Court ruling № 87475005, 10.02.2020, Sykhivskyi District Court of Lviv City

Справа № 464/666/20

пр.№ 1-кс/464/217/20

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

10 лютого 2020 року Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Горбань О.Ю., секретар судового засідання: Бігун Ю.І., розглянувши клопотання про надання тимчасового доступу до документів,

в с т а н о в и в :

старший слідчий другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області Барабаш В.О., звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором у кримінальному провадженні – прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Львівської області Кріцак Ю., про надання тимчасового доступу до документів – оригіналів реєстраційних документів ТОВ «ВЕГАС ПРАЙМ» (ЄДРПОУ 42862692), ТОВ «ВЕЛЕС ІНТЕРПРАЙМ» (ЄДРПОУ 42862781), ТОВ «СОЛОМОН КАПІТАЛ» (ЄДРПОУ 42861950), ТОВ «КАМЕЛОТ КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 42862975), з можливістю ознайомлення з ними та їх вилучення, що перебувають у володінні (приміщенні) управління державної реєстрації Львівської міської ради, що за адресою: Львівська область, м.Львів, вул. Городоцька, 299.

Клопотання розглянуто без участі слідчого, який подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності та просить задовольнити подане клопотання.

Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Виходячи з положень ст.ст.131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження і полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5 ст.163 КПК України).

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32020140000000002 від 11.01.2020, за фактом внесення невстановленими особами в документи, які відповідно до закону подаються для проведення реєстрації юридичної особи, а саме: ТОВ «ВЕГАС ПРАЙМ» (ЄДРПОУ 42862692), ТОВ «ВЕЛЕС ІНТЕРПРАЙМ» (ЄДРПОУ 42862781), ТОВ «СОЛОМОН КАПІТАЛ» (ЄДРПОУ 42861950), ТОВ «КАМЕЛОТ КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 42862975) ТОВ «БАЛАРО ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 43031723), завідомо неправдиві відомості, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості. Досудовим розслідуванням встановлено, що в приміщенні управління державної реєстрації Львівської міської ради, що за адресою: Львівська область, м.Львів, вул. Городоцька, 299, знаходяться документи реєстраційних справ: ТОВ «ВЕГАС ПРАЙМ» (ЄДРПОУ 42862692), ТОВ «ВЕЛЕС ІНТЕРПРАЙМ» (ЄДРПОУ 42862781), ТОВ «СОЛОМОН КАПІТАЛ» (ЄДРПОУ 42861950), ТОВ «КАМЕЛОТ КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 42862975).

Зважаючи на те, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального провадження, передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України, з матеріалів поданого клопотання вбачаються достатні підстави вважати, що доступ до речей та документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, за їх допомогою можуть бути встановлені фактичні обставини справи, особи, причетні до кримінального правопорушення, беручи до уваги, що подане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, а тому таке підлягає до задоволення.

Строк дії ухвали повинен становити один місяць, який є необхідним для проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження (ст.164 КПК України).

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України,

п о с т а н о в и в :

надати старшому слідчому другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області Барабашу Володимиру Олеговичу та старшому слідчому другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області Павлику Івану Володимировичу тимчасовий доступ до оригіналів реєстраційних документів ТОВ «ВЕГАС ПРАЙМ» (ЄДРПОУ 42862692), ТОВ «ВЕЛЕС ІНТЕРПРАЙМ» (ЄДРПОУ 42862781), ТОВ «СОЛОМОН КАПІТАЛ» (ЄДРПОУ 42861950), ТОВ «КАМЕЛОТ КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 42862975), тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, що перебувають у володінні (приміщенні) управління державної реєстрації Львівської міської ради, що за адресою: Львівська область, м.Львів, вул. Городоцька, 299.

Обов`язок виконання ухвали слідчого судді покласти на начальника управління державної реєстрації Львівської міської ради.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.

Слідчий суддя О.Ю.Горбань