Court decree № 87450087, 03.02.2020, Pecherskyi District Court of Kyiv City

Approval Date
03.02.2020
Case No.
757/4743/20-к
Document №
87450087
Form of legal proceedings
Criminal
State Coat of Arms of Ukraine

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/4743/20-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 лютого 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Ільєва Т.Г., при секретарі Рябцовій Ю.О., розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

03.02.2020 Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковник поліції Росік Н.А., за погодженням із заступником начальника першого відділу процесуального керівництва Першого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора Ю.Г. Бєлкіним, звернулася до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий Лютюк А.В. подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність не з`явившихся осіб.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018000000002801 від 09.11.2018 за фактами зловживання своїми повноваженнями службовими особами Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд), що спричинило тяжкі наслідки, розтрати майна, шляхом зловживання службовими особами приватного підприємства своїм службовим становищем, вчиненими в особливо великих розмірах, а також зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги, що спричинило тяжкі наслідки, та за фактом підроблення документів і використання завідомо підробленого документа, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 365-2, ч. 1, ч. 4 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що після виведення банківської установи з ринку Фонд розпочинає підготовку та реалізацію майна банку в порядку, визначеному законодавством та нормативно-правовими актами Фонду, а також відповідні департаменти Фонду дають правову оцінку останньому періоду діяльності банків, які ліквідуються, про що складають відповідні висновки з точки зору законності діяльності банківської установи.

Так, Департамент розслідування протиправних діянь Фонду є ініціатором проведення закупівлі послуг з проведення комплексного аналізу неплатоспроможності певної банківської установи.

На підставі такої заявки на закупівлю Тендерний комітет Фонду розглядає необхідність проведення закупівлі, оголошує конкурс та обирає переможця конкурсу серед учасників, допущених до участі. Так, ТОВ «Актіо» здійснювало комплексні аналізи неплатоспроможності ПАТ «КБ «Хрещатик», АТ «Банк «Фінанси та Кредит», ПАТ «Платинум Банк», ПАТ «Фінбанк» та ПАТ «ВіЕйБі Банк».

За результатом аналізу руху коштів ТОВ «Актіо» встановлено, що воно перераховувало ряду «сумнівних» підприємств кошти.

Сторона обвинувачення вказує, що необхідно прийняти заходи для забезпечення кримінального провадження, шляхом проведення тимчасового доступу документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомлення з ними та вилучення копії документів, які перебувають у володінні ТОВ «Актіо», щодо проведення зазначеними СГД комплексних аналізів неплатоспроможності банківських установ.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Положеннями ст.ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні сторони обвинувачення, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 108, 131, 159-162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи в кримінальному провадженні № 42018000000002801 - Росік Наталії Айварівні, Лютюку Анатолію Івановичу та іншим слідчим слідчої групи, яким доручено проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42018000000002801, тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ «Актіо» (ЄДРПОУ 39545850, місцезнаходження юридичної особи м. Київ, вул. Є.Коновальця, 36Б), з можливістю вилучення копій:

- договір № 051017 від 05.10.2017, укладений між ТОВ «Актіо» та ТОВ «Еланта Прайм» (ЄДРПОУ 41617650);

-договір № 22 від 15.03.2018, укладений між ТОВ «Актіо» та ТОВ «Глорія Капітал» (ЄДРПОУ 41826915);

-договір, укладений між ТОВ «Актіо» та ТОВ «Лондон Прайм», на підставі якого на рахунок ТОВ «Лондон Прайм» здійснено перерахування коштів з призначенням платежу «за участь в проведенні компл. аналізу банків»;

-договір № 051118 від 05.11.2018, укладений між ТОВ «Актіо» та ТОВ «Аванс Універс» (ЄДРПОУ 42400094);

-договір № 081018 від 08.10.2018, укладений між ТОВ «Актіо» та ТОВ «Аванс Універс» (ЄДРПОУ 42400094);

-договір № 260918 від 26.09.2018, укладений між ТОВ «Актіо» та ТОВ «Карат Тренд» (ЄДРПОУ 42417600);

-договір № 101018 від 10.10.2018, укладений між ТОВ «Актіо» та ТОВ «Карат Тренд» (ЄДРПОУ 42417600);

-договір № 22 від 15.03.2018, укладений між ТОВ «Актіо» та ТОВ «Глорія Капітал» (ЄДРПОУ 41826915);

-договір № 051017 від 05.10.2017, укладений між ТОВ «Актіо» та ТОВ «Еланта Прайм» (ЄДРПОУ 41617650)

-договір № 261017 від 26.10.2017, укладений між ТОВ «Актіо» та ТОВ «Сітіус Груп» (ЄДРПОУ 41664297)

-документи, на підставі яких укладено зазначені договори (листування між СГД, розпорядження, накази тощо);

-документи, що свідчать про виконання умов зазначених договорів з обох сторін (акти виконаних робіт та/або акти приймання виконаних робіт; розрахунки робіт; документи щодо оплати зазначених робіт.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.Г. Ільєва

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та дві завірені копії ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя Т.Г. Ільєва

Часті запитання

Який тип судового документу № 87450087 ?

Документ № 87450087 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 87450087 ?

Дата ухвалення - 03.02.2020

Яка форма судочинства по судовому документу № 87450087 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 87450087 ?

В Pecherskyi District Court of Kyiv City
Previous document : 87450051
Next document : 87450089