Court ruling № 87488671, 04.02.2020, Petrykivka District Court of Dnipropetrovsk Oblast

ПЕТРИКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 187/2004/19

1-кс/0187/68/20

У Х В А Л А

"04" лютого 2020 р. смт Петриківка

Слідчий суддя Петриківського районного суду Дніпропетровської області Говоруха В.О., за участю секретаря судового засідання Столяренко Н.П., розглянув клопотання слідчого СВ Петриківського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Окапінської Д.Ф. у кримінальному провадженні № 12019040520000630 від 29.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ГУ ДПС у Дніпропетровській області.

Перевіривши надані матеріали клопотання,

В С Т А Н О В И В:

Згідно з клопотанням, 28.11.2019 до Петриківського ВП Новомосковського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області звернулась із заявою ОСОБА_1 про те, що невстановлена особа Петриківського районного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції в Дніпропетровській області, начебто умисно не виконує службові обов`язки, а саме: виконавчий лист № 2/0187/279, виданий 07.10.2013.

29.11.2019 відомості щодо даного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019040520000630 та встановлено правову кваліфікацію за ч. 1 ст. 382 КК України.

В ході досудового слідства по кримінальному провадженню встановлено, що службові особи Петриківського районного відділу ДВС ГТУЮ в Дніпропетровській області умисно не виконують виконавчий лист № 2/0187/279, виданий 07.10.2013 Петриківським районним судом Дніпропетровської області про стягнення солідарно із ОСОБА_1 та ОСОБА_2 на користь КС «Союз Дніпро» боргу в сумі 45179,49 грн., де в заяві стягувача був зазначений боржником саме ОСОБА_2 , у період із 10.10.2013 до 29.09.2016р., чим спричинили істотної шкоди ОСОБА_1 в сумі 37179,49 грн.

З метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин, які підлягають доказуванню у досудовому розслідуванні та підтвердження факту отримання боржником ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , грошових коштів та реальної можливості розпоряджатися ними, необхідно отримати тимчасовий доступ до: інформації про те, чи отримував ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , податковий № НОМЕР_1 , доходи з будь-якого джерела, та чи здійснювалося з них утримання податків за період із 01.10.2013 по 31.12.2019; чи здійснював останній підприємницьку діяльність та чи відкривались на ім`я ОСОБА_2 рахунки у банківських установах з 01.10.2013 по 31.12.2019; якщо здійснювалася підприємницька діяльність то на якій системі оподаткування перебуває та до якої групи платників податків відноситься ФОСПД ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , податковий № НОМЕР_1 ; а також надати доступ до податкових декларацій ОСОБА_2 у період з 01.10.2013 по 31.12.2019, які перебувають у володінні ГУ ДПС у Дніпропетровській області за адресою: вул. Сімферопольська, 17А, м. Дніпро, Дніпропетровської області

До суду прокурор та слідчий надали клопотання про розгляд справи за їх відсутності.

Будучи повідомленими про дату, час та місце розгляду такого клопотання, представник ГУ ДПС у Дніпропетровській області в судове засідання не з`явився, про причини неявки суду не повідомив.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши матеріали, долучені до клопотання про тимчасовий доступ до документів, суд вважає можливим задовольнити дане клопотання з наступних підстав.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи і самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно наданого до суду витягу з кримінального провадження від 29.11.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019040520000630 внесено відомості про кримінальне правопорушення, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України.

Судом встановлено наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, про що свідчать матеріали кримінального провадження: витяг з ЄРДР, копія протоколу допиту потерпілого від 05.12.2019.

Враховуючи характер обставин, що підлягають перевірці органами досудового слідства в кримінальному провадженні № 12019040520000630 та зазначені в витязі з ЄРДР, як попередня правова кваліфікація і фабула правопорушення суд вважає, що запитувана інформація є необхідною для проведення досудового слідства і самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у розслідуваному кримінальному провадженні.

Суд вважає, що таке втручання в права особи, у володінні якої перебувають зазначені відомості в частині надання тимчасового доступу до запитуваних документів є виправданими потребами досудового слідства та спрямованим на встановлення обставин по справі.

Враховуючи викладене та керуючись статтями 100, 131-132, 159-166, 309 КПК України, суд –

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Петриківського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Окапінської Д.Ф. у кримінальному провадженні № 12019040520000630 від 29.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ГУ ДПС у Дніпропетровській області, задовольнити.

Надати групі слідчих СВ Петриківського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області: Окапінській Дар`ї Федорівні, Жадан Аліні Олександрівні, Бахмату Павлу Олександровичу, Коваленку Павлу Павловичу дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні ГУ ДПС у Дніпропетровській області (ЄДРПОУ: 39394856), яке розташоване за адресою: вул. Сімферопольська, 17А, м. Дніпро, а саме про те, чи отримував ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , податковий № НОМЕР_1 , доходи та чи здійснювалося з них утримання податків за період із 01.10.2013 по 31.12.2019; чи здійснював ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , податковий № НОМЕР_1 , підприємницьку діяльність та чи відкривались на ім`я ОСОБА_2 рахунки у банківських установах з 01.10.2013 по 31.12.2019; якщо здійснювалася підприємницька діяльність то на якій системі оподаткування перебуває та до якої групи платників податків відноситься ФОСПД ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , податковий № НОМЕР_1 ; надати завірені належним чином копії податкових декларацій ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , податковий № НОМЕР_1 , у період з 01.10.2013 по 31.12.2019.

ГУ ДПС у Дніпропетровській області надати (забезпечити) тимчасовий доступ, до вищезазначеної інформації групі слідчих СВ Петриківського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області: Окапінській Дар`ї Федорівні, Жадан Аліні Олександрівні, Бахмату Павлу Олександровичу, Коваленку Павлу Павловичу.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня постановлення, тобто до 04 березня 2020 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, можуть бути застосовані наслідки передбачені ст. 166 КПК України, а саме: слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя:В. О. Говоруха