Court ruling № 87461473, 04.01.2020, Centralnyi District Court of Mykolaiv City

490/9856/19 04.01.2020

н\п 1-кс/490/4/2020

Справа № 490/9856/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 січня 2020 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Гречана С.І.,

за участю секретаря Вєтрової О.М.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Управління СБ України в Миколаївській області Шпака Д.О. про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №12019150050001866від 01.10.2019, за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом Управління СБ України в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019150050001866від 01.10.2019, за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

01.01.2019 cлідчий Шпак Д.О. звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором відділу прокуратури Миколаївської області Козиревим І.В. клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ГУ ДПС в м. Києві (ЄДРПОУ 39439980), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Шолуденка, 33/19, щодо ТОВ «Техойл Рітейл» (код ЄДРПОУ 39582451, м. Київ, вул. Ярославів Вал, 5В).

Доступ до вищевказаних документів неможливо отримати у добровільному порядку шляхом їх витребування відповідно до ст. 93 КПК України.

В судове засідання слідчий не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання, надав заяву, в якій просить провести судове засідання без його участі у зв`язку з навантаженим графіком роботи.

Вивчивши надані матеріали досудового розслідування та клопотання слідчого, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню на підставі ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, оскільки вивчення зазначених у клопотанні документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин, які є предметом зазначеного вище досудового розслідування, та в інший спосіб встановлення та доведення цих обставин є неможливим.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163-164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Надати слідчим слідчого відділу Управління СБ України в Миколаївській області, а саме: Ісламову Рустаму Маліковичу, Скопенку Ігорю Олександровичу, Станкову Сергію Петровичу, Мельнику Олександру Віталійовичу, Зелінському Олегу Вадимовичу, Підірко Вікторії Валеріївні, Шпаку Дмитру Олександровичу, Черняку Євгенію Юрійовичу, Кравченку Даніїлу Радіоновичу тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ГУ ДПС в м. Києві (ЄДРПОУ 39439980), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Шолуденка, 33/19, щодо ТОВ «Техойл Рітейл» (код ЄДРПОУ 39582451, м. Київ, вул. Ярославів Вал, 5В).за період з 01.01.2016 по час винесення ухвали, а саме:

- щодо посадових осіб (директорів, засновників, бухгалтерів, тощо), їх контактні дані, юридичні та фактичні адреси, місцезнаходження складських приміщень;

- чи є вказане товариство платником податку на додану вартість;

- реєстр податкових накладних за вказаний період;

- інформацію про стан платників, їх види діяльності, надати розшифровку контрагентів (5 додатки у паперовому та електронному вигляді) з їх повним розшифровуванням (код ЄРДПОУ та назви);

- податкову звітність вищезазначеного товариства та форму 1-ДФ за вказаний період;

- відомості про отримання доходів та сплачені податки;

- відкриття та обслуговування рахунків у банківських установах;

- інформацію з питань дотримання чинного податкового законодавства України та інформацію щодо оскарження податкових повідомлень-рішень з долученням матеріалів перевірок;

- інформацію по IP адресам з яких здійснювався доступ до податкової бази для подачі податкової звітності зазначеним товариством за період з 01.01.2016 по час винесення ухвали.

Відповідальним особам ГУ ДПС в м. Києві (ЄДРПОУ 39439980), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Шолуденка, 33/19, надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів зазначеним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені документи в копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 04 лютого 2020 року, оскарженню не підлягає і набирає законної сили негайно після її оголошення.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ С.І. ГРЕЧАНА