Court decree № 87424359, 06.02.2020, Moskovskyi District Court of Kharkiv City

Approval Date
06.02.2020
Case No.
643/1840/20
Document №
87424359
Form of legal proceedings
Criminal
State Coat of Arms of Ukraine

Справа № 643/1840/20

Провадження № 1-кс/643/829/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.02.2020 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова Скотар А.Ю., за участю секретаря Ширіної Я.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові клопотання начальника відділення СВ Московського ВП ГУНП в Харківській області Пилипова С.А., погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42019221070000140 від 18.06.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

З представлених суду матеріалів вбачається, що слідчим відділом СВ Московського ВП ГУНП в Харківської області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженні №42019221070000140 від 18.06.2019 за ознаками ч. 3 ст. 191 КК України.

18.06.2019 до Московського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява директора із захисту активів АТ «Харківобленерго» щодо привласнення грошових коштів групою осіб ТОВ«АЛЬВЕРА».

Відповідно долученої документації встановлено, що між АТ «Харківобленерго» та ТОВ «АЛЬВЕРА» код ЄДРПОУ 40051679 укладено ряд договорів щодо виконання робіт з технічного переоснащення.

Відповідно до умов зазначених договорів ТОВ «АЛЬВЕРА» зобов`язано закупити певне обладнання та провести ремонтні роботи на об`єктах. При цьому строки закупівлі обладнання та виконання робіт передбачені календарними планами до договорів, а закупівля обладнання передувала початку виконання робіт.

У своїй заяві АТ «Харківобленерго» зазначило про виконання умов договору і проведення оплати, однак ТОВ «АЛЬВЕРА» після отримання коштів умисно не провело закупівлю товару і не приступило до виконання робіт.

Крім того, аналізом реєстру судових рішень встановлено наявність аналогічних фактів тримання грошових коштів ТОВ «АЛЬВЕРА» та не проведення робіт чи закупівлі обладнання, що може свідчити про систематичність дій посадових осіб ТОВ «АЛЬВЕРА».

Так, встановлено, що рішенням Господарського суду Харківської області від 05.03.2019 по справі 922/3187/18 позов ДП «НЕК «УКРЕНЕРГО» задоволено та стягнуто з ТОВ «АЛЬВЕРА» збитків в сумі 4727957.64 грн. штрафних санкцій 2633278,61 грн., у вказаному рішенні зазначено аналогічні пояснення причин не виконання умов договору, а саме несвоєчасне надання затвердженої проектно — кошторисної документації замовником.

Відповідно до відповіді з ГУ ДФС у Харківській області № 20451/9/20-40-58-10-09 встановлені банківські рахунки ТОВ «АЛЬВЕРА».

На підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова про надання тимчасового доступу до речей та документів у банківських установах було вилучено реєстр руху грошових коштів по рахунках відкритих на ТОВ «АЛЬВЕРА».

Аналізом вилученої інформації встановлено, що з 08.04.2019 по 12.04.2019 АТ «Харківобленерго» перерахувало грошові кошти як передоплату за договорами на загальну суму приблизно 5647000 грн., після чого 17.04.2019 приватним виконавцем за рішенням суду на користь ДП «НЕК«Укренерго» стягнуто з рахунку ТОВ «АЛЬВЕРА» приблизно 4917000грн.

Після цього 10.05.2019 АТ «Харківобленерго» знов перерахувало на рахунок ТОВ «АЛЬВЕРА» грошові кошти в сумі майже 2 млн.грн., а 14.06.2019 виконавцем за рішенням суду на користь ДП «НЕК «Укренерго» знов було стягнуто з рахунку ТОВ «АЛЬВЕРА» грошові кошти в сумі приблизно 2011000грн.

Таким чином, посадові особи ТОВ «АЛЬВЕРА», будучі обізнаними про наявність рішення суду, за яким з їх підприємства повинні стягнути грошові кошти в сумі приблизно 7360000грн., не повідомили про це замовника в особі АТ «Харківобленерго», внаслідок чого за рахунок грошових коштів АТ «Харківобленерго» були покриті зобов`язання перед ДП «НЕК «УКРЕНЕРГО».

Крім того, відповідно до реєстру руху грошових коштів по рахункам ТОВ «АЛЬВЕРА» встановлено, що в період з 26.01.2018 по 26.02.2018 з рахунку ТОВ «АЛЬВЕРА`на рахунок ТОВ «БУДІМПЕКС ПЛІОС» код ЄДРПОУ 41586937 перераховано грошові кошти в сумі 6704290грн. А в період з 16.07.2017 по 13.07.2018 з рахунку ТОВ «АЛЬВЕРА» на рахунок ТОВ «АЙРАВАТА» код ЄДРПОУ 40331087 перераховано приблизно 3420172 грн.

У органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що вказані підприємства мають ознаки фіктивності, оскільки дата реєстрації вказаних підприємств була перед безпосереднім укладанням договорів.

Тобто вбачається, що ТОВ «АЛЬВЕРА», маючи на рахунках достатні грошові кошти, роботи для ДП «НЕК «УКРЕНЕРГО» не виконало, перерахувало грошові кошті на підприємства з ознаками фіктивності, а за рахунок грошових коштів, отриманих від АТ «Харківобленерго», покрило заборгованість перед ДП «НЕК «УКРЕНЕРГО», при цьому роботи для АТ «Харківобленерго» також не виконало.

Крім того, відповідно до п.1.1. договорів, укладених між АТ «Харківобленерго» та ТОВ «АЛЬВЕРА», останнє, як Підрядник, зобов`язаний власними силами зі своїх матеріалів виконати роботи.

Згідно з відповіддю з ГУ ДФС у Харківській області встановлено, що на ТОВ «АЛЬВЕРА» значиться 11 співробітників.

Допитаний в якості свідка директор ТОВ «АЛЬВЕРА» зазначив, що договорів субпідряду на виконання робіт для АТ «Харківобленерго» укладено не було.

Таким чином, встановлено відсутність договорів субпідряду та достатньої кількості співробітників для виконання такого об`єму робіт, що також дає органу досудового розслідування достатні підстави вважати про відсутність наміру у посадових осіб ТОВ «АЛЬВЕРА» на виконання робіт по укладених договорах.

Відповідно до даних з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань ТОВ «АЛЬВЕРА» код ЄДРПОУ40051679 зареєстроване за адресою: м. Харків, вул. Молочна, 11, корпус 8, літера А-14, керівником значиться ОСОБА_1 .

Крім того, в ході проведення досудового розслідування було отримано належним чином завірені копії документів (листів) від АТ «Харківобленерго», згідно яких директор ТОВ «АЛЬВЕРА» ОСОБА_1 інформував замовника про неможливість виконання робіт у зв`язку із арештом рахунків ТОВ «АЛЬВЕРА» та наявності виконавчого провадження.

Аналізом вказаних документів встановлено, що додатком до листів дійсно була завірена копія постанови № 58916609 про об`єднання виконавчих проваджень у зведене виконавче провадження від 25.06.2019 року винесеної приватним виконавцем Д`яченком ОСОБА_2 .

З метою отримання інформації та копій документів по зведеному виконавчому провадженню №№59417711, вказаному приватному виконавцю надавався запит в рамках кримінального провадження.

Однак, у відповідь на запит приватний виконавець ОСОБА_3 надав відповідь про неможливість надання повної інформації по виконавчому провадженню з посиланням на професійну таємницю та положення ст. 159 КПК України.

Проведеним оглядом інформаційної бази даних Міністерства юстиції України, а саме «Єдиного реєстру приватних виконавців України» було встановлено, що приватний виконавець ОСОБА_3 здійснює свою діяльність за адресою м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, буд. 45-Б, офіс 1.

На підставі викладеного начальник слідчого відділу звернувся до суду з клопотанням, зазначивши, що з метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, перевірки показань свідків, встановлення осіб, що причетні до його вчинення, а також осіб, яким відомі обставини, досліджуваного злочину, вилучення документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні та проведення, після їх вилучення, судових експертиз, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні приватного виконавця Д`яченка Євгенія Станіславовича, що здійснює свою діяльність за адресою м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, буд. 45-Б, офіс 1. В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені вище документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів.

Крім того, слідчий просить розгляд даного клопотання проводити без виклику та участі володільця зазначених документів у зв`язку з тим, що існують ризики їх зміни або знищення.

Прокурор, відповідно поданої разом з клопотанням заяви, просить клопотання задовольнити та розглянути його у свою відсутність.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Слідчим в клопотанні доведені ризики, передбачені ч. 2 ст. 163 КПК України, тому розгляд клопотання проводиться без виклику у судове засідання особи, яка володіє відповідною інформацією, речами та документами.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що слідчим дотримані вимоги ч. 2 ст. 160, ч. 5 ст. 163 КПК України, клопотання є обґрунтованим, доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й вказані документи перебувають у володінні зазначеного підприємства, містять охоронювану законом таємницю, тому задовольняє клопотання у повному обсязі.

Керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати начальнику відділення СВ Московського ВП ГУНП в Харківській області Пилипову Сергію Анатолійовичу, слідчому Московського ВП ГУНП в Харківській області Бурдиці Антону Ігоровичу та прокурору Харківської місцевої прокуратури №4 Тищенку Павлу Анатолійовичу дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій матеріалів зведеного виконавчого провадження №59417711 «боржник ТОВ «АЛЬВЕРА», що перебувають у володінні приватного виконавця ОСОБА_3 , що здійснює свою діяльність за адресою: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, буд. 45-Б, офіс 1.

Строк дії ухвали до 05.03.2020.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.Ю. Скотар

Часті запитання

Який тип судового документу № 87424359 ?

Документ № 87424359 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 87424359 ?

Дата ухвалення - 06.02.2020

Яка форма судочинства по судовому документу № 87424359 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 87424359 ?

В Moskovskyi District Court of Kharkiv City
Previous document : 87409767
Next document : 87424364