Court ruling № 87491733, 04.02.2020, Shostka City and District Court of Sumy Oblast

Справа № 589/283/20

Провадження № 1-кс/589/174/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 лютого 2020 року

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області Євдокімова О.П. при секретарі Юрочко Л.М., розглянувши клопотання слідчого СВ Шосткинського ВП ГУНП в Сумській області Ходькової Ю.О. погоджене прокурором Шосткинської місцевої прокуратури Сумської області Шкатулою В.П., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк «Укргазбанк» (АБ «Укргазбанк») за адресою: 03087, м. Київ, вул. Єреванська, 1.

Зважаючи на те, що необхідно отримати інформацію про рух коштів по рахунковому рахунку № НОМЕР_1 , слідчий просить задовольнити клопотання.

Слідчий в судове засідання не з`явився. Надав заяву про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримує.

Представник ПАТ АБ «Укргазбанк» в судове засідання не з`явився. Про час та місце розгляду клопотання повідомлявся. Клопотань про відкладення розгляду справи до суду не надав.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників кримінального провадження д і й ш о в т а к и х в и с н о в к і в :

В провадженні СВ Шосткинського ВП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження №12020200110000106 від 24.01.2020р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що в період часу з 14.10.2019 по 20.11.2019 невстановлена особа, використовуючи особисті дані ОСОБА_1 , підробила договори по отриманню грошових коштів в фінансових компаніях «Інвеструм», «Інвестфінанс» та «Качай гроші».

З показів потерпілого у кримінальному провадженні ОСОБА_1 вбачається, що 14 січня 2020 року його матері зателефонували з компанії «Інвестфінанс» з приводу того, що він не сплачує кредит. Коли наступного дня він зв`язався з представником цієї компанії ОСОБА_3, той повідомив, що 14.10.2019 на його ім`я, з повним співпадінням особистих даних, відкритий онлайн-кредит в компанії «Інвестфінанс» на їхньому сайті «ІНФОРМАЦІЯ_1» на суму 1700 грн., при цьому в заявці на відкриття кредиту зазначений номер мобільного телефону НОМЕР_2 , а гроші були перераховані на банківську картку «Укргазбанку» № НОМЕР_1 . Співставивши ці дані з даними його знайомого ОСОБА_2 , він впевнився, що це саме його номер телефону та його номер банківської картки були зазначені при отриманні кредиту, оскільки номер телефону ОСОБА_2 у нього був записаний в телефоні, а номер банківської картки останнього він мав, оскільки раніше позичав йому гроші, перевівши їх на картку з цим номером. В подальшому, перевіривши свою кредитну історію, він дізнався, що на нього оформлені ще 2 кредити, а саме 25.10.2019 в компанії «Качай гроші» на суму 2820 грн., та 20.11.2019 в компанії «Інвеструм» на суму 1000 грн. Вказаними діями йому завдано моральної шкоди, оскільки його кредитна історія скомпрометована, що в подальшому може вплинути на отримання ним кредитів в разі потреби.

На підтвердження своїх показань ОСОБА_1 надав копії скріншотів з повідомленнями від представника компанії «Інвестфінанс», роздруківку своєї кредитної історії, договору з компанією «Інвеструм» та відповіді на електронну пошту з компанії «Качай гроші» та «Інвестфінанс», а також роздруківку листування зі ОСОБА_2 щодо номеру банківської картки останнього.

Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , та інформації щодо власника рахунку, матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В інший спосіб отримати документи, що містять інформацію рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , а також про особу власника даного рахунку, у Публічному акціонерному товаристві Акціонерний банк «Укргазбанк» (АТ «Укргазбанк») неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі , документи :

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, відомості які можуть становити банківську таємницю

В клопотання зазначені речі та документи до яких просить слідчий надати доступ.

Підставами вважати, що зазначені речі та документи знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні є те, що транзакція проводилась в банкоматі АТ КБ «ПриватБанк».

Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК.

Отже, беручи до уваги вищевикладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про держателя карткового рахунку Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк «Укргазбанк» № НОМЕР_1 , та рух коштів по даній картці мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення речей та документів, які підтверджують дану інформацію та містять відомості, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк «Укргазбанк» (код ЄДРПОУ 23697280, поштовий індекс 03087, м. Київ, вул. Єреванська, 1).

Отримання вищевказаної інформації, у інший спосіб неможливе.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання в частині надання тимчасового доступу до речей та документів підлягає задоволенню, так як інформація, що міститься в таких документах, може бути використана, як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами таку інформацію неможливо отримати.

Разом з цим згідно ст. 159 КПК України коло осіб які мають право звернутися з зазначеним клопотанням обмежено. Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Таким чином, зважаючи на те, що з зазначеним клопотанням до суду звернувся слідчий Ходькова Ю.О. яка має правові підстави звернутися до суду з зазначеним клопотанням, то слідчий суддя має законні підстави надати їй дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Що стосується надання дозволу слідчій групі Шосткинського ВП ГУ НП в Сумській області, то зазначені особи з таким клопотанням не зверталися, а тому нема правових підстав для надання їм вказаного дозволу.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, так як інформація, що міститься в таких документах, може бути використана як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні та іншими способами таку інформацію неможливо отримати, то слід надати дозвіл на доступ до такої інформації слідчому, що звернувся з зазначеним клопотанням.

В задоволенні клопотання щодо надання дозволу слідчому, яка не зверталась з зазначеним клопотанням слід відмовити.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-164, 370, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділення Шосткинського відділу поліції Головною управління Національної поліції в Сумській області Ходьковій Юлії Олександрівні тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, зберігаються на електронних носіях та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк «Укргазбанк» (АБ «Укргазбанк») за адресою: 03087, м. Київ, вул. Єреванська, 1, а саме:

- копію юридичної справи держателя карткового рахунку № НОМЕР_1 ;

- інформацію щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00:01 год. 14.10.2019 по 23:59 год. 10.12.2019 включно, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеної картки за цей же період часу, та їх власників;

- детальної інформації щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до банківської картки № НОМЕР_1 , а також детальну інформацію щодо дати, часу, місця, номерів банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за вказаною банківською карткою;

- даних фотофіксації осіб, що знімали кошти з карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00:01 год. 14.10.2019 по 23:59 год. 10.12.2019, що містяться на електронних носіях; а в разі, якщо готівка знімалась в банкоматі іншого банку, - також і до наявної інформації щодо такого банкомату (номеру банкомату, адреси його розташування та назви банку, якому він належить).

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали до 03.03.2020 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду

Сумської області О.П.Євдокімова

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 1-кс/589/174/20.

Примірник № 2 надати слідчому Ходьковій Ю.О.