Court ruling № 87457968, 10.02.2020, Lutsk City and District Court of Volyn Oblast

Справа № 161/2016/20

Провадження № 1-кс/161/998/20

У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей і документів

м. Луцьк 10 лютого 2020 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Черняк В.В., за участю секретаря судового засідання Новаковської В.В., розглянувши клопотання заступника начальника відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області Чайки Ю.В., яке погоджене заступником начальника відділу Прокуратури Волинської області Гуцуляком Т.Ю., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019030000000783 від 31.10.2019,-

В С Т А Н О В И В:

На адресу слідчого судді 06 лютого 2020 року надійшло вказане клопотання.

Клопотанням мотивоване тим, що Під час досудового розслідування встановлено, що в період 2018-2019 років, службові особи органів місцевого самоврядування за попередньою змовою із службовими особами ТОВ "Мегабілд Корпорейт", шляхом зловживання службовим становищем здійснили привласнення бюджетних коштів під час будівництва та реконструкції електромереж.

Так в період з листопада 2018 року керівництвом ТОВ «Мегабілд Корпорейт» було укладено договори будівництва/реконструкції електромереж з Колківською ОТГ. Дані роботи були виконанні в повному об`ємі та згідно актів виконаних будівельних робіт КБ-2в Державною казначейською службою у Волинській області, було проведено розрахунок за наданні послуги, а саме по : договору щодо поточного ремонту зовнішніх електромереж вуличного освітлення в с. Ситниця дог.№93 вiд 03.04.2019; договору щодо поточного ремонту зовнішніх електро мереж вуличного освiтлення в с.Розничi №95 вiд 03.04.2019;договору щодо поточного ремонту зовнішніх електромереж вуличного освітлення №94 вiд 03.04.2019; договору щодо поточного ремонту зовнішніх електромереж вуличного освітлення по вул.Миру, вул.Шкiльній №96 вiд 03.04.19; договору щодо реконструкції зовнiшнiх електричних мереж вуличного освітлення в с.Старосiлля дог №547 від 10.12.18,

Однак, згідно даних в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань ТОВ «Мегабілд Корпорейтен» було анульовано свідоцтва платника податку на додану вартість. Натомість її директор - ОСОБА_1 , з корисливих мотивів, шляхом зловживання своїм службовим становищем, з метою заволодіння бюджетними коштами, достовірно знаючи очолюваній ним структурі анульовано реєстрацію як платника податку на додану вартість вніс неправдиві відомості в акти виконаних будівельних робіт при проведенні будівельних робіт, де вказав орієнтовно нараховане ПДВ в сумі 600 000 гривень.

Враховуючи викладене, з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, встановлення усіх обставин розслідуваного злочину, зокрема повноважень та функціональних обов`язків директора підприємства, органів управління ним, перевірки видів господарської діяльності, які здійснює товариство, тощо, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів юридичної справи та податкової звітності ТОВ «Мегабілд Корпорейтен» (код ЄДРПОУ 41553587) з можливістю вилучення їх світлокопій.

Згідно відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань в установчих документах реєстраційної справи ТОВ «Мегабілд Корпорейтен» (код ЄДРПОУ 41553587) у січні 2020 року,були зміненні, а саме : зміни місце знаходження юридичної особи , зміну складу засновників та керівників та юридичної назви. На даний час ТОВ «Мегабілд Корпорейтен» змінено на ТОВ «Вілд Компані».

Також, згідно відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Вілд Компані» перебуває на обліку в Головному управлінні ДПС у місті Києві.

Відповідно до інформації, розміщеної на офіційному веб-сайті Головного управління ДПС у місті Києві, він знаходиться за адресою: 04116, місто Київ, вулиця Шолуденка, 33/19.

Зазначені документи, які перебувають у володінні Головному управлінні ДПС у місті Києві, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами цього кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та винних у вчиненні кримінальних правопорушень осіб.

З наведених вище підстав слідчий просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до вищенаведених документів, які містяться органу ДПС.

Слідчий звернувся на адресу суду із клопотанням про слухання клопотання за його відсутності.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слід задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На переконання слідчого судді, слідчий довів належними та допустимим доказами, що для цілей вказаного кримінального провадження, зокрема для встановлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, необхідним та доцільним є надання доступу до документів, які містять у розпорядженні органу ДПС, а отже клопотання є обґрунтованим та його слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати заступнику начальника відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області підполковнику поліції Чайці Юлії Вікторівни, а за її дорученням - слідчим слідчого управління ГУ НП у Волинській області Зубу Олегу Миколайовичу, Уху Володимиру Степановичу, Криську Володимиру Володимировичу, Качану Артуру Романовичу та оперативному працівнику УСБУ у Волинській області Радченко П.П., дозвіл на тимчасовий доступ до документів юридичної справи, матеріалів перевірок та усієї податкової звітності ТОВ «ВІЛД Компані» (код ЄДРПОУ 41553587), за 2018-2019 роки з можливістю виготовлення та вилучення їх належним чином завірених копій, яка перебуває у володінні Головного управління ДПС у місті Києві (Шевченківській район міста Києва), що знаходиться за адресою: 04116, місто Київ, вулиця Шолуденка, 33/19.

Строк дії ухвали – до 09 березня 2020 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду

Волинської області В.В. Черняк