Court ruling № 87412018, 06.02.2020, Slavuta City and District Court of Khmelnytskyi Oblast

Справа № 682/2382/18

Провадження № 1-кс/682/62/2020

У Х В А Л А

06 лютого 2020 року м. Славута

Слідчий суддя Славутського міськрайонного суду Хмельницької області Зеленська В.І., за участю секретаря судових засідань Козир О.П., заступника начальника СВ Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області Улашука А.В., розглянувши клопотання слідчого, погоджене прокурором, у кримінальному провадженні № 42018241270000028 від 10.08.2018 р з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 191 КК України, про продовження строку досудового розслідування,

в с т а н о в и в:

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 42018241270000028 встановлено, що службові особи ДП «Славутський лісгосп» за попередньою змовою групою осіб шляхом зловживання своїм службовим становищем здійснили привласнення та розтрату грошових коштів у 2016-2018 роках в сумі більше 100 000 грн, що належать вказаному підприємству.

10.08.2018 відомості за вказаним фактом внесені до ЄРДР за № 42018241270000028 та розпочате досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що безпідставно здійснювалося перерахування грошових коштів підприємства головним бухгалтером ОСОБА_1 на розрахункові рахунки фізичних осіб підприємців, а саме: ФОП ОСОБА_2 , ФОП ОСОБА_3 , ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , МКП «Інпол-Сервіс» та МКП «Інтек-Сервіс».

З 22.10.2018 р по 28.12.2018 р Управлінням Західного офісу Держаудитслужби в Хмельницькій області, проводилась планова ревізія окремих питань фінансово-господарської діяльності Державного підприємства «Славутське лісове господарство» за період з 01.01.2016 р по 30.09.2018 р. За результатами ревізії встановлено, що вказаному підприємству завдано матеріальної шкоди, на загальну суму 11 995 166,74 грн., а саме: списано дебіторську заборгованість по розрахункам з фізичними особами-підприємцями, наявність якої в обліку фізичних осіб-підприємців не підтверджена, на суму 6 261 048,00 грн. та по бухгалтерському обліку підприємства не оприбутковано матеріальні цінності , які відсутні в наявності, на загальну суму 5 734 118,74 грн..

23.01.2019 року ухвалою слідчого судді Славутського міськрайонного суду у кримінальному провадженні призначена судово-економічна експертиза, виконання якої доручене експертам Хмельницького НДЕКЦ МВС України і на вирішення експертів поставлені запитання: 1. Чи підтверджуються документально факти завдання збитків Державному підприємству "Славутське лісове господарство", викладені в акті планової ревізії № 07-08/2 від 08.01.2019 р, а саме: без підтверджуючих первинних бухгалтерських документів списано дебіторську заборгованість по розрахункам з фізичними особами-підприємцями, наявність якої в обліку фізичних осіб-підприємців не підтверджена, на суму 6 261 048,00 грн та завдано матеріальної шкоди (збитків) підприємству на вказану суму? 2. Чи пітверджуються документально факти завдання збитків Державному підприємству "Славутське лісове господарство", викладені в акті планової ревізії № 07-08/2 від 08.01.2019 р, а саме: по бухгалтерському обліку підприємства не оприбутковано матеріальні цінності, які відсутні в наявності, на загальну суму 5 734 118 грн 74 коп, чим завдано матеріальної шкоди (збитків) підприємству на вказану суму?

16.05.2019 року до СВ Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області надійшов висновок судово-економічної експертизи № 11.1-0003:19, відповідно до якого експерту не видається за можливе відповісти на поставленні запитання.

03.07.2019 року призначена судова економічна експертиза, проведення якої доручено судовим експертам Хмельницького відділення Київського науково-дослідного інституту судових експертиз. На вирішення експертів поставлені ті ж запитання: - чи підтверджується документально факт завдання збитків Державному підприємству «Славутське лісове господарство» викладені в акті планової ревізії № 07-08\2 від 08.01.2019, а саме: без підтверджуючих первинних бухгалтерських документів списано дебіторську заборгованість по розрахункам з фізичними особами-підприємцями, наявність якої в обліку фізичних осіб-підприємців не підтверджена, на суму 6 261 048,00 грн., чим завдано матеріальної шкоди (збитків) підприємству на вказану суму? Чи підтверджується документально факт завдання збитків Державному підприємству «Славутське лісове господарство» викладені в акті планової ревізії № 07-08\2 від 08.01.2019, а саме: по бухгалтерському обліку підприємства не оприбутковано матеріальні цінності, які відсутні в наявності, на загальну суму 5 734 118,74 грн., чим завдано матеріальної шкоди (збитків) підприємству на вказану суму?

Станом на 04.02.2020 року висновок експертизи до слідчого не надійшов, так як проведення економічної експертизи не завершене, а отже не встановлена сума завданих матеріальних збитків Державному підприємству «Славутське лісове господарство». З цих підстав у кримінальному провадженні не прийняте остаточне рішення щодо встановлення осіб, винних у вчиненні кримінального правопорушення, не оголошена підозра, не зібрано достатньо доказів для прийняття рішення відповідно до ч. 2 ст. 283 КПК України.

Кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 191 КК України належить до категорії тяжких злочинів і встановлений п. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей до ЄРДР, а саме - 10.08.2018 р, закінчується 10.02.2020 р. Оскільки до 10.02.2020 р не представляється можливим закінчити досудове розслідування у кримінальному провадженні з наведених причин, виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 2 ст. 244 КПК України.

Обґрунтовуючи клопотання, заступника начальника СВ Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області Улашук А.В. в судовому засіданні вказав, що з метою забезпечення повного та об`єктивного розслідування кримінального провадження необхідно отримати висновок економічної експертизи, який вказуватиме на наявність чи відсутність ознак привласнення чи розтрати коштів відповідальними особами ДП "Славутське лісове господарство". А тому виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування.

Дослідивши докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення .

Пунктом 3 частини 1 статті 219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжких злочинів.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018241270000028 від 10.08.2018 р здійснюється щодо тяжкого злочину та триває 18 місяців.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, то він може бути продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого погодженого з прокурором, на строк встановлений пунктами 1-3 ч. 2 ст. 219 цього Кодексу .

Ст. слідчий Попель В.М. у клопотанні, погодженому прокурором, та заступник начальника СВ Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області Улашук А.В. в судовому засіданні просять продовжити строк досудового розслідування на три місяці.

Клопотання слідчого подане в межах строку, визначеного ст. 294 КПК України, є підставним та обгрунтованим, оскільки завершення досудового розслідування без аналізу висноку судової економічної експертизи не представляється можливим, так як для аналізу бухгалтерських документів підприємства необхідні спеціальні знання.

Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених ст. 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Зважаючи на те, що підозра у цьому кримінальному провадженні жодній особі не повідомлена, а клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування не має ознак протиправності чи необґрунтованості, слідчий суддя приходить до висновку, що доцільним є продовження строку досудового розслідування на три місяці з метою виконання завдань кримінального провадження, в тому числі забезпечення повного розслідування.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №42018241270000028 від 10.08.2018 р, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, на 3 місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.І.Зеленська