041), ТОВ "ОРБІТА БАРАБАШОВО-5" (код 41468057), ТОВ "ОРБІТА БАРАБАШОВО-6" (код 41468062), ТОВ "ОРФЕЙ ПЛЮС-10" (код 41468115), в тому числі: договорів з додатками до них, специфікацій, накладних (видаткових, прибуткових, податкових), актів здачі-приймання робіт, довіреностей, платіжних документів, квитанцій, документів, що слугували підставою для проведення платежів, взаєморозрахунків, банківських виписок, документів, які містять відомості про фінансово-господарські взаємовідносини із зазначеними підприємствами, за період з 01.01.2015 по теперішній час.

Слідчий зазначає, що відомості, які містяться в речах і документах та знаходяться у володінні ТОВ «МСБ Фінанс» (код 37355066), що зареєстроване за адресою: м. Харків, вул. Олени Стасової, буд. 17, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв`язку з чим просить отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних матеріалів для використання їх під час досудового розслідування.

У судове засідання з поважних причин слідчий не з`явився, надав суду заяву про розгляд поданого ним клопотання за його відсутності у зв`язку із службовою зайнятістю, повністю його підтримуючи.

Представник ТОВ «МСБ Фінанс», у володінні якого знаходяться речі та документи, ОСОБА_1 , надала суду заперечення проти задоволення клопотання слідчого, посилаючись на його необґрунтованість, оскільки ТОВ «МСБ Фінанс» є фінансовою компанією, яка здійснює законну господарську діяльність, не є учасником вказаного кримінального провадження. При цьому, Товариство не є учасником правовідносин між орендодавцем та орендарями, а здійснює фінансове посередництво та має касові точки на території ринку. Всі контрагенти, первинну документацію по господарським операціям з якими, слідчий клопоче отримати доступ, знаходяться в Єдиному державному реєстрі і перебувають на обліку у всіх контролюючих органах, тому не існувало підстав вважати їх фіктивними. Крім цього, вважає, що слідчим не доведено, що вилучення саме оригіналів документів необхідно для досудового розслідування, тому просила відмовити у задоволенні клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів.

Директором ТОВ «МСБ Фінанс» ОСОБА_2 М ОСОБА_3 . суду надано клопотання про розгляд поданого слідчим клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів без участі представника Товариства з врахуванням наданих до суду заперечень.

Слідчий суддя, дослідивши документи та оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, дійшов висновку про відсутність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ «МСБ Фінанс» (код 37355066), що зареєстроване за адресою: м. Харків, вул. Олени Стасової, буд. 17, виходячи з наступного.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В статті 132 КПК України викладені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Так, відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Так, з наданих матеріалів встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №32018220000000021, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.02.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України, за фактом внесення невстановленими особами в документи від імені ОСОБА_4 , які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдиві відомості щодо 154 компаній. Основним видом господарської діяльності вищевказаних підприємств є надання в оренду власного чи орендованого майна та надання послуг.

Однак, в порушення вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надані суду матеріали, що додані слідчим до клопотання, не містять належних та допустимих доказів (актів ревізій, перевірок, висновків експертів та т.ін.) в підтвердження та обґрунтування викладених слідчим доводів та висновків щодо підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб підприємців, а саме: внесення завідомо неправдивих відомостей щодо вищеперелічених компаній для проведення їх державної реєстрації. При цьому, слід зазначити, що слідчим суду не надано навіть протоколу допиту ОСОБА_4 щодо викладених ним у клопотанні фактів стосовно обставин вчиненого кримінального правопорушення.

Крім цього, додані слідчим до клопотання матеріали також не містять належних та допустимих доказів причетності до вчинення даного кримінального правопорушення у рамках даного кримінального провадження ТОВ «МСБ Фінанс» (код 37355066), яке має фінансово-господарські взаємовідносини з вищевказаними підприємствами, та що відносно цього товариства або його посадових осіб здійснюється досудове розслідування.

Отже, з урахуванням положень ст. 2; п.6, п. 9, п. 10 ч. 1 ст. 7 КПК України, вважаю, що слідчим, прокурором, всупереч ч. 3 с. 132; п. 5 ч. 2 ст. 160; п. 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, не доведено, що потреби досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи «МСБ Фінанс» (код 37355066), про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора, а тому клопотання задоволенню не підлягає.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 132, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ :

У задоволенні клопотання слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області Сторчака В.В. у кримінальному провадженні № 32018220000000021 від 02.02.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя - К.С.Садовський