Court ruling № 87429686, 29.01.2020, Rivne City Court of Rivne Oblast

Справа № 569/1189/19

1-кс/569/627/20

У Х В А Л А

29 січня 2020 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Наумов С.В., при секретарі Довбенко Г.В., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 2-го ВРКП СУФР ГУ ДФС у Рівненській області Крейтера А.О. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС 2-го ВРКП СУФР ГУ ДФС у Рівненській області Крейтер А.О. звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено із прокурором прокуратури Рівненської області Перетятком С.А., про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування клопотання, зазначив, що у склад - маркетах «Tor-ba», з метою заниження ТОВ «СТД Груп Рівне» податкових зобов`язань з ПДВ та податку на прибуток, здійснюється реалізація товарів громадянам від ФОП (з видачею нефіскальних чеків), які належать до 2-ої групи платників єдиного податку, основним видом діяльності яких є роздрiбна торгiвля в неспецiалiзованих магазинах продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами, без сплати ПДВ.

Проведеним аналізом мережі Інтернет, а саме сайту: www.msp-patent.com.ua, встановлено, що право інтелектуальної власності на торгову марку: склад-маркет «Торба» зареєстровано в Українському інституті інтелектуальної власності за громадянином ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ).

Встановлено, що 15.05.2016 між ТОВ «СТД Груп Рівне» та ОСОБА_1 укладено ліцензійний договір на використання знака для товарів та послуг (торгової марки) «TOR-BA».

У склад-маркетах «Tor-ba» за адресами: м. Рівне, вул. Є. Коновальця, 1-Б, м. Рівне, вул. Київська, 67, м. Рівне, вул. Вербова, 41-А м. Тернопіль, вул. Стуса, 1 та м. Луцьк, вул. Єршова, 11, які представляє ТОВ «СТД Груп Рівне» протягом 2016-2020 років здійснюється реалізація товарів на кінцевих покупців з використанням торгової марки «Tor-ba».

Інформація та документи щодо використання знака для товарів та послуг (торгової марки) «TOR-BA» має істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні (проводиться планова документальна перевірка ТОВ «СТД ГРУП РІВНЕ» з питань з питань своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати податків та зборів за період з 13.05.2016 по 30.09.2019, проведення слідчих дій, тому слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву в якій клопотання підтримав та просив суд провести розгляд без його участі.

ОСОБА_1 , про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, що стверджується телефонограмою, однак до суду не з`явився. Неприбуття за судовим, викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання в судовому засіданні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи які знаходяться у володінні у ОСОБА_1 (іпн. НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 - АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням/спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання – задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС Крейтеру А.О., старшому слідчому з ОВС Губені В.М., старшому слідчому з ОВС Прокопчуку Г.М., старшому слідчому з ОВС Прокопчуку В.М., старшому слідчому з ОВС Шишку О.А., старшому слідчому з ОВС Ганжуку Я.М., старшому слідчому з ОВС Мельник В.В., старшому слідчому з ОВС Мельник В.В. на тимчасовий доступ до документів, вилучити їх копій та надати письмову інформацію за 2016-2020 роки, які знаходяться у ОСОБА_1 (іпн. НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 - АДРЕСА_2 ) по укладених документах, договорах, угодах і проведених господарських операціях з ТОВ «СТД Груп Рівне» код 40481302 м. Рівне, вул. Коновальця, 1-Б; ФОП: ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_14 ), ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_15 ), ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_16 ), ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_17 ), ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_18 ), ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_19 ), ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_20 ), ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_21 ), ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_22 ), ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_23 ), ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_24 ), ОСОБА_25 (РНОКПП НОМЕР_25 ), ОСОБА_26 (РНОКПП НОМЕР_26 ), ОСОБА_27 (РНОКПП НОМЕР_27 ), ОСОБА_28 (РНОКПП НОМЕР_28 ), ОСОБА_29 (РНОКПП НОМЕР_29 ), ОСОБА_30 (РНОКПП НОМЕР_30 ), ОСОБА_31 (РНОКПП НОМЕР_31 ), ОСОБА_32 (РНОКПП НОМЕР_32 ), ОСОБА_33 (РНОКПП НОМЕР_33 ), ОСОБА_34 (РНОКПП НОМЕР_34 ), ОСОБА_35 (РНОКПП НОМЕР_35 ), ОСОБА_36 (РНОКПП НОМЕР_36 ), ОСОБА_37 (РНОКПП НОМЕР_37 ), ОСОБА_38 (РНОКПП НОМЕР_38 ), ОСОБА_39 (РНОКПП НОМЕР_39 ), ОСОБА_40 (РНОКПП НОМЕР_40 ), ОСОБА_41 (РНОКПП НОМЕР_41 ), ОСОБА_42 (РНОКПП НОМЕР_42 ), ОСОБА_43 (РНОКПП НОМЕР_43 ), ОСОБА_44 (РНОКПП НОМЕР_44 ), ОСОБА_45 (РНОКПП НОМЕР_45 ), ОСОБА_46 (РНОКПП НОМЕР_46 ), ОСОБА_47 (РНОКПП НОМЕР_47 ), ОСОБА_48 (РНОКПП НОМЕР_48 ), ОСОБА_49 (РНОКПП НОМЕР_49 ), ОСОБА_50 (РНОКПП НОМЕР_50 ), ОСОБА_51 (РНОКПП НОМЕР_51 ), ОСОБА_52 (РНОКПП НОМЕР_52 ), ОСОБА_53 (РНОКПП НОМЕР_53 ), ОСОБА_54 (РНОКПП НОМЕР_54 ), ОСОБА_55 (РНОКПП НОМЕР_55 ), ОСОБА_56 (РНОКПП НОМЕР_56 ), ОСОБА_57 (РНОКПП НОМЕР_57 ), ОСОБА_58 (РНОКПП НОМЕР_58 ), ОСОБА_59 (РНОКПП НОМЕР_59 ), ОСОБА_60 (РНОКПП НОМЕР_60 ), ОСОБА_61 (РНОКПП НОМЕР_61 ), ОСОБА_62 (РНОКПП НОМЕР_62 ), ОСОБА_63 (ІПН НОМЕР_63 ), а саме:

?ліцензійного договору (з всіма додатками) від 15.05.2016 на використання знака для товарів та послуг (торгової марки) «TOR-BA», укладеного між ТОВ «СТД Груп Рівне» та ОСОБА_1 ;

?надання права використання ОСОБА_1 торгової марки «TOR-BA» для вищевказаних ФОП, інших суб`єктів господарювання, в тому числі надати копії договорів (ліцензії на використання об`єкта права інтелектуальної власності, ліцензійного договору, договору комерційної концесії) та додатків до них, платіжних та інших документів. Адреси здійснення господарської діяльності вищевказаних ФОП, інших суб`єктів господарювання за якими використовувалась торгова марка «TOR-BA»;

?відомості та інформацію з документально підтвердженими копіями документів про випадки протиправного використання третіми особами торгової марки «TOR-BA»;

?інформацію з документально підтвердженими копіями документів адрес здійснення господарської діяльності ТОВ «СТД Груп Рівне», вищевказаних ФОП де використовувалась торгова марка «TOR-BA»;

?інформацію та їх документальні підтвердження) стосовно інших Ліцензіатів (крім ТОВ «СТД ГРУП РІВНЕ», вищевказаних ФОП), яким ОСОБА_1 надавалось право використання торгової марки «TOR-BA» на території міст Рівне, Луцьк, Тернопіль за період з 13.05.2016 по 30.09.2019. Право надання передачі торгової марки «TOR-BA» третім особам та про відомі випадки протиправного використання третіми особами вищевказаної торгівельної марки.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду С.В. Наумов