Court ruling № 87488924, 11.02.2020, Pavlohrad City and District Court of Dnipropetrovsk Oblast

Справа № 185/489/20

Провадження № 1-кс/185/247/20

У Х В А Л А

11 лютого 2020 року м. Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області Гаврилов В.А. ,

при секретареві Михайлової Н.І.,

розглянувши клопотання слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12020040370000117 від 21.01.2020 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ.

Суд, дослідивши матеріали справи приходить до такого.

21.01.2020р. до ЧЧ Павлоградського ВП надійшло повідомлення про те, що за адресою: АДРЕСА_1 ОСОБА_1 , який винаймає квартиру за вказаною адресою, зберігає та розповсюджує наркотичні речовини.

За даним фактом відомості внесені 21.01.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020040370000117 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що гр. ОСОБА_1 є мешканцем м. Кривий Ріг, окрім того було встановлено, що останній приїхав до м. Павлоград 12.01.2020р. після чого на сайті «ОЛХ» ОСОБА_1 побачив оголошення про здачу в оренду квартири гр. ОСОБА_2 , в подальшому орендна плата за користування квартирою АДРЕСА_2 здійснювалась щодобово на банківську картку акціонерного товариства КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 , яка знаходиться у користуванні ОСОБА_3 .

В результаті надання інформації акціонерним товариством КБ «ПриватБанк», слідчим відділом Павлоградського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області можуть бути отримані фактичні дані, які самостійно або в сукупності з іншими, зібраними під час досудового розслідування, можуть мати доказове значення при з`ясуванні обставин вчиненого злочину .

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Викладене приводить суд до висновку , що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 93, 159,167, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області на тимчасовий доступ до документів щодо відкриття рахунку юридичної особи № НОМЕР_1 , що знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства КБ «ПриватБанк» (заяв, анкет, документів та інших даних про власника вказаного рахунку), роздруківки руху коштів по вказаному рахунку за період часу з 00.00 год. 12.01.2020 р. до 00.00 год. 22.01.2020 р. з моменту оголошення ухвали співробітникам публічного акціонерного товариства КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, скорочена назва ПАТ КБ «ПриватБанк»), розташованому за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги,50, у володінні яких знаходяться вказані документи, із зазначенням наступних відомостей:

-залишок грошових коштів на рахунку;

-дати проведення фінансових операцій;

-суми фінансових операцій;

-призначення платежів;

-номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;

-відомості щодо номеру мобільного телефону, який використовувався для транзакції під час зняття грошових коштів з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);

-назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансової операції;

-відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);

-відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів та розглянути вказане клопотання без виклику особи у володінні якої вони знаходяться.

Ухвала діє строком 30 днів.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В. А. Гаврилов