Court ruling № 87443576, 05.02.2020, Siverskodonetsk City Court of Luhansk Oblast (until 25.04.2025 - Sievierodonetsk City Court of Luhansk Oblast)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/1380/2020

Справа № 428/796/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 лютого 2020 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Комплєктова Т.О., за участю секретаря судового засідання Кожем`яки А.В., слідчого 2-го відділення СВ 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях Громова М.О.,

розглянувши клопотання слідчого 2-го відділення СВ 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях Громова М.О., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Онофрейчуком М.С., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження № 42019051110000009 від 28.01.2019 року, -

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до ч. 2 ст. 376 КПК України, у зв`язку з тим, що складання рішення у даному провадженні вимагає значного часу, слідчий суддя вважає необхідним проголосити лише його вступну та резолютивну частини.

Керуючись ст.ст. ст.ст. 110, 159-164, 166, 376 КПК України, слідчий суддя –

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого 2-го відділення СВ 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях Громова М.О., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Онофрейчуком М.С., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю – задовольнити частково.

Надати слідчим слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях: Гуляєву Руслану Рашидовичу, Громову Микиті Олександровичу, Ларченку Олександру Миколайовичу, Шеренгову Назарію Володимировичу, Кузьменку Олександру Володимировичу, Чумакову Євгену Руслановичу, Ковальчуку Владиславу Євгеновичу, Шепотько Марині Андріївні, Ярушкевичу Сергію Олександровичу, дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у друкованому та електронному вигляді з можливістю їх копіювання та вилучення копій, які знаходяться у володінні:

-ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ, 01001, Україна);

-Казначейство України (ЄДРПОУ 37567646, юридична адреса: 01601, м. Київ, Печерський район, вул. Бастіонна, 6);

-АТ "ПУМБ", (ЄДРПОУ 14282829, юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4);

а саме:

1)документів, які стали підставою відкриття рахунків ТОВ «Техлісресурс» (код ЄДРПОУ 39714584) використовує наступні банківські рахунки:

- НОМЕР_1 (АТ КБ "ПРИВАТБАНК");

- НОМЕР_2 (АТ КБ "ПРИВАТБАНК");

- НОМЕР_3 (АТ КБ "ПРИВАТБАНК");

- НОМЕР_4 (АТ КБ "ПРИВАТБАНК");

- НОМЕР_5 (АТ КБ "ПРИВАТБАНК");

- НОМЕР_6 (АТ КБ "ПРИВАТБАНК");

- НОМЕР_7 (АТ КБ "ПРИВАТБАНК");

- НОМЕР_8 (АТ КБ "ПРИВАТБАНК");

- НОМЕР_9 (АТ КБ "ПРИВАТБАНК");

- НОМЕР_10 (АТ КБ "ПРИВАТБАНК");

- НОМЕР_11 (АТ КБ "ПРИВАТБАНК");

- НОМЕР_12 (АТ КБ "ПРИВАТБАНК");

- НОМЕР_13 (АТ КБ "ПРИВАТБАНК");

- НОМЕР_14 (АТ КБ "ПРИВАТБАНК");

- НОМЕР_15 (АТ КБ "ПРИВАТБАНК");

- НОМЕР_16 (АТ "ПУМБ");

- НОМЕР_17 (АТ КБ "ПРИВАТБАНК");

- НОМЕР_18 (АТ КБ "ПРИВАТБАНК");

- 37518000242244 (МФО 899998, Казначейство України);

- НОМЕР_19 (АТ "ПУМБ");

- НОМЕР_20 (МФО 899998, Казначейство України);

- НОМЕР_21 (АТ КБ "ПРИВАТБАНК");

- UA863047950000026029053702722 (АТ КБ "ПРИВАТБАНК").

2)банківських виписок (роздруківок руху коштів) по зазначених вище рахунках (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу) за період з 01.01.2017 року по 29.01.2020 року;

3)відомостей стосовно зняття грошових коштів з вище перелічених рахунків, із зазначенням адреси перебування банкоматів та банківських відділень в яких здійснювалось зняття грошових коштів, за період з 01.01.2017 року по 29.01.2020 року.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 1 місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали буде проголошено 07.02.2020 року о 08 годині 10 хвилин.

Слідчий суддя: Т. О. Комплєктова