Court ruling № 87449406, 28.01.2020, Darnytskyi District Court of Kyiv City

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА

справа № 753/1053/20

провадження № 1-кс/753/435/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"28" січня 2020 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва Мицик Ю.С., з секретарем судового засідання Пугач Д.С., за участю слідчого Баркової А.О. розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві Баркової А.О. про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12019100020009610, з можливістю вилучення їх копій,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві Баркова А.О. за погодженням з процесуальним керівником Зорею В.А. звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Головного управління ДФС у м. Києві (ЄДРПОУ 39439980) за адресою: м. Київ, вул. Шолуденка, 33/19.

З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що групою слідчих Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві розслідується кримінальне провадження № 12019100020009610 від 01.11.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2, 3, 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.10.2017 за адресою: АДРЕСА_2 позичив грошові кошти в сумі 300 000 гривень ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 , які останній зобов`язувався повернути до 15.03.2018, але на даний час так і не повернув.

13.03.2018 за адресою: АДРЕСА_2 , наглядно знайомий чоловік ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами у великих розмірах в сумі 450000 гривень, завдавши матеріального збитку ОСОБА_3

10 квітня 2013 році ОСОБА_4 уклав з ОСОБА_2 договір позики, відповідно до якого останній написав позичальнику розписку про отримання позики в сумі 6 600 гривень, яку зобов`язувався віддати до 23 квітня 2013 року. Але грошові кошти так і не повернув.

15.10.2017 за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 9 гр. ОСОБА_5 позичив грошові кошти в сумі 220 000 гривень ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які останній зобов`язувався повернути до 15.03.2018, але так і не повернув.

15.10.2017 за адресою: м. Київ, біля станції метро Харківська, гр. ОСОБА_6 позичив грошові кошти в сумі 1 129 000 гривень ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які останній забов`язувався повернути до 15.03.2018, але так і не повернув.

В ході досудового розслідування, встановлено що ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 має у власності ТОВ «КОМПАНІЯ» ЄВРОЛУГА» (ЄДРПОУ 31174650) та ПП «ЄВРОЛАЙН» (ЄДРПОУ 35426247), фінансова звітність вказанихтовариств є необхідною для встановлення джерела витрачених ОСОБА_2 грошових коштів отриманих від ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 . ОСОБА_3 та ОСОБА_4 .

Таким чином у слідства виникла необхідність в отриманні інформації, що знаходиться у володінні Головного управління ДФС у м. Києві (ЄДРПОУ 39439980), що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Шолуденка, 33/19, а саме документів, стосовно ТОВ «КОМПАНІЯ» ЄВРОЛУГА» (ЄДРПОУ 31174650) та ПП «ЄВРОЛАЙН» (ЄДРПОУ 35426247),які містять інформацію із автоматизованих баз даних, про відкриття рахунків в банківських установах; відомості щодо зміни керівника та головного бухгалтера із зазначенням їх анкетних даних, ідентифікаційного номеру, місця реєстрації на території України, періоду часу перебування на посаді; відомості співставлення податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі всіх контрагентів, сформувати витяги з реєстру сумнівних операцій; податкові декларації з податку на додану вартість, у тому числі з уточнюючими розрахунками податкових зобов`язань з податку на додану вартість у зв`язку з виправленням самостійно виявлених помилок (у разі надання звітності в електронному виді - надати відомості в електронному та паперовому носії належним чином роздруковану та завірену роздруківку податкових декларацій з ПДВ з уточнюючими розрахунками); розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту у розрізі контрагентів, додаток № 5 до податкової декларації з податку на додану вартість (у разі надання звітності в електронному виді - надати відомості в електронному та паперовому носії належним чином роздруковану та завірену роздруківку податкових зобов`язань та податкового кредиту у розрізі контрагентів, додаток № 5 до податкової декларації з податку на додану вартість); податкові декларації з податку на прибуток (у разі надання звітності в електронному виді - надати відомості в електронному та паперовому носії належним чином роздруковану та завірену роздруківку податкових декларацій з податку на прибуток; реєстр виданих та отриманих податкових накладних; форми 8ДР та 1 ДФ на працівників; відомості щодо ІР-адрес та поштових скриньок е-mаіl з використанням яких суб`єкт господарювання здійснював подачу звітності, інше; акти перевірок; документи, підтверджуючі заборгованість ТОВ «КОМПАНІЯ» ЄВРОЛУГА» (ЄДРПОУ 31174650) та ПП «ЄВРОЛАЙН» (ЄДРПОУ 35426247), із виплати податків та інших обов`язкових платежів за 2013-2019 роки (включно).

Заслухавши слідчого та дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, вважаю клопотання необґрунтованим з таких підстав.

За загальними правилами, встановленими ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор, не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться у клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається з клопотанням.

Кримінальне провадження № 12019100020009610 внесене до Єдиного реєстру досудового розслідування 01.11.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2, 3, 4 ст. 190 КК України, проте жодних доказів, які б свідчили про існування обґрунтованої підозри щодо вчинення цього чи будь-якого іншого кримінального правопорушення матеріали досудового розслідування не містять.

Підставами для застосування заходів забезпечення кримінального провадження є існування обгрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для проведення певної слідчої дії, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться у клопотанні слідчого, може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, звертається із клопотанням. При цьому обов`язок доведення існування зазначених обставин КПК покладає на слідчого, який звертається із відповідним клопотанням.

Встановлені досудовим розслідуванням обставини вказують на існування цивільно-правового спору, який не може бути предметом розслідування у кримінальному провадженні, оскільки завданням кримінального провадження є, зокрема, захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, а не захист цивільних прав та інтересів, який здійснюється в порядку цивільного судочинства.

Крім того, слідчим не надано доказів в обґрунтування того, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у діяльність ТОВ «КОМПАНІЯ» ЄВРОЛУГА» (ЄДРПОУ 31174650) та ПП «ЄВРОЛАЙН», про який ідеться в клопотанні.

Враховуючи, що слідчим не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя в задоволенні клопотання відмовляє.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання слідчого слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві Баркової А.О. про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12019100020009610, з можливістю вилучення їх копій - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлено 30.01.2020.

Слідчий суддя: Ю.С. Мицик