Court ruling № 87488016, 04.02.2020, Industrialnyi District Court of Dnipropetrovsk City

Справа № 202/3781/19

Провадження № 1-кс/202/676/2020

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

04 лютого 2020 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Марченко Н.Ю. за участю секретаря судового засідання Мазниці Х.О, розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Шамрая Д.А., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Бурчиком Ю.В., про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 42019040000000339 від 29.05.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області Шамрай Д.А. звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором, в якому просить надати йому та за його дорученням в порядку ст. 40 КПК України оперуповноваженому УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НП України майору поліції Левченко Сергію Олександровичу тимчасовий доступу до документів, які перебувають у володінні Головного Управління ДФС у Дніпропетровській області, що знаходиться за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Сімферопольська, 17-а, а саме до копій наступних документів:

-податкових декларацій з податку на додану вартість ТОВ «СТРОНГ-АГРО» (ЄДРПОУ 40147821), юридична адреса: Софіївський район, смт Софіївка, вул. Шкільна, буд. 19А;

-додатків № 5 «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів»;

-звітів фінансово-господарської діяльності, податкових декларацій з податку на прибуток, які надавались цим підприємством у період часу з 01.03.2017 року по 05.06.2018 року;

-довідок про перелік працюючих на підприємстві з сумою отриманих доходів та сплачених податків, довідок та актів перевірок у період з 01.03.2017 року по 05.06.2018 року;

-довідок про відкриті та закриті в банківських установах розрахункові рахунки ТОВ «СТРОНГ-АГРО» (ЄДРПОУ 40147821), юридична адреса: Софіївський район, смт Софіївка, вул. Шкільна, буд. 19А у період з 01.03.2017 року по 05.06.2018 року.

Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що група осіб протягом березня – серпня 2018 року, діючи за попередньою змовою, в порушення Закону України «Про землеустрій», використали належні Держаному професійно-технічному закладу «Софіївський професійний ліцей» (ДПТНЗ «Софіївський ПЛ») земельні ділянки для отриманням грошових коштів за рахунок продажу врожаю соняшника, чим завдали підприємству матеріальні збитки у великих розмірах.

Відповідно до висновку судово-економічної експертизи № 47-19 від 16.12.2019 року Держаному професійно-технічному закладу «Софіївський професійний ліцей» завдані матеріальні збитки у розмірі 4095081,95 грн.

В рамках кримінального провадження зібрані докази, які вказують на те, що учасники групи ОСОБА_1 спільно з ОСОБА_2 у період вчинення кримінального правопорушення особисто надавали іншим учасникам групи ОСОБА_3 та ОСОБА_4 пальне, яким останні заправляли залучену сільськогосподарську техніку, яка не перебуває на балансі ДПТНЗ «Софіївський ПЛ» для подальшого використання останньої під час обробітку.

Враховуючи викладене, з метою підтвердження або спростування факту використання службовими особами ТОВ «СТРОНГ-АГРО», належної ДП «Софіївське професійно-технічне училище №87» земельної ділянки, яка розташована в Софіївському районі, у власних цілях, необхідно встановити чи звітував ОСОБА_4 перед ОДПІ стосовно продажу послуг на обробіток вищевказаної ділянки, встановити процедуру розрахунку за виконання зазначених робіт, а також осіб, які працюють на товаристві та на початку березня-травня 2018 року здійснювали засів насінням соняшнику земельної ділянки, яка належить державному підприємству, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Головного Управління ДФС у Дніпропетровській області.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву, у якій просив провести судове засідання без його участі.

Представник Головного Управління ДФС у Дніпропетровській області в судове засідання не з`явився, його неявка відповідно до ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає частковому задоволенню за наступних підстав:

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені № 42019040000000339 від 29.05.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть перебувати у володінні Головного Управління ДФС у Дніпропетровській області, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Разом із тим, відсутні законні підстави для надання тимчасового доступу до документів працівнику оперативного підрозділу, оскільки тимчасовий доступ не є слідчою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження, а тому він не може надаватися оперативним підрозділам. В той же час відповідно до ст. 40 КПК України слідчий вправі самостійно надавати доручення відповідним оперативним підрозділам, зокрема, щодо отримання документів.

Таким чином, клопотання слідчого необхідно задовольнити частково.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Шамрая Д.А., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Бурчиком Ю.В., про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 42019040000000339 від 29.05.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, задовольнити частково.

Головному Управлінню ДФС у Дніпропетровській області, що знаходиться за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Сімферопольська, 17-а, надати старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції Шамрай Дмитру Андрійовичу тимчасовий доступ до документів, а саме можливість ознайомитися та отримати копії наступних документів: податкових декларацій з податку на додану вартість ТОВ «СТРОНГ-АГРО» (ЄДРПОУ 40147821), юридична адреса: Софіївський район, смт Софіївка, вул. Шкільна, буд. 19А за період з 01.03.2017 року по 05.06.2018 року, додатків № 5 «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів», звітів фінансово-господарської діяльності, податкових декларацій з податку на прибуток, які надавалися цим підприємством у період з 01.03.2017 року по 05.06.2018 року, довідок про перелік осіб, працюючих на підприємстві, довідок та актів перевірок у період з 01.03.2017 року по 05.06.2018 року, довідок про відкриті та закриті в банківських установах розрахункові рахунки ТОВ «СТРОНГ-АГРО» (ЄДРПОУ 40147821), юридична адреса: Софіївський район, смт Софіївка, вул. Шкільна, буд. 19А, в період з 01.03.2017 року по 05.06.2018 року.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали слідчого судді до 01 березня 2020 року включно.

Роз`яснити, що невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може мати наслідки, що передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.Ю. Марченко