YouControl is a service for checking your contractors. A complete company profile is available in individual plans.

Home page /

Catalog of court decisions of Ukraine

/

Courts Kyiv City

/

Pecherskyi District Court of Kyiv City

Court ruling № 87424717, 31.01.2020, Pecherskyi District Court of Kyiv City

Approval Date

31.01.2020

Case No.

757/2096/20-к

Document №

87424717

Form of court proceedings

Criminal

Companies listed in the text of the court document

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/2096/20-к

Примірник № ___

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 січня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - Бусик О.Л., при секретарі - Дибьі І.Б., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Рибака Я.В., у кримінальному провадженні № 22019101110000170 від 15.10.2019 року, про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:

17 січня 2020 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Бусик О.Л., надійшло клопотання слідчого слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Рибака Я.В., погоджене з прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, прокурор відділу прокуратури м. Києва Ладним С.О., у кримінальному провадженні № 22019101110000170 від 15.10.2019 року, про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, що перебувають у володінні Державної податкової служби України.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що слідчим управлінням ГУ СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22019101110000170, внесеному до ЄРДР 15.10.2019 за ознакам кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 110-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що підставою для початку досудового розслідування, вказаного кримінального провадження, стала Ухвала Печерського районного суду міста Києва від 25.09.2019 та повідомлення ОСОБА_1 про вчинення кримінального правопорушення щодо здійснення власниками ТОВ "Юпіком", ТОВ "Дніпровуд", ТОВ "Прайм Будінвест", ТОВ "Фабрика "Сандал", а саме: ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , діяльності на тимчасово окупованій території та сплати бойовикам грошових коштів, з метою зміни меж території України.

Також, із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців про вчинення кримінального правопорушення вбачається, що у 2018 році, підприємства які підконтрольні ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , перерахували один мільйон рублів на утримання "Министерства государственной безопасности ДНР" та газети "Новороссия".

До того ж, із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань вбачається, що підконтрольними вказаним особам, є наступні суб`єкти господарювання:

- ПАТ "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "А ЕНД К ІНВЕСТМЕНС" (код ЄДРПОУ 36385634, зареєстроване за адресою: 01103, м. Київ, вул. Кіквідзе, 10-А);

- "СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-АМЕРИКАНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "СХІД-АВТО" (код ЄДРПОУ 24847675, зареєстроване за адресою м. Луганськ, вул. 26 Бакінських комісарів, 162 Б);

- ТОВ "НОВОТЕХ" " (код ЄДРПОУ 31678675, зареєстроване за адресою: 09100, Київська область., м. Біла Церква, вул Фастівськасг о4 ме 1йфя2, 23);

- ТОВ "ЛЕПКОСФЕРРОТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 34979724, зареєстроване за адресою: 09100, Київська область., м. Біла Церква, вул Фастівська, 23, оф. 218);

- ТОВ "ІНЖЕНЕРННИЙ ЦЕНТР "ВТТ" (код ЄДРПОУ 32109362, зареєстроване за адресою: 01103, м. Київ, вул. Кіквідзе, 10-А);

- ТОВ "ТОТАЛ ТРЕЙД ГРУП"(код ЄДРПОУ 39125459, зареєстроване за адресою: 01103, м. Київ, вул. М. Бойчука, 10-А);

- ТОВ "НОВІ КЕРАМІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ" ( код ЄДРПОУ 41352270, зареєстроване за адресою: 01103, м. Київ, вул. М. Бойчука, 10-А);

- ПАТ "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "А ЕНД К ІНВЕСТМЕНТС" (код ЄДРПОУ 36385634, зареєстроване за адресою: 01103, м. Київ, вул. Кіквідзе, 10-А);

- ТОВ "ХОЛДИНГОВА КОМПАНІЯ "ФАНІНВЕСТБУД" (код ЄДРПОУ 34240233, зареєстроване за адресою: 01103, м. Київ, вул. Кіквідзе, 10-А);

- ТОВ "ПРОМУГОЛЬ"(код ЄДРПОУ 32260677 зареєстроване за адресою: 94213, Луганська обл., м. Алчевськ, вул. Липовецька, буд. 2 "В");

- ТОВ "БУДІВЕЛЬНИК-СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 32486615, зареєстроване за адресою: 01103, м. Київ, вул. Кіквідзе, 10-А);

- ТОВ "ЦЕНТРШЛЯХБУД" (код ЄДРПОУ 38291014, зареєстроване за адресою: 01103, м. Київ, вул. Кіквідзе, 10-А) ;

- ТОВ "ПРАЙМ БУДІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 35197320, м. Київ, вул. вул. Кіквідзе, 10-А) ;

- ПАТ "ДНІПРОВУД" (код ЄДРПОУ 31030962, 13300, Житомирська обл., м. Бердичів, вул. Піонтковського , 2-А) ;

- ТОВ "Юпіком" (код ЄДРПОУ 36272073, зареєстроване за адресою: 29018, місто Хмельницький, вул. Тернопільська, буд 18/2 кв. 98

- ТОВ "ХІМБУДПЛАСТМАС" (код 31672940, зареєстроване за адресою: Броварський район, село Зазим`є, вул. Радгоспна, буд.12.) ;

- ТОВ "ДАХМОНТАЖРЕМБУД" (код 30488799, зареєстроване за адресою: 01103, м. Київ, вул. Кіквідзе, 10-А).

Слідчий вказує, що матеріали кримінального провадження дають підстави вважати, що вищевказані оригінали документів та речі, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, перебувають у володінні Державної фіскальної служби України (м. Київ, Львівська площа, 8).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні Державної податкової служби України, та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Рибака Я.В., у кримінальному провадженні № 22019101110000170 від 15.10.2019 року, про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення - задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Рибаку Я.В. та іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих, а саме: Тивоненку М.Ю., Тарадойні С.С., Кобріну В.М., Мосійчуку С.М. на тимчасовий доступ до документів, у яких містяться інформація стосовно експортно-імпортних операцій, які знаходиться у володінні Державної фіскальної служби України (м. Київ, Львівська площа, 8) або за місцем їх фактичного знаходження, з можливістю вилучення копій вказаних документів в електронному або паперовому вигляді, щодо наступних суб`єктів господарювання:

- ПАТ "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "А ЕНД К ІНВЕСТМЕНС" (код ЄДРПОУ 36385634, зареєстроване за адресою: 01103, м. Київ, вул. Кіквідзе, 10-А);

- "СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-АМЕРИКАНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "СХІД-АВТО" (код ЄДРПОУ 24847675, зареєстроване за адресою м. Луганськ, вул. 26 Бакінських комісарів, 162 Б);

- ТОВ "НОВОТЕХ" (код ЄДРПОУ 31678675, зареєстроване за адресою: 09100, Київська область., м. Біла Церква, вул Фастівська, 23);